Noi cazuri de rambursari de TVA

Politistii constanteni au instrumentat trei cazuri de incalcari ale legislatiei economico-financiare, in valoare totala de aproape o jumatate de miliard de lei * Dintre acestea, o infractiune este savarsita pentru rambursare de TVA, o alta este savarsita prin cecuri fara acoperire, iar ultima pentru sustragerea de bani din gestiune

Actionand in cadrul programului "Impotriva fraudei si a coruptiei", ofiterii Serviciului Politiei Economico-Financiare al Politiei Municipiului Constanta au documentat activitatea infractionala a unui administrator de firma pentru o serie de ilegalitati financiare. Astfel, ei au descoperit ca Lucian George Enescu, in varsta de 34 de ani, din Constanta, administrator al societatii comerciale "Iuly Speranta" SRL, in luna octombrie anul trecut, a solicitat si a primit de la Administratia Finantelor Publice aproape 124 de milioane de lei reprezentand rambursare de TVA, pe care a obtinut-o ilegal de la organele fiscale. Cercetarile sunt continuate cu George Lucian in stare de libertate. In baza aceluiasi program, lucratorii biroului amintit au documentat activitatea infractionala a lui Valentin Ursoi, care, in calitate de angajat al societatii comerciale "Bilco" SA, in perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003, si-a insusit din gestiune suma de 112 milioane de lei si a falsificat facturile fiscale emise de catre clienti. In prezent, Ursoi este cercetat in stare de libertate pentru infractiunea de delapidare, fals intelectual si uz de fals. De asemenea, mai este cercetat in stare de libertate si Traian Alexandru, administrator al societatii comerciale "Elion Rematix" SRL, care a emis o fila de cec falsa in favoarea firmei "Softex Trade" SRL, fara a avea disponibil in cont, in valoare de aproape doua sute de milioane de lei.