Jurnal de Constanta Evaziunea provenită din comerţul cu cereale, în floare

În luna decembrie 2010, Garda Financiară Constanţa a dat amenzi de peste 1,2 milioane de lei şi a confiscat bunuri şi sume în valoare de alte peste 1,2 milioane. În plus, potrivit şefului Gărzii Financiare, Cristian Radu, au fost întocmite 17 sesizări penale, s-au constatat prejudicii de peste 11 milioane de lei şi au fost suspendate 60 de firme din cauza neutilizării caselor de marcat electronice. Principalele cazuri de evaziune fiscală ale lunii decembrie s-au înregistrat la societăţi ce au ca obiect de activitate comerţul cu cereale.

Potrivit unui comunicat de presă remis de reprezentanţii Gărzii Financiare Constanţa, în urma efectuării unor verificări încrucişate s-a constatat că SC „DDD American Intermed Company" SRL, din localitatea Valu lui Traian, administrată de Andrei Danci, din Năvodari, a livrat cereale către o altă societate, în valoare totală de 36.479.120,43 lei, pentru care s-a calculat un prejudiciu de 11.965.151,51 lei. De menţionat că societatea nu funcţionează la sediul social declarat. Întrucât din datele furnizate de banca la care are deschise conturile rezultă că firma a efectuat vânzări de mărfuri şi către alte societăţi comerciale, verificările vor fi continuate şi la acestea, în vederea estimării cât mai exacte a prejudiciului adus bugetului de stat.

Un prejudiciu prezumat de peste 2,4 milioane de lei

Un alt caz de evaziune este dosarul în care apare numele societăţii „Sarvins Rom" SRL, cu sediul social în Constanţa, str. Comarnic nr. 72, Spaţiu Comercial nr. 28, complex expoziţional Km 5. Comisarii Gărzii Financiare au constatat că societatea, ai cărei asociaţi sunt Constantin Dumitru, domiciliat în localitatea Mihail Kogălniceanu, şi Maria Georgeta Niţu, domiciliată în localitatea Oltina, a vândut produse agricole către o altă firmă, în valoare totală de 7.951.582,98 lei. Operaţiunile comerciale nu au fost însă declarate. Având în vedere că firma nu funcţionează la sediul social menţionat în acte, neexistând astfel posibilitatea verificării înregistrării operaţiunilor în evidenţa financiar-contabilă, s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă totală de 2.466.265,19 lei.

Pentru ambele societăţi s-au întocmit sesizări penale.

Comisarii au confiscat aproape un milion de lei

În urma unor verificări efectuate la SC „Pol Est Agro Grup" SRL, cu sediul social în Amzacea, lot 10, judeţul Constanţa, comisarii au depistat o activitate economică dubioasă. Potrivit lui Cristian Radu, asociatul şi administratorul firmei, Ruslan Luca, domiciliat în Chişinău, Republica Moldova, a achiziţionat produse agricole de la diverse persoane fizice pe bază de borderouri de achiziţie. În urma verificărilor încrucişate efectuate de către secţiile judeţene ale Gărzii Financiare, borderourile nu au fost recunoscute de către furnizori, astfel că acestea nu pot fi considerate documente legale de provenienţă. Având în vedere aceste aspecte, s-a luat măsura confiscării sumei de 896.700 de lei, provenită din comercializarea produselor agricole.

www.jurnaldeconstantaonline.ro