Rețea de trafic de droguri destructurată. Patru transporturi, peste 1,7 tone de droguri și firme de transport folosite ca paravan

Procurorii DIICOT au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cinci persoane juridice, cercetate într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată.

Potrivit DIICOT, cercetările au scos la iveală existența unei grupări infracționale de tip piramidal care, începând din septembrie 2023, ar fi organizat transporturi de droguri din Spania către mai multe state europene.

În urma cooperării judiciare internaționale, autoritățile au reușit capturarea a patru transporturi, fiind indisponibilizate în total 1.719 kilograme de droguri, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină.

Valoarea drogurilor este estimată la aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și la aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, potrivit valorilor de piață EUDA.



Oficial de la DIICOT 

Urmare a comunicatelor de presă nr.2 din data de 24.08.2026, nr.2 din data de 25.08.2026 și nr.1 din data de 26.08.2026 , Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:


La datele de 2 și 3 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală - Secția de Combatere a Traficului de Droguri au dispus prin ordonanțe punerea în mișcare a acțiunii penale față de 5 persoane juridice, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și  trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu luna septembrie 2023, 5 inculpați (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină.

Ulterior, la grupul infracțional organizat au aderat și alți membri, persoane fizice,  precum și 4 societăți comerciale, implicate în circuitul infracțional, cu scopul de a acționa ca paravan legal pentru transportul drogurilor. 

Probatoriul administrat a reliefat că, după primirea comenzilor, de la narco-traficanții albanezi, pentru efectuarea transporturilor de droguri, liderii grupului infracțional organizat, aflați în România, transmiteau membrilor aflați pe palierele secundare ale grupării, coordonatele pentru operaționalizarea transporturilor, realizând aranjamentele necesare pentru implicarea șoferilor și pentru asigurarea autovehiculelor. În continuare, aceștia monitorizau, tot din România, derularea transporturilor, iar în situația când acestea au fost capturate de autoritățile altor state, au realizat demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale, pentru a verifica existența unor indicii care să ducă la lideri.

Cu privire la inculpații persoane juridice, cercetările au arătat că acestea au acționat prin punerea la dispoziția grupării a unor autotractoare și semiremorci, pentru a fi utilizate  la efectuarea unor transporturi disimulate de droguri, creând aparența de legalitate a curselor, prin  transportarea de mărfuri în aceleași împrejurări, contractate, de regulă, de pe bursa de transport internațional.


Persoanele juridice cercetate au fost utilizate în mod direct în mecanismul infracțional, prin intermediul activităților comerciale și al infrastructurii logistice puse la dispoziția grupării de criminalitate organizată, pentru realizarea succesivă a unor transporturi transnaționale de droguri.

Acțiunile acestora s-au înscris în mecanismul grupului infracțional organizat de tip piramidal, în cadrul căruia participanților le-au revenit roluri și atribuții distincte, societățile comerciale constituind una dintre componentele logistice esențiale, fiind utilizate pentru crearea și menținerea unei aparențe de legalitate a operațiunilor de transport.

În urma cooperării judiciare extinse, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autoritățile competente din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust (https://www.eurojust.europa.eu/news/international-drug-trafficking-network-halted-seven-arrests), precum și prin  colaborarea,  cu implicarea Europol, cu polițiile naționale ale statelor membre ale căror teritorii au fost afectate de activitatea infracțională a grupării, în baza probelor și informațiilor transmise de organele de urmărire penală din România, au fost capturate 4 transporturi de droguri de risc și mare risc, realizate prin intermediul societăților comerciale inculpate în cauză, fiind indisponibilizate 1.719 kilograme  de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piață EUDA.

La data de 3 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală - Secția de Combatere a Traficului de Droguri au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de interzicere a inițierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanelor juridice inculpate,  interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale,  interzicerea efectuării oricăror operațiuni patrimoniale care ar putea conduce la diminuarea substanțială a activului patrimonial al persoanei juridice, inclusiv înstrăinarea, grevarea cu sarcini, constituirea de garanții, transferul cu titlu gratuit sau aportul la capitalul altei persoane juridice, cu privire la bunurile și drepturile patrimoniale ale acesteia și interzicerea desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea, respectiv transporturi rutiere de mărfuri, pe o durată de 60 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu specialiștii din cadrul  DIICOT - Serviciul de coordonare a activităților tehnice, de analiză a informațiilor și de investigații financiare, atât din Structura Centrală, cât și din Serviciul Teritorial Timișoara, Serviciul Teritorial Oradea și Serviciul Teritorial Cluj, precum și cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.