Pesticide din China, aduse ca fertilizanți din Singapore, în Portul Constanța! Trei italieni și un român, judecați la Tribunal pentru constituirea unui grup infracțional organizat (RECHIZITORIU)

La Tribunalul Constanța se derulează un proces în care trei persoane de origine italiană și una din România sunt suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat! În cauză, spun anchetatorii, aceștia sunt suspectați că, în anul 2023, ar fi importat din China substanțe periculoase, respectiv fungicide, insecticide și erbicide destinate agriculturii, în valoare de peste 170.000 de euro, deși, în acte, substanțele figurau ca fertilizanți din Singapore.

Lucrătorii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime (SCCOPM) au descoperit că, în realitate, substanțele erau interzise în Uniunea Europeană, iar că poarta de intrare era în România, respectiv Portul Constanța, marfa urmând să fie transportată la Arad, iar apoi să ajungă la destinatarii finali - societăți din Italia și Spania.


După ce au fost cercetate 3 containere în Portul Constanța și au fost efectuate percheziții DIICOT la depozitele firmelor din Arad, care au importat substanțele, au fost trimiși în judecată 4 inculpați și două societăți comerciale, respectiv Niculescu Călin Petru, despre care anchetatorii spun că avea calitatea de referent vamal, Sepe Gianluigi, afacerist care controla cele două societăți comerciale SC Union Way INT SRL și SC Prime Union Consulting SRL, Borriello Agostino, despre care anchetatorii spun că ar fi fost lider în structura grupului infracțional constituit, și Godda Mauro au fost deferiți justiției în dosarul cu indicativul 8829/118/2024, deschis pe secția penală a Tribunalului Constanța.

Ce acuzații le aduc procurorii – date din rechizitoriu


Din ansamblul materialului probator administrat în cauză a reieșit faptul că, în cursul anului 2023, pe teritoriul României s-a constituit un grup infracțional organizat, format din cetățenii italieni
F.B., B.A., S.G. și o altă persoană rămasă neidentificată, cunoscută sub pseudonimul D./, precum și din cetățenii români N.C.P. și V.L.S., ce au acționat prin intermediul a trei societăți comerciale, respectiv
S.C. (...)INT S.R.L., S.C. (...)S.R.L. și S.C. (...)CAPITAL S.R.L., având ca scop comiterea infracțiunilor de:


- folosire la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă
la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, prev. de art. 272 din Lg.86/2006 privind Codul
Vamal,
- folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate,
prev. de art. 273 din Lg.86/2006 privind Codul Vamal, precum și
- importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau restricţionate, prev. de
art. 98 alin. 2 lit. d din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului
- producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice, precum şi a oricăror produse de
protecţie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării, prev. de art. 98 alin. 2 lit. f din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.


Pentru a duce la îndeplinire rezoluția infracțională, cetățeanul italian F.B. a înființat în România o societate comercială- S.C. (...)CAPITAL S.R.L.- al cărei administrator este, și i-a cooptat pe N.C.P., pentru a se ocupa de partea administrativă a acestei societăți și pe V.L.S., pentru a se ocupa de partea contabilă a activității firmei.

De asemenea, pentru a ascunde activitatea infracțională și a îngreuna urmărirea penală, a fost preluată o persoană juridică română, respectiv S.C. XXXINT S.R.L. și înființată în cursul anului 2023,
S.C. (...)S.R.L.

Aceste două ultime societăți îl au ca administrator pe S.G.- cetățean italian, adus în România de numitul B.A., cunoscut al lui F.B., special pentru a prelua, respectiv înființa aceste societăți, fiind ajutat
de numitul N.C.P. la întocmirea documentației pentru ONRC și pe care ulterior, l-a împuternicit pentru a reprezenta aceste două companii în relațiile lor comerciale.

Acest grup este coordonat de către cetățenii italieni F.B., asociat și administrator al S.C.(...)XCAPITAL S.R.L. și A.B., ce controla în fapt activitatea S.C. (...)INT S.R.L. și S.C. (...)S.R.L., prin S.G. și N.C.P..

Din acest grup infracțional organizat mai face parte și o altă persoană neidentificată până în prezent, cunoscută sub pseudonimul D., care se ocupa de partea financiară a S.C. (...)INT S.R.L. și
S.C. (...)S.R.L.

Un rol important în activitatea acestui grup infracțional l-a avut N.C.P. care s-a ocupat de partea de manipulare a produselor chimice interzise pe teritoriul U.E. din depozitul S.C. (...)CAPITAL S.R.L. și de formalitățile de înființare și preluare a S.C. (...)INT S.R.L. și S.C. (...)S.R.L., acesta fiind și împuternicit să acționeze ca reprezentant al societăților anterior menționate în relațiile cu autoritățile
statului român.

Datorită cunoștințelor sale anterioare, N.C.P. fiind referent vamal, acesta s-a ocupat de depunerea documentelor vamale de tranzit în Portul Constanța și import la punctul vamal din Arad, asigurându-se că documentele falsificate îndeplinesc standardele solicitate de autoritățile române și că insecticidele, erbicidele și fungicidele importate din China, mascate sub denumirea de fertilizanți, ajung la destinatarii finali- societăți din Italia și Spania.

Rolul numitei V.L.S.în acest grup infracțional organizat este, ca în calitate de angajată a S.C. (...)CAPITAL S.R.L., să țină evidența stocurilor, a clienților acestei societăți, precum și de a ține
legătura în permanență cu F.B. și N.C.P., pentru societățile pe care N.C.P. le administra în fapt, respectiv S.C. (...) INT S.R.L. și S.C. (...).R.L., fiind și cunoscătoare a limbii italiene și persoană de încredere a numitului F.B..

Grupul infracțional organizat acționa sub îndrumarea lui F.B. și a lui A.B. și avea ca scop principal introducerea pe teritoriul Uniunii Europene, prin România, de produse chimice de protecție a
plantelor destinate agriculturii (insecticide, fungicide, erbicide) interzise la import, comercializarea și utilizarea acestora pe întreg teritoriul Uniunii Europene, sub pavăza unor importuri legale de fertilizanți
destinați agriculturii.

În această modalitate, membrii grupării infracționale eludau regulamentele europene ce vizează exportul și importul de produse chimice care prezintă risc și reușeau să introducă în România, prin Portul Constanța și Constanța Sud Agigea, mărfurile interzise, pe care apoi le tranzitau până la Arad, unde se finalizau operațiunile vamale de import.

Ulterior, mărfurile erau descărcate la depozitele S.C. (...)CAPITAL S.R.L., S.C. (...)INT S.R.L. și S.C. (...)S.R.L., de pe raza județului Arad, aici având un rol determinant în comiterea infracțiunilor numitul N.P.C., care se ocupa personal de toate formalitățile vamale, primea instrucțiuni de depozitare și ulterior, de redirecționare a mărfurilor din depozite către beneficiarii finali, societăți comerciale din Italia și Spania.


Cetățeanul italian S.G. a fost adus în România de către cetățeanul italian B.A. și prezentat numitului N.C.P., pentru a prelua S.C. (...)INT S.R.L., precum și pentru a dobândi calitatea de administrator și asociat al S.C. (...)S.R.L.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză reiese că cetățeanul italian S.G. nu s-a ocupat în mod efectiv de administrarea în vreun fel a celor două societăți, fiind ceea ce este denumit în limbaj comun o persoană interpusă/săgeată.


Marfa din containerele ajunse în Portul Constanța, supusă verificărilor


Pe parcursul urmăririi penale au fost identificate:

- două containere, în portul Constanța, având bunuri interzise la deținere, importate de S.C.
(...)INT S.R.L.
- un container, în portul Constanța, având bunuri interzise la deținere, importat de S.C.
(...)S.R.L.
- un container despre care există probe că a fost încărcat cu fungicide și insecticide interzise pe
teritoriul U.E. și care a ajuns în depozitul S.C. (...)CAPITAL S.R.L. din Arad, de unde o parte dintre
produse au fost transportate către terți cumpărători și
- produse chimice interzise la deținere pe teritoriul U.E., depozitate la S.C. (...)CAPITAL
S.R.L. în Arad.

Astfel, în urma analizării probelor ridicate din interiorul celor trei containere au fost identificate următoarele tipuri de substanțe:

    • cu privire la containerul cu seria (...), primul container identificat în portul Constanța,
importat de S.C. (...)INT S.R.L., Autoritatea Națională Fitosanitară prin adresa nr. (...) din
(...).03.2024 (vol.13 filele 29-39) a comunicat buletinele de analiză nr. (...).03.2024, (...).03.2024,
(...).03.2024, (...).03.2024 și (...).03.2024 din care rezultă că substanțele analizate nu fac parte din
categoria fertilizanților utilizați în agricultură, așa cum au fost declarate în documentele vamale depuse
la Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud în vederea realizării operațiunii vamale de tranzit, ci sunt
substanțe chimice din categoria pesticidelor utilizate pentru protecția plantelor, acestea conținând
substanța activă Carbendazim, Dimetoat, Acetamiprid și Oxamil, substanțe ce nu sunt aprobate în
Uniunea Europeană;

Cu privire la substanțele active identificate în urma analizelor de laborator, de precizat ar fi faptul că:

- Carbendazimul este un fungicid toxic pentru organismele acvatice, ce persistă în mediu și care
are efecte negative asupra sistemului reproducător și asupra dezvoltării embrionare. Conform
normativelor europene, produsele fitosanitare care conțin carbendazim nu pot fi comercializate sau
utilizate în Uniunea Europeană;

- Dimetoatul este un insecticid organofosforic, foarte toxic atât pentru oameni cât și pentru
mediu, ce persistă în sol și apă afectând ecosistemele acvatice și terestre. Utilizarea, comercializarea și
punerea pe piață a diametoatului și a produselor care îl conțin sunt interzise în Uniunea Europeană.
Produsele cu substanță activă dimetoat au fost retrase la data de 31.12.2019, în conformitate cu
prevederile Regulamentului UE nr.1090/2019;

- Acetamipridul este un insecticid neonicotinoid deosebit de toxic pentru albine și pentru alte
organisme acvatice, substanță care persistă în sol și apă pentru o perioadă lungă de timp. Utilizarea
acetamipridului este strict controlată și reglementată în Uniunea Europeană pentru protejarea sănătății
umane și a mediului;

- Oxamilul este un insecticid sistemic foarte toxic ce poate avea efecte negative asupra
sistemului nervos, expunerea la această substanță putând duce la probleme de sănătate atât pentru
lucrători agricoli cât și pentru consumatori. Produsele fitosanitare care conțin oxamil nu pot fi
comercializate sau utilizate în Uniunea Europeană. Produsele cu substanță activă oxamil au fost
retrase la data de 01.08.2023 ca urmare a implementării Regulamentului UE nr.2023/741.

    • cu privire la containerul cu seria (...), cel de-al doilea container identificat în portul Constanța,
importat de S.C. (...)INT S.R.L., Autoritatea Națională Fitosanitară, prin adresa nr. (...) din
(...).2024 (vol.13 filele 29-39) a comunicat buletinele de analiză nr. (...).03.2024, 42/25.03.2024,
(...).03.2024, (...).03.2024 și (...).03.2024 din care rezultă că substanțele analizate nu fac parte
din categoria fertilizanților utilizați în agricultură, așa cum s-a fost comunicat Biroului Vamal de
Frontieră Constanța Sud, prin cargo manifestul emis de linia maritimă M.L., pentru containerul cu seria
(...), sosit în portul Constanța Sud la data de 26.02.2023, cu motonava N.M., din portul Jebel Ali –
Emiratele Arabe Unite, destinatar SC (...)INT. SRL, unde la rubrica descrierea mărfurilor este
menționat ”1494 CARTONS AGRICULTURE FERTILIZERS” (1494 cartoane fertilizatori pentru
agricultură), ci sunt substanțe chimice din categoria pesticidelor utilizate pentru protecția plantelor,
acestea conținând substanța activă Acefat, Bifentrin, și Tiametoxam substanțe ce nu sunt aprobate în
Uniunea Europeană, precum și Tetraconazol- substanță care deși este aprobată în Uniunea Europeană
nu a fost declarată organelor vamale cu ocazia realizării operațiunii de tranzit vamal;

Cu privire la substanțele active identificate în urma analizelor de laborator, de precizat ar fi faptul că:

- Acefatul este un insecticid organofosforic cu spectru larg de acțiune, toxic pentru oameni
animale și mediu, cu efecte negative asupra albinelor. Utilizarea acefatului în Uniunea Europeană este
interzisă;
- Bifentrinul este un insecticid din clasa piretroizilor, ce poate fi toxic pentru organismele
acvatice și cu efecte negative asupra albinelor. Substanța activă bifentrin nu este aprobată în Uniunea
Europeană, iar produsele cu această substanță activă au fost retrase la data de 15.05.2010 conform
Deciziei CE nr.2009/887/CE.

- Tiametoxamul este un insecticid neonicotinoid ce poate avea efecte negative asupra albinelor.
Utilizarea tiametoxamul în Uniunea Europeană este interzisă;

- Tetraconazolul este un fungicid a cărui utilizare este permisă numai dacă a fost autorizat de
autoritățile competente din fiecare stat membru Uniunii Europene;

    •  cu privire la containerul cu seria (...), cel de-al treilea container identificat în portul
Constanța, importat de S.C. (...)S.R.L., Autoritatea Națională Fitosanitară prin adresa nr. (...) din
(...).2023 (vol. 2 filele 145-149) a comunicat buletinele de analiză nr. (...).07.2023, (...).07.2023,
(...).07.2023 și (...).07.2023 din care rezultă că substanțele analizate nu fac parte din categoria
fertilizanților utilizați în agricultură, așa cum au fost declarate în documentele vamale depuse la Biroul
Vamal de Frontieră Constanța în vederea realizării operațiunii vamale de tranzit, ci sunt substanțe
chimice din categoria pesticidelor utilizate pentru protecția plantelor, acestea conținând substanța activă
Clorpirifos-metil și Tiofanat-metil substanțe ce nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, precum și
Bifenazat și Lambda-cihalotrin, substanțe care deși sunt aprobată în Uniunea Europeană nu au fost
declarate organelor vamale cu ocazia realizării operațiunii de tranzit vamal.;

Cu privire la substanțele active identificate în urma analizelor de laborator, de precizat ar fi faptul că:

- Clorpirifos-metil este un insecticid organofosforic ce poate afecta sistemul nervos central,
în special la copiii în dezvoltare, cu un efect negativ asupra fertilității și dezvoltării fetale. Clorpirifos-
metil este interzis în Uniunea Europeană. Produsele care conțin substanța activă Clorpirifos-metil au
fost retrase la data de 16.02.2020 în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.17/2020;

- Tiofanat-metil este un fungicid ce persistă în sol și apă, afectând organismele acvatice și
solul. Tiofanat-metil este interzis în Uniunea Europeană. Produsele care conțin substanța activă
Tiofanat-metil au fost retrase la data de 19.04.2021 în conformitate cu prevederile Regulamentului UE
nr.2020/1498;

- Bifenazatul este un insecticid ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană, acesta rezistă
în sol și apă, afectând organismele acvatice și solul. Utilizarea Bifenazatului în Uniunea Europeană este
strict reglementată, fiind permisă numai pentru anumite culturi;

- Lambda-cihalotrin este un insecticid sintetic, fiind toxic pentru o gamă largă de organisme,
inclusiv insecte benefice, pești și păsări. Utilizarea lambda-cihalotrin în Uniunea Europeană este strict
reglementată, fiind permisă numai pentru anumite culturi;

Totodată, urmare a analizării probelor ridicate din depozitul SC. (...)CAPITAL S.R.L.,
din Arad – România, Autoritatea Națională Fitosanitară prin adresa nr. (...) din (...).05.2023 (vol. 11
filele 64-74) a comunicat buletinele de analiză nr. (...).05.2023, (...).05.2023, (...).05.2023,
(...).05.2023, (...).05.2023, (...).05.2023, (...).05.2023, (...).05.2023, (...).05.2023,
(...).05.2023, din care rezultă că:

- proba analizată cu denumirea KARATE ZEON conţine substanţa activă lambda- cihalotrin în
concentraţie de 92,6 g/l, iar produsul KARATE ZEON omologat în România, conţine substanţa activă
lambda - cihalotrin în concentraţie de 50 g/l.

Proba nu corespunde din punct de vedere chimic și fizic parametrilor omologaţi.

- proba analizată cu denumirea VERTIMEC conţine urme de substanţă activă abamectin și
diclorfos, iar produsul omologat în Romania conține substanţa activă abamectin în concentraţie de 18
g/l, și poartă denumirea VERTIMEC 1,8 EC si nu VERTIMEC.

- proba analizată cu denumirea LUMAX H conţine substanţa activă terbutilazină în concentraţie
de 515,9 g/l și isoxaflutol in concentrație de 47,2 g/l, iar produsul LUMAX H omologat în România,
conţine substanța activă terbutilazină în concentrație de 187,5 g/l, s-metolaclor în concentrație de 312,5
g/l și mezotrionă în concentraţie de 37,5 g/l.

Proba analizată nu este conformă cu compoziția produsului omologat în România.

- proba analizată cu denumirea CLEMATIS conţine substanţa activă clomazonă in
concentrațiede 441,8 g/l și are forma de condiționare de concentrat emulsionabil de culoare galben
deschis, iar produsul CLEMATIS omologat în România, conţine substanţa activă clomazonă in
concentraţie de 360 g/l și forma de condiționare de suspensie concentrată de culoare crem.

Proba nu corespunde din punct de vedere fizic și chimic cu produsul omologat.

- proba analizată cu denumirea SELECT SUPER conţine substanța activă cletodim in
concentraţie de 258,9 g/l, iar produsul SELECT SUPER omologat în România, conține substanța activă
cletodim inconcentrație de 120 g/l.

Proba nu este conformă cu compoziția produsului omologat.

- proba analizată cu denumirea GLIFOCIG GREEN 360 g/L conține substanţa activă glifosat
în concentrație de de 366,7 g/l, iar produsul GLIFOCIG GREEN 360 g/L nu este omologat în Romania.
Produsul omologat în Romania conține substanţa activă glifosat în concentrație de 360 g/L și poartă
denumirea GLIFOCIG GREEN si nu GLIFOCIG GREEN 360 g/L.

- proba analizată cu denumirea HARMONY 50 SG conţine substanța activă tifensulfuron-metil
în concentraţie de 516,8 g/Kg, dar spectrul nu este identic cu cel al produsului omologat în România.
Produsul HARMONY 50 SG omologat în România, conține substanţa activă tifensulfuron metil în
concentraţie de 500 g/kg.

Proba nu este conformă cu compoziția produsului omologat.

- proba analizată cu denumirea PULSAR 40 conţine substanța activă imazamox în concentrați de
38,5 g/l și nu conține coformulantul propilenglicol, iar produsul PULSAR 40 omologat in România,
conţine substanţa activă imazamox concentraţie de 40 g/l și coformulantul propilenglicol < 20 g/l. 

Proba nu este conformă cu compoziția produsului omologat.

- proba analizată cu denumirea SPHINX EXTRA conţine substanţa activă tiram, iar produsul
SPHINX EXTRA omologat îin România, conţine substanţa activă dimetomorf în concentrație de 113
g/ks si substanța activă folpet în concentrație de 600 g/kg.

Proba nu este conformă cu compoziția produsului omologat.

- proba analizată cu denumirea CORAGEN conţine substanța activă clorantraniliprol în
concentrație de 235,2 g/l, iar produsul CORAGEN omologat în România, conține substanţa activă
clorantraniliprol în concentraţie de 200 g/l.

Proba nu corespunde din punct de vedere chimic parametrilor omologaţi

Pentru o prezentare mai facilă a situației de fapt cu privire la cele mai sus menționate și a
participației fiecărui membru al grupului infracțional organizat la comiterea fiecărei infracțiuni, se vor
analiza aceste elemente pentru fiecare container în parte, respectiv pentru produsele identificate în
depozitul S.C. (...)CAPITAL S.R.L.

Suspecții, în atenția Tribunalului Constanța

Potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, Tribunalul Constanța a stabilit, la ultimul termen privind măsurile preventive ca NICULESCU CĂLIN PETRU să rămână în arest la domiciliu, în timp ce SEPE GIANLUIGI și GEDDA MAURO să fie cercetați sub control judiciar.

În schimb, pe fond, Tribunalul Constanța a amânat cauza până în a doua jumătate a lunii ianuarie 2026, pentru ca inculpatul BORRIELLO AGOSTINO să-și precizeze poziția procesuală.


În secțiunea Documente poate fi parcurs integral rechizitoriul anonimizat 

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Curtea de Apel a decis! Inculpații din dosarul „Operațiunea Exotic” petrec Sărbătorile de Crăciun în arest