Percheziții masive în Gorj, Timiș și București Rețea de firme fantomă folosită pentru evaziune fiscală

La data de 8 iulie 2026, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub supravegherea procurorului de caz, pun în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială.
 
Perchezițiile sunt efectuate la 11 locații, dintre care 5 în județul Gorj, 4 în județul Timiș, una în județul Mehedinți și una în municipiul București.
 
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada iunie – decembrie 2025, doi bărbați, acționând în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi preluat în mod fictiv părțile sociale ale 12 societăți comerciale care înregistrau obligații fiscale restante semnificative către bugetul de stat.
 
Prin această modalitate, cei în cauză ar fi facilitat sustragerea de la urmărirea penală a nouă persoane care deținuseră anterior calitatea de asociați și administratori ai societăților respective.
 
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat, până în acest moment, la aproximativ 1.070.000 de lei.
 
Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Timiș și Mehedinți, precum și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
 
Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor și desfășurarea urmăririi penale reprezintă etape ale procesului penal și nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.