FOTO-VIDEO. DIICOT lovește o rețea de reciclare falsă! Milioane de lei obținute ilegal de la stat

Astăzi, 15 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au pus în aplicare 17 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și a municipiului București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor  de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit unui comunicat pus la dispoziție de DIICOT, din probatoriul administrat  a rezultat că, în toamna anului 2024, cinci făptuitori au constituit  o grupare infracțională organizată, cu scopul obținerii unor beneficii materiale importante de la Administrația Fondului pentru Mediu din România, prin raportarea fictivă a colectării și reciclării unor cantități de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri). 

Astfel, în intervalul octombrie-decembrie 2024, liderul grupului infracțional sprijinit de ceilalți făptuitori, a creat aparența derulării unei astfel de activități de colectare/reciclare deșeuri,  prin folosirea de  documente false constând în facturi fiscale  și  borderouri de achiziție de la persoane fizice  și prin realizarea unui circuit financiar, de asemenea fictiv,  între societățile implicate în fraudă. 

Pe baza documentelor false, liderul grupului infracțional organizat a întocmit și  transmis Administrației Fondului pentru Mediu rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare/reciclare DEEE-uri. 

Sumele de bani încasate, în mod fraudulos, prin acest mecanism, estimate la peste 3.200 000 lei au fost însușite și repartizate între membrii grupării, conform înțelegerii inițiale dintre aceștia.

Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.

Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și a jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.- a mai punctat sursa citată. 

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.






Citește și: 

Fraudă masivă în domeniul ride-sharing! Peste 35 de milioane de euro, prejudiciul adus de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing)