Escrocherie de tip „Prințul din Dubai” O femeie de afaceri din România, păcălită de un cetățean nigerian. DIICOT investighează un prejudiciu de peste două milioane de dolari

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș au demarat o amplă investigație penală într-un dosar de criminalitate organizată, vizând o schemă complexă de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la peste 2 milioane de dolari. Dosarul, înregistrat recent, vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Conform unor relatări din presă, o femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari, după ce a fost convinsă să investească, împreună cu prințul moștenitor al Dubaiului, într-o fundație umanitară.

În realitate, bărbatul respectiv este un escroc nigerian, Henry Eke, care folosea o schemă sofisticată de înșelare a victimelor, prin folosirea de identități false, bănci fictive, 'consilieri financiari', dar și promisiuni romantice și de căsătorie, scrie Agerpres.ro. 

Femeia din România ar fi fost astfel convinsă că stă de vorbă cu un prinț al Dubaiului și ar fi transferat într-un cont fals 'al fundației' peste 2,5 milioane de dolari, bani proveniți din diverse împrumuturi bancare, pentru care și-a ipotecat casa, dar și resurse financiare ale companiei sale.

Ea ar fi aflat că totul a fost o înșelătorie după ce a fost contactată de doi complici ai nigerianului, nemulțumiți că nu primiseră o parte din bani. Aceștia i-au mărturisit că întreaga poveste a fost o fraudă. 



Oficial de la DIICOT 

Urmare a interesului manifestat de către reprezentanții mass-media cu privire la o cauză de înșelăciune, în care este reclamat un prejudiciu de peste 2 milioane dolari, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:


În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș.

Întrucât cercetările sunt în curs, alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul anchetei, această etapă instituind cadrul procesual necesar strângerii probelor  pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice.



Citește și:


Curtea de Apel din Napoli a admis solicitarea autorităților române privind predarea fraților Mocanu!