Dosarul lui Călin Georgescu se complică DIICOT cere audierea în Italia a afaceristului Massimiliano Arena, unde ar fi ajuns milionul de euro

 

Dosarul în care Călin Georgescu e cercetat pentru că ar fi păcălit un om de afaceri să îi dea un milion de euro promițându-i acces la contracte, se complică. DIICOT cere audierea în Italia a afaceristului Massimiliano Arena, conform Gândul.

• La el ar fi ajuns milionul de euro constatat ca pagubă în dosar. Astăzi sau mâine urmează ca instanța să judece contestația DIICOT la decizia judecătorilor de a-l elibera pe Călin Georgescu din arest preventiv.

Ce scrie presa italiană despre Massimiliano Arena

O investigație realizată de publicația italiană IrpiMedia în 2025 descria Wealth Bank, entitatea asociată omului de afaceri italian Massimiliano Arena, ca pe o structură care a oferit servicii bancare fără autorizare în Italia și urmărea traseul unei sume de 1,1 milioane de euro transferate de un antreprenor român – Răzvan Leu, potrivit stiripesurse.ro.

În aceeași plângere apărea și Călin Georgescu, indicat drept intermediar al operațiunii. La peste un an de la publicarea anchetei, DIICOT îl vizează pe Georgescu, alături de Massimiliano Arena și Ionel Rusen, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Cazul în care Călin Georgescu a fost ridicat luni de DIICOT are o componentă financiară internațională care fusese documentată în detaliu de presa italiană. În mai 2025, publicația de investigații IrpiMedia publica o anchetă despre Wealth Bank, entitate asociată finanțistului italian Massimiliano Arena, și despre clienți care susțineau că nu și-au mai putut recupera banii depuși în structurile grupului. Unul dintre cazurile urmărite de jurnaliștii italieni era cel al unui antreprenor din România care reclamase depunerea a aproximativ 1,1 milioane de euro pentru obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. În plângerea respectivă apărea și numele lui Călin Georgescu, indicat drept intermediar al operațiunii, relatează Economedia.

Ieri, judecătorii au decis eliberarea lui Călin Georgescu pe control judiciar

În dosarul nr. 44381/3/2026, s-a respins, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse față de inc. G.C. și R.I., formulată de DIICOT și s-a înlocuit măsura arestării preventive dispuse față de inculpați cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. S-a dispus punerea în libertate a inculpaților, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză.

Ședința de la Tribunalul București este programată a început la ora 11, iar magistrații au trebuit să decidă dacă prelungesc cu alte 30 de zile mandatul de arestare pe numele fostului candidat la Președinție, în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro instrumentat de DIICOT.

Ce au decis judecătorii vineri

Vineri, Curtea de Apel București a respins definitiv cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, după ce, în 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea inculpatului. Judecătorul de la Tribunalul București care a decis plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu este același magistrat care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia, plasându-l sub control judiciar. Respectiva decizie a fost contestată la instanța superioară, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la Președinție.

Georgescu este în arest preventiv din 29 septembrie, dar a contestat măsura

În acest dosar, Călin Georgescu, Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că au constituit un grup infracțional organizat convingând un om de afaceri român că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții de peste un milion de euro.

Cum ar fi acționat Georgescu și Rusen

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, Georgescu, Rusen și cetățeanul italian au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului - cetățean român, în vârstă de 64 de ani - în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii "în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste".

Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro

În 7 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au anunțat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce puseseră sechestru și pe vila din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu mai are patru dosare penale pe numele său, două recente și două mai vechi, în acestea din urmă fiind deja trimis în judecată.

Cel mai nou dosar împotriva lui Georgescu a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, în cadrul căruia acesta a fost acuzat că a făcut în public salutul legionar la ieșirea dintr-o secție de Poliție. Joi, polițiștii din Ilfov s-au deplasat la Arestul Central din București pentru a-l audia, însă Georgescu a invocat dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații.

În ziua precedentă, procurorii DIICOT au făcut percheziții la două adrese din București într-un dosar penal care vizează operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. În acest dosar, Călin Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoșoaia, vizată de perchezițiile din 21 septembrie, cu scopul identificării mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori, dar și pentru alterarea datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

În dosarele mai vechi, Georgescu a fost deja trimis în judecată. Un dosar este cel în care a fost trimis în judecată, alături de fostul mercenar Horațiu Potra și de alți 20 de inculpați, pentru destabilizarea României, Georgescu fiind acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false, în formă continuată, iar Horațiu Potra de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. La termenul de luni, 28 septembrie, instanța a amânat cauza pentru 12 octombrie.

Într-un alt dosar, fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid și de crime de război.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.