DIICOT Trei persoane, reținute într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 7 milioane de euro. Sechestru pe lingouri din aur și conturi bancare

Trei persoane au fost reținute, iar o alta a fost plasată sub control judiciar, în urma perchezițiilor efectuate în București, Ilfov și Iași, luni, 3 noiembrie 2025, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, cu prejudiciu de 7 milioane de euro.

„La data de 3 noiembrie 2025, procurorii  Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 3 inculpați și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și  înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate mai multe  înscrisuri cu valoare probatorie printre care și  documente de identitate false, 7 servere,  6 unități PC, ⁠5 laptopuri, 18 hard disk-uri interne și externe, stick-uri de memorie, un token, ștampile, sumele de aproximativ 10.000 euro și 16.000 lei, mai multe comprimate, diferite cantități de substanțe vegetale și pulverulente, precum și alte mijloace de probă.

A fost luată măsura sechestrului asigurător asupra unor lingouri din aur în greutate de 2 kilograme, precum și asupra  conturilor bancare și bunurilor (mobile și imobile) aparținând inculpaților și suspecților cercetați în cauză.

O parte dintre autoturismele achiziționate în sistem leasing, pe baza unor documente false, au fost restituite persoanelor vătămate, iar alte două automobile de lux, dobândite în aceleași condiții, au fost depistate pe teritoriul Germaniei.”,  a transmis DIICOT.