Comercializare ilegală de utilaje industriale sub embargo UE Directorii unei firme, reținuți de DIICOT și propuși pentru arest la domiciliu

• Urmare a comunicatului de presă nr. 1 din 30.09.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

„La data de 1 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele  de 40 și 45 de ani ( unul dintre aceștia având dublă cetățenie, rusă și română), cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum şi furnizarea de servicii de brokeraj, de asistenţă tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricţionarea comportamentului respectiv constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene, în formă continuată.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, aceștia, în calitate de administrator și director general al unei societăți comerciale, respectiv de fost director comercial,  au coordonat și au participat la operațiunile de comercializare și transfer a utilajului industrial VL40 (utilaj cu dublă utilizare),  către destinatari intermediari, printre care societăți paravan din Germania și Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus,  membră a unui holding  cu sediul în regiunea Minsk,  aflată sub sancțiuni la nivelul UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300).

Astfel, aceștia au inițiat operațiunea de transfer a utilajului VL40 și au continuat demersurile privind livrarea lui, deși anterior autoritățile competente din cadrul Ministerul Afacerilor Externe respinseseră solicitările de autorizare a exporturilor, inclusiv ca urmare a existenței riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de luarea a măsurii arestării la domiciliu a inculpaților, pe o perioadă de 30 de zile”.