Administratorul unor firme de ride-sharing, plasat sub control judiciar pentru evaziune fiscală de peste 28 milioane lei

Administratorul mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 12 februarie 2026, de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate corupției, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.

Anchetatorii susțin că, în perioada august 2023 – octombrie 2025,  inculpatul P.I.C., în calitate de administrator în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu alte persoane (suspecți în cauză), ar fi acționat cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

„În concret, acesta ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neînregistrată a drepturilor salariale către mai mulți șoferi colaboratori, prin operațiuni care nu ar fi fost evidențiate în contabilitate și nici declarate organelor fiscale. Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 17.969.251 lei, reprezentând impozite și contribuții salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă.”, a precizat DNA.

„În concret, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpatul P.I.C., împreună cu celelalte persoane implicate, ar fi recrutat șoferi și ar fi încheiat cu aceștia contracte de comodat, în baza cărora autoturismele erau puse cu titlu gratuit la dispoziția societăților comerciale cu rol de operatori de transport. Ulterior, pentru aceste vehicule ar fi fost obținute autorizațiile necesare de la agențiile Autorității Rutiere Române (A.R.R.), iar acestea ar fi fost înscrise pe platformele de ridesharing.

După începerea activității, din sumele încasate de la platformele de ridesharing, persoanele care coordonau în fapt operatorii de transport ar fi reținut un comision de 10%, iar diferența ar fi fost virată șoferilor, fără declararea și plata contribuțiilor salariale datorate bugetului de stat, ceea ce ar fi condus la obținerea de către aceștia a unor venituri nete mai mari decât cele legale.

Potrivit probatoriului administrat până în prezent, acest mecanism ar fi fost utilizat, în medie, pe perioade de aproximativ un an, după care activitatea ar fi fost transferată pe alte societăți cu același obiect de activitate, înființate de persoane din același cerc, prin mutarea șoferilor colaboratori pe noile firme, în scopul sustragerii de la răspundere penală și al îngreunării eventualelor verificări.

 
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul P.I.C. trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.           
 
Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
 

Inculpatului i-a fost adusă la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.
 
În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.”, a precizat DNA