Zeci de percheziții efectuate în primele două săptămâni din luna iunie. Descinderi au fost și la Constanța

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 1 – 15 iunie 2023, 56 de percheziții. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 7.000.000 de lei.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în perioada 1 - 15 iunie 2023, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 56 de mandate de percheziție domiciliară, în dosare penale ce vizează infracțiuni economice.

În cauzele penale instrumentate, față de 10 persoane au fost dispuse măsuri preventive, fiind desfășurate 9 acțiuni de amploare.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 7.094.118 lei

Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, 1.399.960 de țigarete, bunuri în valoare de 2.517.369 de lei, precum și 930.991 de lei și 110.580 de euro.

Exemple:

1. La data de 13 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară, în județele Dâmbovița, Sibiu, Timiș, Alba, Maramureș, Constanța, Brașov și în municipiul București, la zece persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, obținerea ilegală de fonduri și înșelăciune.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada iunie 2020 - ianuarie 2021, prin intermediul a șase societăți comerciale, bănuiții ar fi solicitat fonduri garantate de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii și ar fi falsificat documente, în vederea obținerii de finanțări de la diverse unități bancare, cu intenția vădită de a nu returna împrumutul.

Prejudiciul cauzat este de 1.180.000 de lei.

Precizăm că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

2. La data de 14 iunie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 4 au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară, în Municipiul București și județul Ilfov și au realizat o acțiune de prindere în flagrant delict, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea de infracțiuni în domeniile contrabandei și proprietății intelectuale.

În fapt, în perioada decembrie 2022 - prezent, mai multe persoane ar fi comercializat, prin intermediul unor firme de curierat, aproximativ 4.000 de colete ce conțineau diferite produse, cu însemne identice cu cele ale unor mărci înregistrate, susceptibile a fi contrafăcute și despre care exista suspiciunea rezonabilă că ar fi fost introduse în țară prin sustragere de la control vamal.

De asemenea, o parte dintre bănuiți ar fi distribuit aceste mărfuri și în regim en-gros altor persoane, în vederea comercializării, care ar fi efectuat livrări tot prin intermediul firmelor de curierat.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul este estimat la 1.000.000 de lei.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost identificate și ridicate bunuri ce au legătură cu activitatea infracțională, respectiv aproximativ 50.000 de perechi de încălțăminte, 3.000 de parfumuri, 1.000  de genți de damă, 20.000 de articole textile și accesorii, precum și 6.000 de lei, a căror proveniență nu a putut fi justificată.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

3. La data de 13 iunie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au pus în executare 5 mandate de percheziție, în județul Prahova, la domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și contrabandă calificată.

Astfel, în baza delegării procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova au efectuat 5 percheziții domiciliare, la sediul unui operator economic, dar și la locuințele unor persoane bănuite că, în perioada martie - mai 2023, ar fi pretins și primit sume de bani, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu în privința luării măsurilor legale aplicabile în cazul staționării neregulamentare a autovehiculelor.

16 persoane au fost conduse la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, în baza mandatelor de aducere emise.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție“ - au mai precizat reprezentanții Poliției Române.

Citește și: 

Județul ConstanțaPercheziții la Ghindărești! Vizate persoane bănuite de deținere de plase monofilament