Știri Constanța Percheziții la Băneasa într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 40.000 de lei adus bugetului de stat

Urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de reținerea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de Legea 241/2005, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în comuna Băneasa, transmite un comunicat din partea IPJ Constanța. 

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada martie 2022 - iunie 2025, reprezentantul unei societăți comerciale ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 40.000 de lei, prin reținerea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și constribuțiilor cu reținere la sursa de plată.

Mandatele de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare atât la sediul social al societății, cât și la imobilele utilizate de către reprezentantul acesteia, fiind identificate și ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie.

De asemenea, a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra a 3 autovehicule și un teren. 

În cauză se continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz. 

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.




Citește și:
Știri Constanța: Peste 20 de permise suspendate și amenzi în urma unor controale la trecerile la nivel cu calea ferată