Prejudiciu de peste 2,5 milioane de euro DIICOT a efectuat 134 de percheziţii. Constanţa nu a scăpat

Ieri, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Ialomiţa au efectuat 134 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea unui grup infracţional organizat.
 
Acesta era specializat în executarea de activităţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Constanţa nu a lipsit de pe harta acestei acţiuni. În cauză, spun procurorii, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2010 - 2011, suspecţii au acţionat în mod coordonat prin executarea unor activităţi specifice evaziunii fiscale, concretizate în evidenţierea în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale a unor cheltuieli fictive, scopul urmărit fiind diminuarea bazei de impozitare şi a TVA de plată. „Activitatea descrisă a fost dublată de transferuri succesive ale sumelor de bani pretins a reprezenta contravaloarea operaţiunilor nereale astfel evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip „fantomă”, deţinute şi coordonate de membrii grupului”, potrivit DIICOT. Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte suma de 2,5 milioane de euro.
Aseară, la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Ialomiţa erau aşteptate 42 de persoane, urmând a se analiza şi dispune măsurile preventive necesar a fi adoptate, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente.