Perchiziții de amploare în mai multe județe, printre care și Constanța, într-o speță de evaziune fiscală și spălare a banilor

​În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 iunie a.c., polițiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară la sediile mai multor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice din municipiul București (13) și județele Ilfov (15), Dâmbovița (15), Olt (5), Giurgiu (7), Argeș (3), Dolj (1), Brașov (1), Constanța (1), Suceava (1), Brăila (1), Vrancea (1) și Prahova (1).
 
Activitățile se desfășoară în cadrul a două dosare de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Poliției Române.
 
În fapt, în perioada 2022 - 2024, mai multe persoane juridice din județul Olt ar fi evidențiat în contabilitate achiziții fictive de deșeuri de la persoane fizice, în valoare totală de aproximativ 21.000.000 de lei, cu scopul de a frauda bugetul de stat prin obținerea de subvenții.
 
Prejudiciul estimat produs bugetului de stat este de 650.000 de lei.
 
Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni.

 
Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.
 
Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel.

Citește și
Caz șocant la o școală din Mangalia! O elevă de 14 ani, găsită inconștientă în baia unității de învățământ! Aceasta ar fi consumat substanțe interzise (VIDEO)