Operațiunea JUPITER la Constanța O societate comercială din județul Constanța, implicată și cercetată de polițiști

 

Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, în perioada 2019-2021, două societăți comerciale din județul Suceava ar fi livrat cherestea către o societate din județul Constanța, ulterior fiind exportată prin intermediul unei alte societăți din județul Bacău. Astfel, sumele de bani încasate ar fi fost virate doar parțial către vânzătorul inițial. 

 

Starea de insolvență a societății ar fi apărut în anul 2023, iar administratorul ar fi solicitat deschiderea procedurii în anul 2024, peste termenul legal de la data apariției stării de insolvență, potrivit IPJ Constanța/

 

De asemenea, anterior deschiderii procedurii insolvenței, administratorul ar fi ascuns o parte din activul societății reprezentând încasările aferente exportării mărfurilor achiziționate de la societățile păgubite.

 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat în această cauză este de 975.674 de lei. 

 

Cercetările sunt continuate privind săvârșirea infracțiunilor de bancrută simplă și bancrută frauduloasă în domeniul silvic, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. 

 

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Infracționalității Economice Bacău.


Facem precizarea că toate persoanele cercetate penal se bucură de prezumția de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.