Filierele fantoma arabe si turcesti au folosit Constanta ca placa turnanta pentru spalarea banilor

Firmele fictive, un pericol pentru siguranta nationala

20 de cetateni de origine turca si araba au constituit la Constanta, in urma cu mai bine de patru ani, o retea prin care spalau sume uriase de bani provenite din activitati ilicite * Ei au infiintat mai multe firme-fantoma, declarand date false la Registrul Comertului * Banii erau trimisi in strainatate si erau prezentati ca avans de marfa pentru importuri care, de fapt, nu aveau sa aiba niciodata loc * Traseul acestora se termina intr-o banca din Beirut, Liban * Cei 20 de "oameni de afaceri" au reusit sa paraseasca Romania inainte de a fi prinsi * Surse din cadrul Parchetului au declarat ca in aceasta retea a fost, se pare, implicat si cetateanul turc Fatih Kesser, acuzat in mai multe dosare de spalare de bani, care a fost si arestat * Kesser a fost eliberat si a continuat sa-si faca afacerile necurate in continuare in Romania * Nu se stie unde se afla in acest moment Fatih Kesser, cel care a pacalit Finantele publice cu acte false si a obtinut milioane de dolari ca rambursari de TVA pentru niste exporturi fictive

Politistii si procurorii constanteni au reusit sa descopere o importanta retea de spalare de bani, formata din cetateni straini, care, prin intermediul unor firme care fiinteaza doar pe hartie, au transferat in strainatate peste 80 de milioane de dolari. Grupul constituit expres pentru comiterea de activitati ilicite este format din 13 turci, trei sirieni, doi irakieni, un belgian de origine araba si un iordanian. Cei 20 de indivizi sunt Kaya Fahry, 21 de ani, din Turcia; Amir Ismail, 28 de ani, din Irak; Salahedin Mahouk, 46 ani, din Siria; Kalaf Samer Abrahem, 40 ani, din Belgia; Rania Dokha, 30 ani, din Siria; Abdul Hazi Hamza, 53 ani, din Irak; Ahmad Cwihnen din Irak; Kaya Selami, 27 ani, din Turcia; Yusuf Kaplan, 27 ani, din Turcia; Husseyn Apak, 33 ani, din Turcia; Hakan Tetik, 30 ani, din Turcia; Kaya Cevat, 36 ani, din Turcia; Yaser Jebrail, 31 ani, din Iordania; Zyitak Serhan, 30 ani, din Turcia, Azinaryk Fyrat, 31 ani, din Turcia; Genis Ylmaz, 34 ani, din Turcia; Mohamad Rouchdi, 33 ani, din Turcia; Shanin Karaelke, 33 ani, din Turcia; Sin Hussin Ozdemir, 28 ani, din Turcia, si Avni Gokkan, 32 ani, din Turcia. Acestia au "infiintat" in perioada 1999-2000 atat la Constanta, cat si in Bucuresti, mai multe societati comerciale, prezentand la Registrul Comertului date false. In baza acestor informatii, fara sa aiba vreun sediu deschis sau sa efectueze vreun raport comercial, oamenii de afaceri au facut numeroase tranzactii bancare. Ulterior, politistii au descoperit ca toti banii folositi in aceste tranzactii bancare proveneau din activitati ilegale. Banii obtinuti astfel erau trimisi in conturile din strainatate, ajungand apoi catre banca MHH Company Beirut, Liban. Teoretic, ei prezentau avans marfa la importuri care nu au mai fost niciodata facute. Valoarea totala "spalata" prin aceste stratageme se ridica la 82.000.000 dolari si 256.000 marci. Din nefericire, administratorii acestor firme au reusit sa paraseasca Romania chiar inainte de a fi retinuti de politisti. Cei 20 de patroni sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, spalare de bani, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Cercetarile sunt continuate si in prezent de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Reteaua descoperita la Constanta nu reprezinta deloc ceva inedit, in ultimii ani zeci de milioane de dolari parasind tara prin intermediul acestor societati inexistente, denumite generic firme-fantoma. In general, oamenii de afaceri implicati in aceste stratageme sunt cetateni de origine araba. Surse din cadrul Parchetului au declarat ca in acest caz este implicat si Fatih Kesser, om de afaceri din Turcia, cercetat in mai multe dosare pentru spalare de bani. Acesta din urma a fost arestat, dar eliberat in decembrie 2000. Kesser este celebru pentru modul in care a reusit sa ajunga sa preia Combinatul Nitramonia Fagaras dupa ce, cu ajutorul unor documente false despre un export fictiv, a reusit sa ramburseze TVA de milioane de dolari.