Justiție Constanța Medicii Ali Chaloob cer în instanță ruperea contractelor cu Nordis, firma investigată pentru fraudă de proporții

• Doi medici irakieni cer în instanță rezilierea contractelor cu Nordis Management SRL, firmă aflată în insolvență și implicată într-un mega-dosar penal DIICOT privind o fraudă de aproape 200 de milioane de euro

 
Doi cetățeni români de origine irakiană, Ali Chaloob Abdullah și Ali Chaloob Jaefer, au dat în judecată societatea Nordis Management SRL, aflată în procedură de insolvență, solicitând rezilierea contractelor încheiate cu aceasta. Cei doi au înregistrat acțiunea la Judecătoria Constanța pe data de 5 iunie 2025, dosarul fiind judecat pe fond la Secția Civilă. În aceeași zi, un alt dosar similar a fost depus de Ali Mohammed, tot împotriva aceleiași companii.
 
Nordis Management SRL, companie cunoscută pentru proiectele sale imobiliare de lux, se află în centrul unui uriaș scandal penal, fiind implicată într-un dosar instrumentat de DIICOT – Structura Centrală, vizând constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, toate în formă continuată.
 
Fraude de sute de milioane
 
Potrivit procurorilor DIICOT, între anii 2019-2024, membrii grupării ar fi încasat de la clienți peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) în baza unor promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente, parcări și mobilier. Banii ar fi fost delapidați rapid prin transferuri către persoane fizice și firme controlate, inclusiv pentru cheltuieli personale extravagante. Până în prezent, au fost reținute 11 persoane și s-au efectuat 65 de percheziții în România și Monaco.
 
Legături de familie și cetățenie română
 
Potrivit unei rectificări oficiale publicate în Monitorul Oficial în 2009, Ali Chaloob Abdullah și Ali Chaloob Jaefer sunt fiii lui Ali Ch Ali, cetățean român de origine irakiană stabilit în București. Cei doi medici apar menționați ca minori în ordinul ministrului justiției nr. 2099/C/2008 privind acordarea cetățeniei române.
 
Dr. Ali Chaloob Abdullah figurează ca medic specialist chirurg vascular, cu activitate recentă în cadrul Spitalului Județean Călărași, potrivit unor surse publice.
 

Nordis, în insolvență și sub anchetă penală
 
În prezent, Nordis Management SRL este în insolvență, cu peste 1.300 de creditori și creanțe totale de aproximativ 910 milioane lei, potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvență. Printre creditori se numără instituții publice, firme mari de consultanță și dezvoltare imobiliară, dar și persoane fizice.
 
Administratorul judiciar al companiei este CITR Filiala București, iar firma este controlată de Ciorbă Vladimir Răzvan, Mihai Alexandru și firma Mapp Development SRL. Numele lui Ciorbă este legat și de soția sa, Laura Vicol-Ciorbă, deputat PSD și președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

De asemenea, pentru documentarea acestuo articol au fost folosite și informații de pe termene.ro.
 
Citește și:
Adoptată de Senat, „Legea Nordis” promite siguranță pentru cumpărători, dar experții vorbesc despre un dezechilibru periculos