Ocean Technologies Group Romania SRL își mută sediul în Constanța și numește un nou administrator

Asociatul unic Canopus Bidco Limited, o societate înmatriculată şi funcţionând potrivit legislaţiei din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, cu sediul în strada Fenchurch nr. 71, Londra, Anglia, reprezentată de către Proffitt Keith, în calitate de administrator, în calitate de asociat unic (numit în cele ce urmează "Asociatul Unic"), deținător al 100% din capitalul social al Ocean Technologies Group Romania SRL a adoptat la data de 26 septembrie 2025 mai multe hotărâri, publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4550/26.09.2025.

Prin acestea s-au aprobat următoarele: modificarea sediului social al asociatului unic din Londra, revocarea administratorilor O’Sullivan Matthew și Gustavsson Hans Johan cu descărcarea lor de gestiune și numirea lui Proffitt Keith ca administrator unic cu mandat de 4 ani și puteri depline.

De asemenea, s-a decis schimbarea sediului social al societății în Constanța, strada Mircea cel Bătrân nr. 152 bis, actualizarea obiectului de activitate conform noii clasificări CAEN Rev. 3 și modificarea duratei societății din nelimitată în nedeterminată.

Totodată, au fost împuternicite persoane și avocați mandatați să ducă la îndeplinire formalitățile necesare înregistrării deciziilor.

„Decizia nr. 1

Se ia act de schimbarea datelor de identificare ale Asociatului Unic, după cum urmează: sediul social al Asociatului Unic a fost mutat în strada Fenchurch nr. 71, EC3M 4BS Londra, Anglia.

Decizia nr. 2

Se aprobă prin prezenta revocarea dlui O’Sullivan Matthew, cetăţean britanic, născut în South Ockendon, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, din funcţia sa de administrator al Societăţii, începând cu data prezentei decizii.

Orice puteri de reprezentare şi/sau drepturi de semnătură în numele şi pe seama Societăţii deţinute de dl O’sullivan Matthew vor înceta începând cu data prezentei decizii.

Se aprobă prin prezenta descărcarea de gestiune a dlui O’Sullivan Matthew pentru activitatea desfăşurată în calitate de administrator al Societăţii până la data prezentei decizii.

Decizia nr. 3

Se aprobă prin prezenta revocarea dlui GUSTAVSSON HANS JOHAN, cetăţean suedez, născut în Skallsjo, Suedia, din funcţia sa de administrator al Societăţii, începând cu data prezentei decizii.

Orice puteri de reprezentare şi/sau drepturi de semnătură în numele şi pe seama Societăţii deţinute de dl Gustavsson Hans Johan vor înceta începând cu data prezentei decizii.

Se aprobă prin prezenta descărcarea de gestiune a dlui Gustavsson Hans Johan pentru activitatea desfăşurată în calitate de administrator al Societăţii până la data prezentei decizii.

Decizia nr. 4

Se aprobă prin prezenta numirea dlui Proffitt Keith, cetăţean britanic, născut în Tonbridge, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, în funcţia de administrator al Societăţii pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data prezentei decizii.

Dl Proffitt Keith va reprezenta Societatea cu puteri individuale şi depline.

Decizia nr. 5

Se aprobă prin prezenta schimbarea sediului social al Societăţii de la adresa actuală la următoarea adresă: municipiul Constanţa, strada Mircea cel Bătrân nr. 152 bis.
Decizia nr. 6

Se aprobă prin prezenta modificarea obiectului secundar de activitate al Societăţii prin eliminarea unor activităţii. Totodată, se aprobă actualizarea obiectului de activitate al Societăţii conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 3 aprobate prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 3.

Astfel, Societatea va desfăşura următoarele activităţi: Domeniul principal de activitate: 622 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei şi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul; Activitate principală: cod CAEN 6210 - Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client).
 Activităţi secundare:

•Cod CAEN 6220 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei şi de
management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul;

•Cod CAEN 6290 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei.

Pentru evitarea oricărui dubiu asupra acestei decizii, se aprobă prin prezenta modificarea articolului 3 din actul constitutiv al Societăţii, după cum urmează:

"Articolul 3. Obiectul de activitate al societăţii

A. Domeniul principal de activitate: 622 - Activităţi de consultanţă în
tehnologia informaţiei şi de management (gestiune şi ‘ exploatare) al
mijloacelor de calcul.

B. Activitatea principală: 6210 - Activităţi de realizare a softului la
comandă (software orientat client).

C. Activităţi secundare:

6220 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei şi de management
(gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul;

6290 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei."

Decizia nr. 7

Se aprobă prin prezenta modificarea duratei Societăţii din perioadă "nelimitată" în perioadă "nedeterminată".

Decizia nr. 8

Se aprobă prin prezenta modificarea actului constitutiv al Societăţii astfel încât să reflecte modificările corporative de mai sus. De asemenea, se aprobă prin prezenta actul constitutiv actualizat al Societăţii care reflectă modificările de mai sus.

Decizia nr. 9

Se aprobă prin prezenta împuternicirea următoarelor persoane:

•Dna Curcă Iulia-Gabriela, cetăţean român, născută în municipiul Suceava, judeţul Suceava.

•Dna Elena-Andreea Drăgan, cetăţean român, născută în municipiul Buzău, judeţul Buzău.

•Wolf Theiss - Societate Civilă de Avocaţi, cu sediul în str. Vasile Alecsandri nr. 4, sector 1, Bucureşti, România prin oricare dintre avocaţii săi, (denumiţi în continuare "Mandatarii"), acţionând independent, ca mandatari ai Societăţii şi Asociatului Unic, pentru a reprezenta Societatea şi Asociatul Unic cu puteri depline şi pentru a semna toate documentele, formularele, cererile necesare la Registrul Comerţului, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat, precum şi orice alte documente necesare pentru înregistrarea acestei decizii.

Mandatarii vor avea, de asemenea, autoritatea să reprezinte Societatea şi Asociatului unic în faţa tuturor instanţelor, ministerelor, oficiilor, departamentelor, agenţiilor, autorităţilor şi instituţiilor financiare sau fiscale, a băncilor, şi în faţa oricăror alte persoane fizice sau juridice şi entităţi publice sau private, inclusiv dar fără a se limita la Registrul Comerţului, în scopul publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei decizii.

Mandatarii vor avea, de asemenea, autoritatea să corecteze orice fel de eroare (inclusiv erori materiale) care ar putea apărea.

Mandatarii vor avea dreptul să sub-delege oricare dintre puterile menţionate mai sus oricărei alte persoane.

Prezenta împuternicire este valabilă până la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus, dar nu poate depăşi o perioadă de 12 luni de la data semnării prezentei decizii.

Prezenta decizie a fost adoptată astăzi, la data menţionată mai sus, în 3 (trei) originale, atât în limba română, cât şi în limba engleză. În cazul oricărei discrepanţe între versiunea în limba română şi versiunea în limba engleză a acestei decizii, versiunea în limba română va prevala.”, se arată în hotărâre.