Modificări în cadrul societății Cotecna Romania din Constanța

 
Unicul asociat al societății Cotecna Romania SRL a decis actualizarea adresei punctului de lucru din Portul Constanța și completarea obiectului de activitate secundar al societății.
 
Potrivit anunțului publicat în Monitorul Oficial, Cotecna Inspection - S.A., societate pe acţiuni, înfiinţată în conformitate cu legile din Elveţia, având sediul social în Elveţia, asociat unic în cadrul Cotecna Romania - S.R.L. deţinând 100% capitalul social al Societăţii a decis:
 
1.Modificarea Actului constitutiv al Societăţii, după cum urmează:
 
a. Actualizarea adresei punctului de lucru din Incinta Port Constanţa, precum şi prelungirea valabilităţii acestuia, după cum urmează: judeţul Constanţa, incintă Port Constanţa, clădire administrativă, completare Grup social I (amplasat în suprafaţa S17 - parcela 260, conform Plan de situaţie - anexa 1), valabil până la data de 07.03.2024.
 
b. Completarea obiectului de activitate secundar al Societăţii, prevăzut la art. 5.2 al Actului constitutiv, cu următoarele activităţi codificate conform cod CAEN Rev. 2:
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
6420 Activităţi ale holdingurilor
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, activităţi ce urmează a fi autorizate în vederea desfăşurării lor la terţi.
 
c. Eliminarea din obiectul secundar al Societăţii, prevăzut de art. 5.2 al Actului constitutiv a tuturor activităţilor (cod CAEN Rev. 2) care nu se desfăşoară efectiv, enumerate mai jos:
0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
2433 Producţia de profile obţinute la rece (panouri de tip sandvici din foi metalice)
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 Operaţiuni de mecanică generală, exclus: întreţinere şi reparaţii
2571 Fabricarea produselor de tăiat (săbiilor, baionetelor, cuţitelor de abordaj etc.)
2572 Fabricarea articolelor de feronerie, exclus: repararea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea maşinilor
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
4531 Comerţul cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţul cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere
4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi de construcţii
4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse nealimentare
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în mag. specializate, exclus arme şi muniţie şi obiecte de cult religios
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 Comerţul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4942 Servicii de mutare
5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile, fără leasing
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 Activităţi specializate de curăţenie
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
 
d. Modificarea, în continuare, a Actului constitutiv al Societăţii, după cum urmează:
-Eliminarea din text a art. 6.6.6, 6.7.1, 8.4, 8.6, 9.2, 10.2, 10.4, 10.6, 10.7, 10.10, 10.12, 11.2, 12, 15.1.5, 15.2, 17.3, 17.4, 18.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25.2 şi 25.3.
-Modificarea at. 6.4., acesta urmând a avea următoarea formulare:
„Orice modificare a actului constitutiv se va hotărî prin Decizia Asociatului unic, conform prevederilor din prezentul Act Constitutiv."
-Modificarea art. 8.1, acesta urmând a avea următoarea formulare:
„Societatea este administrată şi reprezentată de către un Consiliu de Administraţie, format din 3 Administratori, numiţi şi revocaţi de către Asociatul unic, acţionând împreună, cu drepturi depline de administrare şi reprezentare faţă de terţi, fără a exista restricţii cu privire la cetăţenie sau naţionalitate."
-Modificarea art. 10.1, care va avea următoarea formulare:
„Administratorii vor fi convocaţi pentru şedinţele Consiliului de Administraţie de către Preşedintele Consiliului de Administraţie cu cel puţin 3 (trei) zile înainte, printr-o convocare trimisă prin e-mail cu confirmare de primire, către adresa declarată de membrii Consiliului de Administraţie."
-Modificarea art. 10.9, care va avea următoarea formulare:
„Consiliului de Administraţie are responsabilitatea generală pentru conducerea Societăţii şi pentru
implementarea hotărârilor adoptate de către Asociatul unic. Toate hotărârile care nu sunt special rezervate Asociatului unic conform prevederilor din prezentul Act Constitutiv sau din legile aplicabile vor fi adoptate de Consiliul de Administraţie, cu simpla majoritate a administratorilor."
-Modificarea art. 10.11, care va avea următoarea formulare:
„Cu excepţia cazului în care este altfel prevăzut în prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administraţie va lua decizii cu privire la aspecte din competenţa sa prin vot majoritar, inclusiv asupra:
(i) încheierea sau prelungirea unor contracte sau aranjamente similare cu o valoare mai mică de 500.000 euro pe an şi cu o durată mai mare de 6 (şase) luni sau orice schimbare substanţială (cum ar fi preţul, scopul şi termenii şi condiţiile generale) la orice astfel de contract, cu respectarea punctului (ii) de mai jos;
(ii) numirea, revocarea sau concedierea Directorului General, cu excepţia cazurilor de culpă sau incapacitate; (iii) revizuirea şi aprobarea creşterilor de salariu şi plata unor bonusuri către angajaţi şi management, atunci
când acestea depăşesc valorile bugetate;
(iv) aprobarea înfiinţării/contractării unei garanţii cu o valoare sub 1.000.000 euro;
(v) aprobarea plăţii oricărei cereri, acord al părţilor sau litigiu;
(vi) aprobarea oricărei investiţii nebugetate sub 100.000 euro;
(vii) plata de redevenţe sau refacturări similare în cadrul grupului Cotecna;
(viii) stabilirea atribuţiilor, puterilor şi remuneraţiei Directorului General;
(ix) numirea, revocarea sau concedierea Directorului Financiar şi determinarea puterilor, atribuţiilor şi remuneraţiei acestuia;
(x) revocarea sau concedierea Directorului General pentru culpă sau incapacitate;
(xi) alegerea băncilor Societăţii;
(xii) propunerea auditorului Societăţii de către Asociatul unic;
(xiii) aprobarea operaţiunilor de cash-pooling."
-Modificarea art. 11.1, care va avea următoarea formulare:
„Conducerea zilnică a Societăţii va fi asigurată de Directorul General, numit de către Consiliul de Administraţie."
-Modificarea art. 11.3, care va avea următoarea formulare:
„Puterile de reprezentare şi atribuţiile Directorului General vor fi stabilite de către Consiliul de Administraţie. Puterile sale şi atribuţiile nu vor putea fi dintre cele prevăzute în sarcina Consiliului de Administraţiei conform clauzelor 10.6 de mai sus, cu excepţia cazului în
care aceste puteri au fost delegate Directorului General printr-o împuternicire specială."
-Modificarea art. 13.1, care va avea următoarea formulare:
„Societatea va pune la dispoziţia Asociatului unic şi consultanţilor acestuia şi va acorda acces nelimitat la înregistrările contabile, situaţiile financiare, deciziile societăţii, rapoartele auditorilor şi administratorilor, precum şi la orice alt document, contract, acord, procedură, aplicaţii şi/sau orice alte documente semnate, completate şi/sau în alt mod emise sau primite de Societate."
-Modificarea art. 14.1, care va avea următoarea formulare:
„Numirea Auditorului Financiar al Societăţii va fi decisă de către Asociatul unic în fiecare an, în prealabilul aprobării situaţiilor financiare anuale în baza propunerii făcute de Consiliul de Administraţie."
-Modificarea art. 15.1, care va avea următoarea formulare:
„15.1.1. De fiecare dată când Directorul General identifică nevoia de lichidităţi pentru desfăşurarea activităţii şi/sau altă decizie de afacere a Consiliului de Administraţie şi o astfel de necesitate de lichidităţi depăşeşte 50.000 euro sau rezervele de lichidităţi ale Societăţii, oricare valoare este mai mică, Directorul general va notifica imediat Consiliul de Administraţie, indicând cu detalii suficiente circumstanţele care necesită finanţare, cuantumul necesar şi propunerea de finanţare.
15.1.2. În urma notificării primite de la Directorul General, Consiliul de Administraţie va decide asupra necesităţile de finanţare pentru a atinge obiectivele din notificarea Directorului General."
-Modificarea art. 16.1, care va avea următoarea formulare:
„Sub condiţia respectării prevederilor legale obligatorii, Asociatul unic va decide în fiecare an procentul din profitul net anual de distribuit ca dividende."
-Modificarea art. 16.4.2, care va avea următoarea formulare:
„În cazul în care rezervele Societăţii scad sub nivelul unei cincimi din capitalul social al Societăţii, aceste rezerve vor fi completate."
-Modificarea art. 17.1, care va avea următoarea formulare:
„Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an."
-Modificarea art. 17.2, care va avea următoarea formulare:
„Societatea îşi va desfăşura activitatea principală în conformitate cu deciziile Asociatului unic şi ale Consiliului de Administraţie."
-Modificarea art. 25, care va avea următoarea formulare:
„Societatea va fi dizolvată în conformitate cu prevederile legii."
-Modificarea art. 26, care va avea următoarea formulare:
„Dizolvarea şi lichidarea societăţii, asigurarea stingerii pasivului sau a regularizării lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociaţii sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii, va fi hotărâtă prin Decizia Asociatului unic."
În consecinţa tuturor modificărilor de mai sus, articolele Actului constitutiv vor primi o nouă numerotare.
 
1. Împuternicirea lui Condulimazi Dan Răzvan, avocat, în vederea depunerii prezentei Hotărâri şi a Actului Constitutiv actualizat al Societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, respectiv publicării în Monitorul Oficial al României,
 
Despre Cotecna Romania SRL
 
Potrivit datelor furnizate de platforma termene.ro, consultată la data de 29 iulie 2023, societatea a fost înființată în anul 1997.
 
Pentru anul 2022 societatea a raportat cifră de afaceri de 27.479.101 lei, profit de 2.668.905 lei și 130 de angajați.
  
Cotecna Inspection SA din Elveția este unic asociat, iar administratori sunt Dannaud Sebastien Jean Pierre (cetățean francez), Firat Yekta Tunc (cetățean turc) și Noret Olivier (cetățean elvețian).
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.

Citește și: 

Firme ConstanțaSchimbări în cadrul societății Balcan Building SRL, după decesul unui asociat