Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European - „România a devenit un teren fertil pentru Camorra și mafiile chinezești“

Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), a criticat, într-un amplu interviu acordat pentru Libertatea, că fraudele cu TVA din România sunt raportate într-un procent extrem de mic, precizând totodată și că România a devenit un teren fertil pentru Camorra și mafiile chinezești. 

Libertatea: Care a fost cel mai complex caz instrumentat de când conduceți Parchetul European?

Laura Codruța Kövesi: Sunt foarte multe cazuri complexe pe care le investigăm, având în vedere competența pe care o avem. Deci e foarte greu să aleg unul sau două cazuri. Dar vă pot da un exemplu recent. Este vorba de investigația „Calypso”, un caz în care Parchetul European a dat o lovitură semnificativă rețelelor criminale care inundă piața Uniunii Europene cu bunuri importate fraudulos din China, eludând în același timp atât taxele vamale, cât și TVA.  Și în această schemă criminală au fost implicate mai multe grupuri organizate care făceau importuri masive de textile, de încălțăminte, biciclete, electrice și alte bunuri din China, cauzând un prejudiciu de peste 700 de milioane de euro.

Ce este interesant în cazul acesta, pe lângă faptul că ancheta se desfășoară în 14 țări europene și în China și avem peste 400 de companii implicate în acest dosar, este faptul că la percheziția pe care am efectuat-o, spre exemplu, în Grecia, la câțiva funcționari vamali, am găsit peste 5,2 milioane de euro cash.  Este cea mai mare sumă cash confiscată într-unul dintre dosarele pe care le-am avut. Aici aveam tot felul de firme înregistrate în Bulgaria, dar active în Grecia, cu numere de TVA grecești care facilitau reexportul fictiv al bunurilor către alte state membre. Este unul dintre exemple.  Un alt exemplu este cazul „Moby Dick”, din urmă cu câteva luni.

Aici am avut un sindicat criminal care era responsabil pentru o schemă de fraudă cu TVA în valoare de peste 520 de milioane de euro. În acest caz s-au folosit metode mafiote și au ajutat și susținut organizația criminală Camorra, cu care existau legături strânse. Aici sunt investigate peste 195 de persoane și în acest dosar avem un ordin de blocare a fondurilor de peste 520 de milioane de euro, care este acum în curs de executare, ceea ce înseamnă că o să sechestrăm peste 520 de milioane de euro.  Dar atunci când vorbim despre fraudă cu TVA, majoritatea dosarelor sunt zeci de milioane de euro, chiar miliarde. Când Parchetul European a fost creat, a fost creat și sub ideea că Parchetul European va interfera cu crima organizată din când în când, pentru că nimeni n-a bănuit că valoarea daunelor, valoarea fraudei cu TVA și valoarea fraudei financiare sunt atât de mari. Numai frauda cu TVA creează prejudicii de peste 50 de miliarde de euro în fiecare an. 

- Vorbeați mai devreme de implicarea mafiei italiene în frauda cu TVA în România. De ce a devenit România cumva un teritoriu fertil pentru mafia italiană? Sunt legile prea permisive?

-România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este și pentru mafia chineză. Ce vedem ca și fenomen îngrijorător sunt grupările din state terțe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea știe de mafia italiană.  Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aș putea să spun că grupurile organizate și mafiile nu mai sunt naționale, ele sunt complexe, ai toate naționalitățile acolo, și din spațiul Uniunii Europene, dar și din afara lui. De ce se mută? Pentru că infractorii se adaptează. Cu cât iei mai multe măsuri în alt stat, ei încearcă să se mute acolo unde nu-i deranjează nimeni, acolo unde pot să își continue liniștiți activitățile.  Mafia italiană a fost și în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR, nu neapărat doar în frauda cu TVA, pentru că grupările criminale comit orice infracțiune ce le aduce venituri. Și atunci, ei își stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectați, și de acolo să pună în aplicare întregul mecanism infracțional, în așa fel încât ei să creeze daune în alte state membre.  Dacă, de exemplu, mâine, în România, combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate și toată lumea va începe să investigheze și ei simt că există un pericol să fie detectați, se vor muta probabil în Bulgaria și vor comite daune în celelalte state membre.  Aceste grupări organizate au acces la miliarde de euro pe an, iau putere financiară foarte mare, au posibilitatea de a-și angaja tot felul de experți, contabili, avocați care să le explice ce vulnerabilități sunt în fiecare stat membru, unde este mai bine să își stabilească și cartierul general în așa fel încât riscul de a fi detectat să fie cât mai mic. Ei exploatează toate vulnerabilitățile ce există în legislație.

-Cât de mare este fenomenul transfrontaler al importurilor chinezești aduse cu documente false în Europa și cum decurg mecanismele de fraudare aici?


-Avem rețele infracționale chineze ce operează mii de companii înregistrate în Uniunea Europeană. În general, își înregistrează aceste companii în proximitatea principalelor puncte de intrare în țară, spre exemplu, în porturile mari. Și scopul acestor rețele este să ofere soluții complete pentru evitarea sau minimizarea taxelor vamale și a TVA ce este datorată în Uniunea Europeană.  Un prim mecanism, dacă ar fi să vi-l descriu, a ceea ce vedem când este vorba de grupurile organizate din terțe țări, dar în special cele din China, pentru că importurile din China sunt foarte mari, este legat de frauda la import și aici sunt mai multe mecanisme ce sunt combinate.

Spre exemplu, subevaluarea. Ei încearcă să beneficieze de un sistem vamal slab, pentru că ei știu că controalele sunt aleatorii. Vama nu are întotdeauna capacitatea de a verifica toate containerele ce intră într-un port.  Ca să vă dau un exemplu din Belgia, anul trecut au fost peste 414 milioane de declarații vamale. Aici e vorba de comerțul electronic. Da, la numărul de colete care intră în Uniunea Europeană prin Belgia într-un an sunt 414 milioane de declarații vamale. Spre exemplu, anul trecut, în 2024, au fost aproximativ 4 milioane de declarații vamale de comerț electronic pe zi ce trebuiau analizate. De aceea, introducerea inteligenței artificiale în această zonă poate ar fi bună. Deci, doar dându-vă acest exemplu, vă arăt că toate aceste grupuri organizate exploatează acest sistem. 

O altă metodă este falsificarea sau abuzul de proceduri vamale. Aici, în special când este vorba de un import în tranzit. De exemplu, să spunem că se face un import în România, nu se plătește TVA-ul de import în România, ci se plătește, hai să zicem în Italia, unde ar fi destinația finală, cu suspendarea plății la punctul de intrare în România. Și odată ajunse bunurile în Italia, ele se duc la o companie fictivă ce vinde mai departe și care niciodată nu va plăti aceste taxe. 

O altă modalitate este contrabanda. O altă modalitate este clasificarea falsă a bunurilor ce sunt importate. Uneori se folosesc toate aceste metode.  Vă voi da un exemplu de pierderi din taxe vamale per container. Și aici mă refer la Belgia bio, pentru că aici am avut câteva dosare și îmi amintesc acum exemple reale. Deci valoarea declarată este între 10 și 45% din valoarea reală. Deci tu ar trebui să declari valoarea de 100%, în realitate, ei declară o valoare între 10 și 45%. Deci pierderile pentru fiecare container sunt între 8.000 și 12.000 de euro, asta ca să vă dați seama de amploarea fraudelor.


–Care e valoarea estimată a pierderilor din taxe vamale per container în portul Constanța?

-Nu am să vă dau o evaluare. Legat de portul Constanța, nu știe nimeni nimic. Având în vedere că cooperarea este atât de slabă în România pe acest domeniu, nu vă pot da aceste date. Dar noi avem elemente în dosarele noastre că sunt anumite bunuri ce sunt importate prin portul Constanța. Dar în acest moment nu pot să vă dau exact această cifră. 

Articolul integral poate fi citit pe LIBERTATEA.ro

Citește și: 

Parchetul EuropeanOamenii lui Kövesi au pătruns în sediul Prefecturii Maramureș și în 14 locuințe ale unor oficiali