Investigație Recorder RICHRBT 1 SRL, „cea mai mare firmă-fantomă” din România, expusă pentru fraudă sistemică

O investigație amplă realizată de Recorder a scos la iveală detalii uluitoare despre RICHRBT 1 SRL, companie listată oficial drept cea mai profitabilă firmă de construcții din România în 2023, cu venituri declarate de peste 3,6 miliarde de lei (aproximativ 700 de milioane de euro), dar ale cărei operațiuni și existență reală sunt extrem de dubioase.


 

Firme fără sediu și fraude documentare

Investigația arată că RICHRBT 1 nu are un sediu real, biroul principal fiind de fapt o toaletă publică, iar adresele secundare includ consulate străine sau săli de evenimente. Compania a fost inițial un mic magazin de vinuri înființat în 2015 de Gabriel Stroe, care a fost preluat ilegal prin documente falsificate de un pensionar, Vasile Ciot, folosit ca „paravan” pentru a crea aparența de legitimitate. Instituții precum Registrul Comerțului și ANAF au validat declarații financiare exagerate și au permis companiei să opereze și să obțină cod TVA, în ciuda semnelor evidente de fraudă.
 

Fraude comerciale și prejudicii pentru furnizori

Compania a folosit reputația falsă și cifrele financiare umflate pentru a comanda materiale de construcții – țevi de oțel, vată minerală – plătite de regulă la livrare, dar ulterior dispărând fără a plăti furnizorii. Materialele au fost stocate într-un depozit lângă București și apoi exportate, în special în Bulgaria, lăsând companii românești și internaționale cu pierderi considerabile.

Implicarea controversată a unor persoane reale

Ulterior, compania a ajuns în posesia unui om de afaceri controversat, Neculai Prună, cunoscut pentru implicarea în cazuri majore de evaziune fiscală. Încercările de a obține declarații de la Prună și colaboratorii săi au eșuat, evidențiind natura opacă a afacerii.

Eșecuri instituționale și consecințe economice

Cazul RICHRBT 1 scoate în evidență ineficiența instituțiilor românești, precum ANAF și Registrul Comerțului, care nu au detectat sau blocat fraudă timp de ani de zile, în ciuda avertismentelor și dovezilor. Această inactivitate a contribuit la pierderi fiscale semnificative și la erodarea încrederii publice în sistemul economic. Președintele ANAF a recunoscut că există investigații în curs, dar nu a comentat întârzierile sau performanța trecută a instituției.

Investigația relevă o schemă complexă de fraudă care exploatează slăbiciunile sistemului românesc de supraveghere corporativă și fiscală. Cazul RICHRBT 1 SRL evidențiază necesitatea urgentă a reformelor în guvernanța corporativă, administrația fiscală și lupta împotriva corupției pentru protejarea economiei și a resurselor publice. De asemenea, subliniază rolul esențial al jurnalismului de investigație în dezvăluirea abuzurilor și responsabilizarea instituțiilor publice.