Firme Constanța Acționarii Hotel Club Estival 2002 SA, convocați în ședință. Iată ce se va discuta

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Hotel Club Estival 2002 SA., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale actului constitutiv al Societăţii, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care va avea loc la sediul social din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, jud. Constanţa, în data de 25.04.2024, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru anul 2023, raport întocmit pe baza bilanţului la 31.12.2023.
2.Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023.
3.Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierderi şi a anexelor pentru anul 2023.
4.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024.
5.Alegerea auditorului financiar al societăţii pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.
6.Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art. 106 din Legea nr. 24/2017.
7.Propunerea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii şi a datei de 16.05.2024 ca ex-date conform Regulamentului nr. 5/2018.

Potrivit documentului, în cazul în care cvorumul de şedinţă nu va fi întrunit în data de 25.04.2024, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeaşi adresă, aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

Începând cu data publicării anunţului de convocare a Adunării Generale, acţionarii societăţii pot consulta/sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a şedinţelor din data 25-26.04.2024 la sediul social al societăţii din loc. Neptun, mun. Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 - S.A., Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanţa, pot fi solicitate la adresa de e-mail serviceneptun@yahoo.com şi consultate pe site-ul societăţii www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 7.583.302 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.

Facem preciarea că documentul a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1452 din data de 22 martie 2024, se mai arată în document. 
 


Despre Hotel Club Estival 2002 SA
 
Potrivit termene.ro, platformă consultată pe 27 martie 2024, Hotel Club Estival 2002 SA a fost înființată în 2002 și are sediul social în Neptun, pe strada Plopilor, nr. 1-2, în incinta SC Service Neptun 2002 SA, obiectul de activitate fiind reprezentat de hoteluri și alte facilități de cazare similare.
 
Firma provine din divizarea parțială a Neptun Olimp SA.
 
În prezent, Hotel Club Estival 2002 este deținută de Star SA Craiova, cu 54,025%, și Certinvest SRL Oradea, cu 39,65%.
 
De asemenea, 6,325% revine unei Liste cu acționari persoane fizice.
 
Mirel Ioan Puștan este administrator și președinte al Consiliului de Administrație, ceilalți administratori fiind  Puștan Mircel Ioan și Mircea Mihai Vere.
În 2022, societatea a declarat un angajat, pierdere de -33.527de lei și cifra de afaceri nefiind specificată, firma fiind pe pierdere și în 2020, iar în 2019 înregistrând un profit peste 5,77 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 14.717 lei.



PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Hotel Club Estival 2002 SA Neptun are un nou administrator, după decesul lui Victor Argeșanu! Hotărârea, luată în iunie 2022, a fost publicată acum în MO