Dosarul „Fabrica de bani” Trei persoane trimise în judecată de DIICOT Iași pentru falsificare de monede și constituire de grup infracțional organizat

 

Prin rechizitoriul din data de 10 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus, în cauza intitulată generic ”fabrica de bani”, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a trei inculpați, cu vârstele de 25, 32 și 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate, complicitate la punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
 

Din probele administrate a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, inculpații împreună cu un suspect (cetățean Italian) au constituit o grupare de criminalitate organizată ce a acționat pe teritoriile României și Bulgariei până în data de 24.03.2026, în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monede și de punere în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate.
 

Astfel, inculpatul în vârstă de 41 de ani, din postura de lider al grupului infracțional organizat, a înființat pe raza județului Suceava, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 200 euro, 100 euro și 50 euro, în vederea punerii în circulație a valorilor străine falsificate, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Bulgariei.

De asemenea, acesta, sprijinit de coinculpați, a procurat hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor false.
 

Astfel, în intervalul octombrie 2025 – 24.03.2026, împreună cu cei doi coinculpați, a falsificat (în modalitatea contrafacerii) mai multe bancnote în cupiuri de 200 euro, 100 euro și 50 euro, pe care le-a fabricat într-o locație situată în comuna Burla, județul Suceava.
 

Ulterior, liderul grupului infracțional organizat, împreună cu suspectul (cetățean italian), colider al grupării de criminalitate organizată, a transportat bancnotele falsificate pe teritoriul României și a Bulgariei, ulterior încasând sume de bani sau alte foloase provenite din valorificarea acestora
 

O mică parte dintre acestea a fost distribuită în țară (cel puțin 10 bancnote în cupiură de 100 euro), majoritatea bancnotelor fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei, respectiv echivalentul sumei de 1.012.300 euro (în cupiură de 100 euro). De asemenea, inculpații au deținut, la adresa din localitatea Burla, 1.281.400 de euro falși, diverși pigmenți și tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante, toate indisponibilizate pe parcursul percheziției efectuate la dat destructurării grupului infracțional organizat.
 

Prin actul de sesizare a instanței, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au solicitat menținerea măsurii arestării preventive luată față de inculpați, precum și pe cea a sechestrului asigurător asupra unui autoturism, dar și a sumelor în lei și euro ridicate de la aceștia.
 

Totodată, a fost solicitată confiscarea colilor de hârtie ce conțin firul de siguranță al unei bancnote ce urma a fi contrafăcută, hologramelor, bancnotelor false, pigmenților, cernelurilor, echipamentelor electronice și dispozitivelor de stocare a datelor, utilizate sau ce urmau să fie folosite la fabricarea bancnotelor false.

Prin același rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării administrării probatoriului față de suspectul cercetat, cu privire comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.
 

Dosarul penal a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Suceava.
 

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, potrivit Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție, de care beneficiază toate persoanele trimise în judecată.


PRECIZĂRI:


Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.