Afaceri Constanța Oil Terminal SA convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pe 21 august 2025, la solicitarea Ministerului Energiei. Iată ce se află pe ordinea de zi

 

• Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 3364 din data de 21 iulie 2025.

 
Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA, societate administrată în sistem unitar, înființată şi funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, cu sediul în Constanța, str. Caraiman nr. 2, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 299.717.713,20 lei, întrunit în ședința din data de 18.07.2025, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 21.08.2025, ora 11:00, la solicitarea Ministerului Energiei, în numele Statului Român, în calitate de acționar care deține un număr de 2.630.258.255 de acțiuni, reprezentând 87,7579% din capitalul social al Societății Oil Terminal SA, în sala de ședințe de la sediul societății.
 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
 
1. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari şi nefinanciari ai directorilor şi administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății Oil Terminal SA, în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate, conform Anexei la Ordinul președintelui AMEPIP nr. 651/2024, şi care vor constitui anexa la contractele de mandat ale directorilor şi membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA.
 
2. Aprobarea Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma şi conținutul propuse de Ministerul Energiei.
 
3. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.
 
4. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru pozițiile vacanțe de membri în Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal SA.
 
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor şi pentru a îndeplini toate şi oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

 
6. Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța şi pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
 
7. Stabilirea datei de 10.09.2025 ca dată de înregistrare şi a datei de 09.09.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale.
 
În cazul un care, la data de 21.08.2025, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de 22.08.2025, ora 11:00, în același loc şi cu aceeași ordine de zi.
 
Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor ținut şi eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 11.08.2025, zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale.
 

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) are/au dreptul:
 
a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, solicitările urmând a fi primite la Registratura Societății Oil Terminal SA prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 04.08.2025, ora 11:00, în plic închis;
 
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite la Registratura societății Oil Terminal SA prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 04.08.2025, ora 11:00, în plic închis;
 
În conformitate cu art. 1171, alin. (21) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație poate să modifice convocarea după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării, respectiv până la data de 04.08.2025, ora 11:00.
 
Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, şi ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către Consiliul de Administrație, ulterior convocării, va fi publicat cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării Generale, respectiv până la data de 11.08.2025.
 
În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cărții de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică - certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar şi numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață şi Regulamentul ASF nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie.
 
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării AGOA.
 
Acționarii vor preda reprezentanților societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.
 
Materialele privind ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, atât în limba română cât şi în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA- 21(22).08.2025/, începând cu data de 21.07.2025, ora 18:00.
 
Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 3364 din data de 21 iulie 2025.
 
Despre Oil Terminal SA
 
Înființată în 1992, Oil Terminal SA are sediul în Constanța și o rețea extinsă de operațiuni. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 473.989.928 lei și un profit de 19.203.979 lei, cu 1.016 angajați. De asemenea, Oil Terminal SA are datorii în valoare de aproximativ 289.915.843 lei.
 
Structura administrativă
 
Oil Terminal SA este administrată de un consiliu de conducere cu experiență vastă în domeniul industrial, incluzând pe Andrei Aurelian-Ovidiu, Bodu Sebastian-Valentin și Gheorghe Cristian-Florin. Acționarul principal al companiei este Ministerul Energiei, alături de diverse persoane fizice și juridice.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.




Citește și:
Oil Terminal SA Constanța: Creștere semnificativă a cifrei de afaceri și a profitului în 2024, în ciuda nivelului ridicat al datoriilor