Sapte persoane trimise in judecata pentru un prejudiciu total in cuantum de 1.046.691,62 RON si 896.839,12 EURO

MINISTERUL  PUBLIC                                                          
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA                                                    

COMUNICAT
Anul 2010, luna  februarie, ziua 24

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

- LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN – cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute în cadrul unei societăţi comerciale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (9 acte materiale, prin care s-a produs un prejudiciu total în cuantum de 251.218,03 RON), art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.pen. (cu consecinţa producerii unui prejudiciu în cuantum de 778.016 euro), art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată şi art. 290 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.,
- DINU SORIN PUIU – cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave sub forma complicităţii şi transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute în cadrul unei societăţi comerciale, fapte prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (19 acte materiale, prin care s-a produs un prejudiciu total în cuantum de 602.321,25 RON), art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.pen. (cu consecinţa producerii unui prejudiciu în cuantum de 778.016 euro) şi art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.,
- MAREŞ FLORIN – cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată sub forma complicităţii, fapte prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. (prejudiciu în cuantum de 778.016 euro) şi art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 4, şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 37 lit. b C.pen. (4 acte materiale, prin care s-a produs un prejudiciu total în cuantum de 243.350,03 RON), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.,
- DRĂGOI CONSTANTIN – cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave sub forma complicităţii, faptă prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.pen. (prejudiciu în cuantum de 778.016 euro);
- TĂNASE EMIL – cercetat pentru săvârşirea infracţiunii continuate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave sub forma complicităţii, faptă prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (9 acte materiale, prin care s-a produs un prejudiciu total în cuantum de 394.637,63 RON);
- HUZU IOAN – cercetat pentru săvârşirea infracţiunii continuate de înşelăciune sub forma complicităţii, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 4 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (6 acte materiale, prin care s-a produs un prejudiciu în cuantum total de 198.845,10 RON);
- SARADJIAN GEVORG – cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave sub forma complicităţii, faptă prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.pen. (prejudiciu în cuantum de 778.016 euro).

reţinând în sarcina acestora următoarea situaţie de fapt:

I. Inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN şi cumnatul acestuia, respectiv inculpatul DINU SORIN PUIU, locuiesc împreună în imobilul situat în comuna 23 August, jud. Constanţa, aflat în proprietatea numitei L.M., mama şi, respectiv, soacra celor doi inculpaţi mai sus menţionaţi, în acelaşi imobil funcţionând şi sediul SC „SORPLAST TERM” SRL 23 August, jud. Constanţa, societate în cadrul căreia inculpatul DINU SORIN PUIU a deţinut calitatea de asociat şi administrator până la data de 06.05.2009, când şi-a cesionat în mod fictiv părţile sociale în favoarea numitului T.I..
La rândul său, inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN a deţinut calitatea de asociat unic şi administrator în cadrul SC „LICĂ” SRL, cu sediul în Mangalia, str. Albatros, bl. 85, sc. C, ap. 3, jud. Constanţa, până la data de 04.08.2009, când a întocmit în mod fictiv o hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor SC „LICĂ” SRL Mangalia, în cuprinsul căreia a inserat menţiunea nereală privind cesionarea integrală a părţilor sociale deţinute în cadrul acestei societăţi în favoarea numitului T.S., hotărâre care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa la data de 17.08.2009.
În cursul anului 2009, sub coordonarea inculpatului MAREŞ FLORIN, domiciliat în Bucureşti, str. Albişoarei nr. 20, sector 2 şi locuind fără forme legale în Bucureşti, str. Ştiucii nr. 34 B, sector 2, inculpaţii LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN şi DINU SORIN PUIU, împreună cu inculpaţii DRĂGOI CONSTANTIN, nepotul prin alianţă al inculpatului MAREŞ FLORIN, domiciliat în Bucureşti, str. Ştiucii nr. 58, sector 2, şi SARADJIAN GEVORG, domiciliat în Mangalia, str. Portului nr. 48, bl. D 48, sc. B, et. 4, ap. 19, jud. Constanţa, au elaborat şi pus în aplicare un plan infracţional de anvergură, ce viza inducerea în eroare a reprezentanţilor SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, Agenţia Constanţa şi preluarea în sistem de leasing a unui număr de 12 autocamioane marca „IVECO”, în valoare totală de 1.064.400 euro, din care valoarea finanţată de către instituţia de credit mai sus menţionată fiind de 778.016,28 euro, autovehicule de care, ulterior, cei cinci inculpaţi hotărâseră să dispună în mod fraudulos în interes personal, fără a achita ratele de leasing aferente.
În vederea realizării rezoluţiei infracţionale prestabilite, inculpatul SARADJIAN GEVORG a procedat la contactarea cumnatei sale A.G., manager regional vânzări în cadrul SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, Agenţia Constanţa, căreia i l-a prezentat pe inculpatul MAREŞ FLORIN sub identitatea fictivă „R.V.”, susţinând că acesta, în calitate de reprezentant al SC „LICĂ” SRL Mangalia, este interesat de preluarea contractelor de leasing cu privire la un număr de 12 autocamioane marca „IVECO”.
În acest sens, este de precizat faptul că respectivele autovehicule formaseră iniţial obiectul a 12 contracte de leasing financiar încheiate la data de 06.12.2007 de către SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti cu reprezentanţii SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, preţul bunurilor fiind de 1.064.400 euro, iar valoarea finanţată de către instituţia de credit fiind de 957.960 euro. Întrucât, începând cu luna noiembrie 2008, reprezentanţii SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea nu mai avuseseră posibilitatea financiară de a achita ratele aferente celor 12 contracte de leasing şi înregistrau o restanţă de plată în cuantum de 110.586,55 RON (reprezentând echivalentul a circa 26.000 euro), aceştia aduseseră la cunoştinţa conducerii SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti dificultăţile financiare cu care se confruntau şi solicitaseră cesionarea respectivelor contracte în favoarea unor alte societăţi comerciale.
În acest context, cunoscând situaţia juridică a celor 12 autocamioane ce formau obiectul contractelor de leasing încheiate cu SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, precum şi interesul SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti de a identifica o altă societate comercială interesată în vederea preluării leasing – ului pentru aceste utilaje, numita A.G., în calitate de manager regional în cadrul Agenţiei Constanţa a instituţiei de credit mai sus menţionate, a purtat mai multe discuţii cu pretinsul reprezentant al SC „LICĂ” SRL Mangalia, respectiv cu inculpatul MAREŞ FLORIN, pe care sus-numita îl cunoştea sub identitatea fictivă „R.V.”, cu prilejul acestor discuţii informându-l pe inculpat cu privire la documentele ce trebuia prezentate şi la formalităţile ce trebuia îndeplinite în vederea preluării în sistem de leasing a celor 12 autovehicule.
Acţionând în continuare în vederea realizării rezoluţiei infracţionale stabilite de comun acord cu ceilalţi inculpaţi, pentru a demonstra bonitatea şi potenţialul financiar şi economic al SC „LICĂ” SRL Mangalia, inculpatul MAREŞ FLORIN le-a prezentat reprezentanţilor SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti un număr de două contracte de colaborare şi, respectiv, cooperare false, prin care se atesta în mod nereal existenţa unor relaţii comerciale între solicitantul leasing – ului şi diferiţi parteneri contractuali, precum şi împrejurarea că cele 12 autocamioane urma a fi utilizate în vederea realizării obiectului colaborării cu respectivii parteneri, astfel:
- contractul de cooperare nr. 9 NBSC/2008, pretins încheiat între SC „LICĂ” SRL Mangalia, reprezentată de către inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN, şi SC „DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES” SA Mangalia, contract ce avea ca obiect realizarea de către cea dintâi societate comercială a numeroase lucrări de transport în incinta şi în beneficiul părţii contractante, lucrări ce implicau utilizarea autocamioanelor ce urmau a fi achiziţionate în sistem de leasing în vederea realizării obiectului acestei colaborări.

Pe parcursul cercetărilor întreprinse în cauză, reprezentanţii SC „DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES” SA Mangalia au contestat autenticitatea contractului de cooperare mai sus menţionat, declarând că nu au avut niciodată relaţii comerciale cu SC „LICĂ” SRL Mangalia, aspect ce rezultă din adresa nr. SST-DV-3708 din data de 04.09.2009 emisă de această societate comercială. De asemenea, este de menţionat faptul că exemplarul contractului de cooperare nr. 9 NBSC/2008, depus în copie de către inculpatul MAREŞ FLORIN la sediul SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, Agenţia Constanţa, nu avea aplicată ştampila SC „DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES” SA Mangalia, ci purta doar semnături indescifrabile ale pretinşilor reprezentanţi ai societăţii, iar anexa nr. 1 a acestui contract, în cuprinsul căreia era detaliat obiectul colaborării dintre părţi şi tipul lucrărilor ce urma a fi efectuate de către SC „LICĂ” SRL Mangalia, nu era semnată şi ştampilată la rubrica „Beneficiar”.
- contractul de colaborare nr. 294 din data de 01.08.2008, prin care se atesta în mod nereal existenţa unei relaţii comerciale de colaborare între SC „LICĂ” SRL Mangalia şi SC „ARGENTINIA” SRL Mangalia în vederea realizării unor lucrări de reparaţii şi construcţii navale, colaborare care, însă, încetase în fapt la data de 01 februarie 2009, astfel cum rezultă din declaraţiile martorului M.L., administratorul celei din urmă societăţi comerciale, precum şi din adresa emisă de această persoană juridică la data de 04.09.2009.
Cu prilejul depunerii la sediul SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, Agenţia Constanţa a celor două contracte de colaborare şi cooperare false menţionate anterior, în numele SC „LICĂ” SRL Mangalia au fost completate mai multe documente tipizate, respectiv documentele intitulate „Informaţii generale despre firmă” şi „Cerere de finanţare”, în cuprinsul cărora au fost inserate date nereale atât cu privire la calitatea de director vânzări pretins deţinută de numitul R.V. în cadrul SC „LICĂ” SRL Mangalia, cât şi cu privire la existenţa unor relaţii comerciale aflate în curs de derulare între această societate, pe de o parte, şi SC „DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES” SA Mangalia, SC „ARGENTINIA” SRL Mangalia şi Primăria Comunei 23 August, jud. Constanţa, pe de altă parte.
În cursul urmăririi penale, au fost solicitate relaţii Primăriei Comunei 23 August, jud. Constanţa cu privire la realitatea menţiunilor inserate în documentele completate în numele SC „LICĂ” SRL Mangalia şi depuse la SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, Agenţia Constanţa, din adresa nr. 7482 din data de 23.09.2009 a acestei autorităţi publice locale reieşind că, în cursul anului 2009, nu au existat relaţii comerciale cu persoana juridică mai sus menţionată.
Ulterior primirii documentelor depuse în numele SC „LICĂ” SRL Mangalia de către pretinsul R.V., respectiv de către inculpatul MAREŞ FLORIN, numita A.G., fără a întreprinde nici un demers în vederea verificării autenticităţii înscrisurilor şi contractelor prezentate, a procedat la înaintarea acestora către structura centrală din Bucureşti a SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA, unde solicitarea SC „LICĂ” SRL Mangalia de a prelua contractele de leasing pentru cele 12 autocamioane marca „IVECO” a fost admisă de către personalul cu atribuţii decizionale din cadrul acestei instituţii de credit, fără a fi efectuată nici de această dată vreo minimă verificare a realităţii şi legalităţii documentelor prezentate de către solicitant.
Concomitent cu demararea demersurilor necesare în vederea preluării în sistem de leasing a celor 12 autocamioane marca „IVECO”, cei cinci inculpaţi au procedat şi la întreprinderea unor acţiuni destinate identificării unor societăţi comerciale, care, în vederea realizării obiectului de activitate, ar fi fost interesate să închirieze de la făptuitori respectivele utilaje.
Astfel, inculpatul MAREŞ FLORIN, însoţit de către inculpaţii SARADJIAN GEVORG şi DRĂGOI CONSTANTIN, s-a deplasat în mai multe rânduri în municipiul Brăila, unde i-a contactat pe martorii T.C., administrator al SC „ANA HOUSE” SRL Brăila, şi M.I., administrator la SC „MOLDIONI” SRL Galaţi, persoane cărora le-a fost prezentată împrejurarea nereală că inculpaţii mai sus menţionaţi sunt reprezentanţii legali ai SC „LICĂ” SRL Mangalia şi că au posibilitatea de a prelua în sistem de leasing un număr de 12 autocamioane, pe care, ulterior, le-ar fi putut pune la dispoziţia martorilor, în vederea exploatării, în schimbul unei chirii trimestriale, al cărei cuantum urma a fi stabilit ulterior.
În urma mai multor discuţii pe această temă, purtate atât în municipiul Bucureşti, cât şi în municipiul Galaţi, de către inculpaţii MAREŞ FLORIN, SARADJIAN GEVORG şi DRĂGOI CONSTANTIN, pe de o parte, şi numiţii T.C. şi M.I., pe de altă parte, cei din urmă au acceptat propunerea inculpaţilor de a închiria un număr de 8 autocamioane, sens în care s-a convenit ca, în ziua de 14 iulie 2009, martorii mai sus menţionaţi, însoţiţi de mai mulţi conducători auto profesionişti, să se deplaseze în municipiul Oradea, la sediul fostului utilizator al autovehiculelor, respectiv SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, pentru a prelua utilajele şi pentru a le transporta pe relaţia Oradea – Galaţi.
Ca atare, în ziua de 13 iulie 2009, inculpaţii DRĂGOI CONSTANTIN şi MAREŞ FLORIN s-au deplasat cu autoturismul marca BMW, de culoare verde închis, înmatriculat în circulaţie sub nr. TX-7969-KX, condus de către cel din urmă, pe relaţia Bucureşti – Mangalia, pe parcursul deplasării sus-numiţii întâlnindu-se şi cu inculpatul SARADJIAN GEVORG, care conducea autoturismul marca BMW de culoare neagră, înmatriculat în circulaţie sub nr. B-88-KYO, şi parcurgând împreună cu acesta drumul până la locuinţa inculpaţilor DINU SORIN PUIU şi LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN, din comuna 23 August, jud. Constanţa.
De precizat este faptul că, din verificările efectuate pe parcursul urmăririi penale, a reieşit că autoturismul marca BMW de culoare neagră, înmatriculat în circulaţie sub nr. B-88-KYO, este deţinut de către SC „AUTO SERVICE OSTROV” SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Albişoarei nr. 20, sector 2, societate al cărei asociat unic şi administrator este numita M.M., soţia inculpatului MAREŞ FLORIN, iar autoturismul marca BMW, de culoare verde închis, înmatriculat în circulaţie sub nr. TX-7969-KX este deţinut de către inculpatul SARADJIAN GEVORG.
În declaraţiile formulate în cursul cercetărilor, inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN a precizat că, în perioada anterioară evenimentelor descrise mai sus, inculpaţii MAREŞ FLORIN şi SARADJIAN GEVORG realizaseră un schimb de autoturisme, astfel încât, în ziua de 13 iulie 2009, MAREŞ FLORIN conducea autoturismul înmatriculat sub nr. TX-7969-KX, iar SARADJIAN GEVORG conducea autoturismul înmatriculat sub nr.          B-88-KYO. Acest aspect este confirmat şi de împrejurarea că, la data de 05.02.2010, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului SARADJIAN GEVORG, a fost identificată factura fiscală nr. 011 din data de 13.07.2009, în baza căreia inculpatul SARADJIAN GEVORG a achiziţionat autoturismul marca „BMW”, înmatriculat sub nr.           B-88-KYO, de la SC „AUTO SERVICE OSTROV” SRL Bucureşti, factură cu privire la care inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN a precizat că a fost întocmită în prezenţa sa şi semnată de către inculpatul MAREŞ FLORIN în calitate de vânzător, în ziua respectivă.
Ajungând în comuna 23 August, jud. Constanţa, inculpaţii MAREŞ FLORIN, DRĂGOI CONSTANTIN şi SARADJIAN GEVORG i-au luat de la domiciliu pe inculpaţii LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN şi DINU SORIN PUIU şi, împreună, s-au deplasat cu cele două autoturisme mai sus menţionate în municipiul Mangalia, la sediul Sucursalei Mangalia a RAIFFEISEN BANK S.A. Aici, în timp ce restul inculpaţilor au rămas în automobilele cu care efectuaseră deplasarea, inculpaţii MAREŞ FLORIN şi LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN au intrat în sediul instituţiei bancare, unde cel din urmă a procedat la achitarea în favoarea SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti a sumei de 110.586,55 RON (aproximativ 26.000 euro), sumă reprezentând ratele de leasing neachitate de către fostul utilizator al autocamioanelor, respectiv SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, aspect ce rezultă din fişa de cont a celei din urmă societăţi comerciale, care a fost transmisă prin fax organelor de urmărire penală de către reprezentanţii SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti.
În continuare, inculpaţii au revenit în comuna 23 August, jud. Constanţa, unde s-au întâlnit cu doi şoferi profesionişti, care nu au putut fi identificaţi până în prezent, aceştia fiind contactaţi în prealabil de către inculpaţii LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN şi DINU SORIN PUIU pentru a conduce autocamioanele, ce urma a fi preluate de la fostul utilizator, pe relaţia Oradea – comuna 23 August, jud. Constanţa.
În timp ce inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN a rămas la domiciliu pentru a perfecta în ziua următoare formalităţile bancare necesare preluării efective a contractelor de leasing, ceilalţi inculpaţi, împreună cu şoferii profesionişti contactaţi special în acest scop, au pornit spre Oradea, deplasarea fiind realizată astfel: inculpaţii MAREŞ FLORIN şi DRĂGOI CONSTANTIN s-au deplasat cu autoturismul marca BMW, înmatriculat sub nr. TX-7969-KX, condus de către cel dintâi, iar inculpatul SARADJIAN GEVORG a condus autoturismul marca BMW, înmatriculat sub nr. B-88-KYO, în care se aflau inculpatul DINU SORIN PUIU şi cei doi şoferi.
În Bucureşti, inculpaţilor mai sus menţionaţi li s-a alăturat şi martorul T.CO., zis „Costel Balamuc”, vecin al inculpaţilor DRĂGOI CONSTANTIN şi MAREŞ FLORIN, căruia cel din urmă îi solicitase în mod expres să-i însoţească la Oradea, pentru a conduce la întoarcere, pe relaţia Oradea – comuna 23 August, unul dintre autocamioanele ce urma a fi preluate de la fostul utilizator, sus-numitul posedând permis de conducere corespunzător categoriilor „C” şi „E” de autovehicule.
Ajungând în municipiul Oradea în dimineaţa zilei de 14.07.2009, inculpaţii şi persoanele care îi însoţeau s-au deplasat la sediul fostului utilizator al autocamioanelor, numerele de înmatriculare ale autoturismelor cu care aceştia efectuaseră deplasarea fiind înregistrate în registrul de poartă al SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, astfel cum rezultă din procesul – verbal întocmit de organele de poliţie la data de 30.10.2009, precum şi din copia foilor registrului mai sus menţionat.
După unele discuţii purtate de către inculpaţii MAREŞ FLORIN şi DINU SORIN PUIU cu reprezentanţii SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, respectiv C.S. (director executiv), C.V. (coordonator parc auto în cadrul aceleiaşi societăţi) şi B.D. (coordonator utilaje), inculpaţilor le-au fost predate 4 autocamioane marca „IVECO”, înmatriculate sub nr. B-03-EWG, B-14-EWG,       B-18-EWG şi B-33-EWG, la volanul cărora s-au urcat inculpatul DINU SORIN PUIU, care, la acea dată, deţinea permis de conducere corespunzător categoriilor „B”, „C” şi „E”, în prezent permisul fiindu-i suspendat, martorul T.CO. şi cei doi şoferi profesionişti din comuna 23 August, jud. Constanţa, aceştia părăsind incinta societăţii, cu intenţia de a se deplasa spre comuna 23 August.
După plecarea celor 4 autocamioane mai sus menţionate, numitul C.S. l-a contactat telefonic pe martorul F.M.F., fostul administrator al SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea şi, în prezent, consilier în cadrul acestei societăţi, care, la momentul respectiv, nu se afla în municipiul Oradea şi căruia sus-numitul i-a adus la cunoştinţă faptul că predase o parte a utilajelor către pretinşii reprezentanţi ai SC „LICĂ” SRL Mangalia. În acest context, F.M.F. a procedat la contactarea reprezentanţilor SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, Agenţia Oradea, care i-au comunicat faptul că autocamioanele nu pot fi predate către noul utilizator, întrucât nu fuseseră semnate contractele de preluare a leasing – ului.
În consecinţă, martorul F.M.F. l-a contactat telefonic pe inculpatul MAREŞ FLORIN, pe care îl cunoştea sub identitatea fictivă „R.V.” şi căruia i-a solicitat să oprească deplasarea celor 4 autocamioane, avertizându-l că, în caz contrar, va sesiza organele de poliţie, context în care inculpatul mai sus menţionat, la rândul său, l-a contactat pe inculpatul DINU SORIN PUIU, care conducea unul dintre cele 4 autocamioane, comunicându-i să întrerupă deplasarea.
Astfel, inculpatul DINU SORIN PUIU, martorul T.CO. şi cei doi şoferi profesionişti din comuna 23 August au garat cele 4 autocamioane pe care le conduceau în parcarea amplasată în faţa motelului aparţinând SC „ROUTE 60” SRL din comuna Ciucea, jud. Bihor, autovehiculele respective fiind recunoscute de către martorul MILAŞ FLORIAN, administratorul societăţii comerciale mai sus menţionate, ca aparţinându-i SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, aspect pe care martorul i l-a adus la cunoştinţă de îndată numitului F.M.F., astfel cum rezultă din declaraţia celui din urmă şi din procesul – verbal întocmit de către organele de poliţie la data de 17.02.2010, cu ocazia audierii numitului MILAŞ FLORIAN.
În cursul aceleiaşi zile, inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN, însoţit martorul C.S. din cadrul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea,  s-a deplasat iniţial la motelul din comuna Ciucea, jud. Bihor, unde martorul a preluat din posesia învinuitului DINU SORIN PUIU cheile de contact ale celor 4 autocamioane parcate în curtea acelui motel, iar, în continuare, cei doi s-au deplasat la o staţie de benzină „OMV”, de unde inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN a transmis electronic, prin intermediul SC „WESTACO” SRL, o anumită sumă de bani unui destinatar din Bucureşti. Pe parcursul urmăririi penale, respectiv la data de 19.11.2009, au fost solicitate relaţii reprezentanţilor SC „WESTACO” SRL cu privire la identitatea persoanei care a efectuat respectivul transfer de bani, din adresa nr. 271102 din data de 22.11.2009 a acestei societăţi reieşind că persoana mai sus menţionată este inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN, domiciliat în Bucureşti, str. Ştiucii nr. 58, sector 2, CNP: 1880303420078.
În aceeaşi perioadă de timp, în municipiul Constanţa, acţionând în baza înţelegerii prealabile stabilite de comun acord cu ceilalţi participanţi, inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN s-a deplasat la sediul SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, Agenţia Constanţa, unde, în calitate de administrator al SC „LICĂ” SRL Mangalia, a procedat la semnarea unui număr de 12 contracte de novaţie cu schimbare de utilizator, în baza cărora societatea pe care o reprezenta prelua în sistem de leasing, de la fostul titular SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea cele 12 autocamioane marca „IVECO”. Cu acelaşi prilej, inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN a semnat şi 24 bilete la ordin în alb, care urma a servi drept garanţie pentru achitarea la termen a ratelor aferente leasing – ului, graficele de rambursare a ratelor, declaraţiile de asigurare privind asigurarea obiectului de leasing, precum şi procesele – verbale de predare – primire a autocamioanelor de la fostul utilizator către noul utilizator, procese – verbale care, ulterior, au fost transmise Agenţiei din Oradea a SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti şi semnate şi de către reprezentantul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea.
În mod concret, este vorba despre următoarele contracte de novaţie cu schimbare de utilizator încheiate între SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti şi reprezentantul SC „LICĂ” SRL Mangalia: nr. 34316, nr. 34317, nr. 34318, nr. 34319, nr. 34320, nr. 34321, nr. 34322, nr. 34323, nr. 34324, nr. 34325, nr. 34326 şi nr. 34327, la baza încheierii acestor contracte fiind avute în vedere contractele de colaborare şi, respectiv, cooperare false, prezentate reprezentanţilor instituţiei de credit de către inculpaţii MAREŞ FLORIN (uzând de identitatea fictivă „R.V.”) şi LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN şi pretins încheiate de către SC „LICĂ” SRL Mangalia cu SC „DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES” SA Mangalia şi SC „ARGENTINIA” SRL Mangalia, precum şi celelalte informaţii nereale furnizate de către aceiaşi inculpaţi cu privire la activitatea comercială şi partenerii contractuali ai SC „LICĂ” SRL Mangalia.
De precizat este faptul că, deşi cele 12 contracte de novaţie cu schimbare de utilizator au fost semnate de către inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN la data de 14 iulie 2009, toate aceste înscrisuri au fost datate 21.07.2009, dată la care, conform declaraţiilor numitei A.G., manager regional vânzări în cadrul Agenţiei Constanţa a SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, respectivele contracte au fost retransmise Agenţiei Constanţa a instituţiei de credit de către reprezentanţii Agenţiei Oradea ai aceleiaşi instituţii, după semnarea lor de către administratorul fostului utilizator al autovehiculelor, respectiv SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea.
În noaptea de 14/15 iulie 2009 inculpatul DINU SORIN PUIU, martorul T.CO. şi cei doi şoferi profesionişti din comuna 23 August au fost cazaţi la motelul aparţinând SC „ROUTE 60” SRL din comuna Ciucea, jud. Bihor, în timp ce inculpaţii MAREŞ FLORIN, DRĂGOI CONSTANTIN şi SARADJIAN GEVORG şi-au petrecut noaptea respectivă în hotelul „TRANSIT” din municipiul Oradea, inculpatul MAREŞ FLORIN fiind cazat singur în camera nr. 212, iar inculpaţii DRĂGOI CONSTANTIN şi SARADJIAN GEVORG fiind cazaţi împreună în camera nr. 210.
În acest sens, este de precizat faptul că, pe parcursul cercetărilor întreprinse în cauză, s-a procedat la ridicarea în original de la hotelul „TRANSIT”din municipiul Oradea a  fişei de anunţare a sosirii şi a plecării nr. 005493, completate în ziua de 14.07.2009, ora 14,40 pe numele inculpatului MAREŞ FLORIN, precum şi a fişei de anunţare a sosirii şi plecării nr.  005494, completate în ziua de 14.07.2009, ora 16,25, pe numele „ADRIAN VIOREL”, posesor al cărţii de identitate seria CN nr. 125436.
Din concluziile raportului de constatare tehnico – ştiinţifică grafică nr. 72616, întocmit la data de 18.02.2010 de către Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, a reieşit că scrisul olograf şi semnătura ce completează rubricile fişei de anunţare a sosirii şi plecării  nr. 005494, completate pe numele „ADRIAN VIOREL”, au fost executate de către inculpatul SARADJIAN GEVORG.
Din concluziile aceluiaşi raport de expertiză tehnico – ştiinţifică grafică a rezultat şi faptul că semnătura depusă la rubrica „Semnătura turistului” din fişa de anunţare a sosirii şi plecării  nr. 005493, completată pe numele inculpatului MAREŞ FLORIN, este identică cu semnătura existentă la rubrica „Semnăturile” din secţiunea „Date privind expediţia” din factura fiscală nr. 011 din 13.07.2009, în baza căreia inculpatul SARADJIAN GEVORG achiziţionat autoturismul marca „BMW”, înmatriculat sub nr. B-88-KYO, de la SC „AUTO SERVICE OSTROV” SRL Bucureşti, factură cu privire la care inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN a precizat că a fost întocmită în prezenţa sa şi semnată de către inculpatul MAREŞ FLORIN în calitate de vânzător, şi care a fost ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la data de 05.02.2010 de la locuinţa inculpatului SARADJIAN GEVORG.
În dimineaţa zilei de 15 iulie 2009, inculpaţii MAREŞ FLORIN, SARADJIAN GEVORG şi DRĂGOI CONSTANTIN s-au deplasat din nou la sediul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, unde s-au întâlnit cu numiţii T.C., administrator al SC „ANA HOUSE” SRL Brăila, şi M.I., administrator al SC „MOLDIONI” SRL Galaţi, care, potrivit înţelegerii anterioare, se deplasaseră din municipiile Brăila şi, respectiv, Galaţi, cu autoturismele marca „Dacia Logan”, înmatriculat sub nr. sub nr. B-93-HHS, şi marca „TOYOTA AVENSIS”, înmatriculat în circulaţie sub nr. B-77-KXR însoţiţi de 8 conducători auto, respectiv taximetrişti din municipiul Brăila, contactaţi special în acest scop, pentru a prelua în mod efectiv cele 8 autocamioane pe care intenţionau să le închirieze de la pretinşii reprezentanţi ai SC „LICĂ” SRL Mangalia.
Inculpaţii şi martorii mai sus menţionaţi au aşteptat la sediul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea o perioadă de circa 6 ore, pentru a primi aprobarea reprezentanţilor SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti de a prelua cele 12 autocamioane de la fostul utilizator al acestora.
După semnarea, la data de 14.07.2009, a celor 12 contracte de novaţie cu schimbare de utilizator de către inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN şi transmiterea de către numita A.G. a respectivelor contracte către structura centrală a SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, în după-amiaza zilei de 15 iulie 2009 agenţia din Oradea a acestei instituţii de credit le-a comunicat reprezentanţilor SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea faptul că cele 12 autocamioane trebuie predate noului utilizator.
Ca atare, martorul C.S., director executiv în cadrul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, i-a remis inculpatului MAREŞ FLORIN cheile de contact ale unui număr de 8 autocamioane marca „IVECO” aflate în incinta acestei societăţi comerciale şi i-a solicitat însă sus-numitului să semneze, în calitate de reprezentant al noului utilizator SC „LICĂ” SRL Mangalia, un număr de 12 procese – verbale de predare a autovehiculelor, încheiate anterior, respectiv la data de 14.12.2007, între producătorul utilajelor, respectiv SC „PROTRUCK” SRL Ilfov, şi utilizatorul iniţial al acestora, respectiv SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, inculpatul semnând procesele – verbale şi aplicând ştampila SC „LICĂ” SRL Mangalia, în calitate de pretins reprezentant al acestei societăţi.
În acest context, martorii T.C., administrator al SC „ANA HOUSE” SRL Brăila, şi M.I., administrator al SC „MOLDIONI” SRL Galaţi au intrat în posesia unui număr de 8 autocamioane marca „IVECO”, înmatriculat în circulaţie sub nr. B-28-EWG, B-30-EWG, B-32-EWG, B-37-EWG, B-38-EWG, B-44-EWG, B-49-EWG şi B-64-EWG,  care au fost conduse pe relaţia Oradea – Brăila şi, respectiv, Oradea – Galaţi de către cei 8 şoferi profesionişti contactaţi de către sus-numiţii special în acest scop.
Totodată, reprezentanţii SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea i-au predat pretinsului „R.V.”, respectiv inculpatul MAREŞ FLORIN, cheile de contact ale celor 4 autocamioane care staţionau în parcarea motelului din localitatea Ciucea, jud. Bihor, iar acesta, însoţit de inculpaţii DRĂGOI CONSTANTIN şi SARADJIAN GEVORG, s-a deplasat la motelul respectiv şi i-a înmânat cheile inculpatului DINU SORIN PUIU.
În continuare, inculpaţii DRĂGOI CONSTANTIN şi MAREŞ FLORIN au urcat în autoturismul marca BMW, înmatriculat sub nr. TX-7969-KX, condus de cel din urmă, şi s-au deplasat spre Bucureşti, iar inculpatul SARADJIAN GEVORG, la volanul autoturismului marca BMW, înmatriculat sub nr. B-88-KYO, a pornit spre Mangalia, anterior însă toţi cei trei inculpaţi întâlnindu-se în restaurantul unui hotel cu martorul T.C., care a discutat cu inculpatul MAREŞ FLORIN condiţiile în care va utiliza cele 8 autocamioane, precum şi cuantumul sumei de bani pe care i-o va remite lunar, cu titlu de chirie, aceluiaşi inculpat.
În acelaşi timp, inculpatul DINU SORIN PUIU, martorul T.CO. şi cei 2 şoferi profesionişti care îi însoţeau s-au urcat la volanul celor 4 autocamioane „IVECO”, aflate în parcarea din curtea motelului din comuna Ciucea, jud. Bihor, şi s-au deplasat în comuna 23 August, jud. Constanţa, cu excepţia martorului T.CO., care, din dispoziţia inculpatului MAREŞ FLORIN, a parcat autocamionul pe care îl conducea la propriul său domiciliu din Bucureşti.
În ziua următoare, inculpatul MAREŞ FLORIN, aflându-se în comuna 23 August, jud. Constanţa, la domiciliul inculpaţilor LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN şi DINU SORIN PUIU, l-a contactat telefonic pe inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN, aflat în Bucureşti, şi i-a solicitat să se deplaseze în judeţul Constanţa, împreună cu martorul T.CO., care urma a conduce pe relaţia Bucureşti – comuna 23 August autocamionul parcat în ziua anterioară la domiciliul său.
Conformându-se solicitării adresate de către inculpatul MAREŞ FLORIN, inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN, la volanul autoturismului proprietate personală marca „Volkswagen Golf”, înmatriculat sub nr. B-85-ZZA, s-a deplasat la domiciliul martorului T.CO. şi, împreună cu acesta, şi-a continuat deplasarea spre judeţul Constanţa, martorul mai sus menţionat conducând autocamionul marca „IVECO” pe care îl preluase de la sediul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea şi pe care, la indicaţia telefonică a inculpatului MAREŞ FLORIN, i l-a predat acestuia, în curtea unei şcoli din comuna 23 August, jud. Constanţa, în prezenţa inculpaţilor DRĂGOI CONSTANTIN şi DINU SORIN PUIU, aspecte ce rezultă din declaraţiile formulate în cursul urmăririi penale de către inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN şi de către martorul T.CO..
Pe parcursul cercetărilor întreprinse în cauză, la data de 30.10.2009, lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa s-au deplasat la sediul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, unde au procedat la întocmirea unui proces – verbal, în conţinutul căruia au fost inserate numerele de înmatriculare ale autovehiculelor cu care, în zilele de 14 şi 15 iulie 2009, pretinşii reprezentanţi ai SC „LICĂ” SRL s-au deplasat la sediul acestei societăţi comerciale în vederea preluării efective a celor 12 autocamioane.
Ulterior, procedându-se la verificarea, în baza de date informatizată a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, a posesorilor autovehiculelor înmatriculate în circulaţie sub numerele menţionate în respectivul proces – verbal, s-au stabilit următoarele:
- autoturismul marca „BMW”, de culoare neagră, înmatriculat în circulaţie sub nr. B-88-KYO, este deţinut de către SC „AUTO SERVICE OSTROV” SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Albişoarei nr. 20, sector 2, societate al cărei asociat unic şi administrator este numita M.M., soţia inculpatului MAREŞ FLORIN;
- autoturismul marca „TOYOTA AVENSIS”, înmatriculat în circulaţie sub nr.          B-77-KXR, este deţinut în sistem de leasing de către SC „MOLDIONI” SRL Galaţi, societate al cărei administrator de fapt este numitul M.I.;
- autoturismul marca „Dacia Logan Break”, înmatriculat în circulaţie sub nr.              B-93-HHS, este deţinut de către SC „NICOMROM” SRL Galaţi, societate care, în zilele de 14 şi 15 iulie 2009, împrumutase spre folosinţă respectivul autovehicul numitului T.C., administrator al SC „ANA HOUSE” SRL Brăila;
- autoturismul marca „BMW”, înmatriculat sub nr. TX-7969-KX, care nu a putut fi identificat în baza de date informatizată a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, dar cu privire la care s-a stabilit că a fost achiziţionat de către inculpatul SARADJIAN GEVORG de la un cetăţean bulgar, în baza contractul de vânzare – cumpărare pentru un autovehicul folosit, încheiat la data de 08.01.2009 în limba bulgară şi tradus în limba română, contract care, împreună cu certificatul de înmatriculare al aceluiaşi autoturism, au fost identificate la locuinţa inculpatului mai sus menţionat, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la data de 05.02.2010.
Totodată, în declaraţia formulată în faţa procurorului la data de 24.11.2009, inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIRPIAN, în prezenţa apărătorului ales, a susţinut faptul că întreaga activitate infracţională reţinută în sarcina sa a fost iniţiată, organizată şi coordonată, în realitate, de către o persoană având prenumele „FLORIN”, poreclită „CHIORUL”, care utilizează numele fictiv R.V., domiciliată în Bucureşti, str. Ştiucii, care utilizează un autoturism marca „BMW” de culoare neagră, înregistrat în circulaţie în municipiul Bucureşti şi având în alcătuirea numărului de înmatriculare literele „KYO”.
Cu acelaşi prilej, inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN a declarat şi faptul că, la datele de 14 şi 15 iulie 2009, nu s-a deplasat personal la Oradea în scopul intrării în posesia celor 12 autocamioane, ci a rămas în Constanţa, în vederea semnării contractului de novaţie cu schimbare de utilizator a leasing-ului, deplasarea la Oradea fiind realizată de către numitul „FLORIN” şi de către alte persoane din anturajul acestuia.
În acest context, s-a procedat la prezentarea către inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN a fotografiilor inculpaţilor MAREŞ FLORIN şi DRĂGOI CONSTANTIN, cu acest prilej inculpatul indicându-l fără ezitare pe numitul MAREŞ FLORIN ca fiind persoana cunoscută sub numele „FLORIN”, poreclită „CHIORUL”, care utilizează numele fictiv R.V., precum şi pe inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN ca fiind vărul sus-numitului, persoană pe care a văzut-o cu un singur prilej în compania lui MAREŞ FLORIN, aspecte ce rezultă din procesul – verbal întocmit de organele de poliţie la data de 11.12.2009.
De asemenea, din procesele – verbale încheiate de organele de poliţie cu ocazia deplasării în municipiul Oradea, a reieşit că inculpatul MAREŞ FLORIN a fost recunoscut de către martorii C.S. (director în cadrul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea  şi fratele numitului F.M.F.), C.V. (coordonator parc auto în cadrul aceleiaşi societăţi) şi B.D. (coordonator utilaje), ca fiind persoana care s-a prezentat sub numele fictiv de R.V., care a susţinut că reprezintă SC „LICĂ” SRL şi care a preluat efectiv cele 12 autocamioane, la datele de 14 şi 15 iulie 2009, semnând sub această identitate şi ştampilând procesele – verbale de livrare a autovehiculelor de către distribuitorul autorizat în România al firmei „IVECO”, respectiv SC „PROTRUCK” SRL Ilfov, către primul utilizator SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea.
La rândul lor, inculpaţii DRĂGOI CONSTANTIN, DINU SORIN PUIU şi SARADJIAN GEVORG au fost recunoscuţi de către aceiaşi trei martori (C.S., C.V. şi B.D.) ca fiind persoanele care, la datele de 14 şi 15 iulie 2009, l-au însoţit pe „R.V.”, respectiv pe inculpatul MAREŞ FLORIN, la sediul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea şi au preluat cele 12 autocamioane marca „IVECO”, în calitate de pretinşi reprezentanţi ai SC „LICĂ” SRL Mangalia.
Efectuând în continuare cercetări cu privire la posesorii celorlalte autovehicule înscrise în registrul de poartă al SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea ca fiind prezente în incinta acestei societăţi la datele de 14 şi 15 iulie 2009, lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa s-au deplasat, la data de 13.01.2010, în municipiul Galaţi, în vederea identificării şi audierii reprezentantului SC „MOLDIONI” SRL Galaţi, deţinător al autoturismul marca „TOYOTA AVENSIS”, înmatriculat în circulaţie sub nr. B-77-KXR
Cu acest prilej, la data de 14.01.2010, s-a procedat la audierea numitului M.I., care a recunoscut faptul că se află în posesia unui număr total de 5 autocamioane marca „IVECO”, pe care susţinea că le-ar fi închiriat de la SC „ANA HOUSE” SRL Brăila, societate administrată de numitul T.C., iar acesta din urmă, la rândul său, le-ar fi închiriat de la SC „LICĂ” SRL Mangalia.
În acest sens, numitul M.I. a prezentat lucrătorilor de poliţie contractul de prestări servicii încheiat la data de 10 august 2009 între SC „MOLDIONI” SRL Galaţi, societate administrată în fapt de către sus-numitul, şi SC „ANA HOUSE” SRL Brăila, reprezentată de T.C., contract având ca obiect subînchirierea unui număr de 5 autocamioane marca „IVECO”.
S-a procedat, de asemenea, la identificarea şi audierea numitului T.C., care, la rândul său, a recunoscut faptul că se află în posesia unui număr de 4 autocamioane marca „IVECO”, despre care susţine că le-a închiriat de la SC „LICĂ” SRL Mangalia.
În acest sens, sus-numitul a prezentat organelor de poliţie două contracte de prestări servicii încheiate la datele de 02.07.2009 şi, respectiv, 06.07.2009 între SC „LICĂ” SRL şi SC „ANA HOUSE” SRL Brăila, contracte având ca obiect închirierea unui număr total de 8 autocamioane şi care sunt anterioare semnării contractelor de novaţie cu schimbare de utilizator încheiate între SC „LICĂ” SRL Mangalia şi SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, aspect ce denotă caracterul premeditat al activităţii infracţionale desfăşurate de către inculpaţi.
Referitor la împrejurărilor încheierii respectivelor contracte, numitul T.C. a arătat faptul că, în luna iunie 2009, a fost contactat, prin intermediul unei cunoştinţe comune, de către o persoană „FLORIN”, având porecla „CHIORU’”, care a susţinut că este administratorul SC „LICĂ” SRL Mangalia şi că are posibilitatea de a prelua în sistem de leasing un număr de 12 autocamioane, pe care, ulterior, i le-ar fi putut pune la dispoziţie sus-numitului, în vederea exploatării, în schimbul unei chirii trimestriale, al cărei cuantum urma a fi stabilit ulterior.
Acceptând propunerea numitului „FLORIN” de a închiria un număr de 8 autocamioane, numitul T.C., împreună cu numitul M.I., însoţiţi de 8 conducători auto, respectiv taximetrişti din municipiul Brăila, contactaţi special în acest scop, s-au deplasat în ziua de 15 iulie 2009 în municipiul Oradea, unde s-au întâlnit cu „FLORIN”, zis „CHIORU’”, cu nepotul acestuia şi cu alte persoane din anturajul acestora. În ziua respectivă, împreună cu persoanele mai sus menţionate, numitul T.C. s-a deplasat la sediul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, fostul utilizator al camioanelor pe care SC „LICĂ” SRL urma a le prelua în sistem de leasing, unde a procedat la intrarea în mod efectiv în posesia unui număr de 8 dintre aceste autocamioane, care au fost conduse pe relaţia Oradea – Brăila de către taximetriştii care îl însoţeau.
În continuare, T.C. a declarat că a utilizat 4 autocamioane în vederea desfăşurării activităţii comerciale a SC „ANA HOUSE” SRL Brăila, pe baza contractului de prestări servicii încheiat cu numitul „FLORIN”, în calitate de administrator al SC „LICĂ” SRL Mangalia, iar celelalte 4 autocamioane le-a subînchiriat către SC „MOLDIONI” SRL Galaţi, societate reprezentată în fapt de M.I..
Întrucât, pe parcursul deplasării între Oradea şi Brăila, unul dintre autocamioane a fost avariat, numitul T.C. şi M.I. au fost, ulterior, invitaţi de către „FLORIN”, zis „CHIORU’” să se deplaseze în comuna 23 August, jud. Constanţa, unde le-a fost pus la dispoziţie un alt autocamion, pe care l-au transportat, de asemenea, în municipiul Brăila.
Totodată, numitul T.C. a precizat şi faptul că, după intrarea în posesia celor 9 autocamioane, i-a remis numitului „FLORIN”, zis „CHIORU’”, la cererea acestuia, suma de 15.000 euro, în vederea procurării licenţelor de transport şi execuţie, precum şi a poliţelor de asigurare, urmând a negocia ulterior cuantumul chiriei trimestriale, dar, după încasarea respectivei sume de bani, „FLORIN” nu a mai putut fi contactat, astfel încât SC „ANA HOUSE” SRL Brăila şi SC „MOLDIONI” SRL Galaţi au utilizat respectivele autocamioane gratuit, fără a achita vreo sumă de bani către pretinsul reprezentant al SC „LICĂ” SRL Mangalia.
Cu acelaşi prilej, numiţilor T.C. şi M.I. le-au fost prezentate fotografiile judiciare ale inculpaţilor MAREŞ FLORIN şi DRĂGOI CONSTANTIN, cu această ocazie T.C. declarând fără ezitare că inculpatul MAREŞ FLORIN este persoana cunoscută drept „FLORIN”, zis „CHIORU’”, iar inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN este cel care îl însoţea în permanenţă pe sus-numitul şi care i-a fost prezentat drept nepot sau rudă a acestuia, aspect ce rezultă din procesul – verbal de recunoaştere, întocmit de organele de poliţie la data de 14.01.2010.
De asemenea, numiţii T.C. şi M.I. l-au recunoscut din grup pe inculpatul SARADJIAN GEVORG ca fiind una dintre persoanele care, în ziua de 15.07.2009, i-a însoţit pe inculpaţii MAREŞ FLORIN şi DRĂGOI CONSTANTIN în municipiul Oradea, la sediul SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, în vederea preluării autocamioanelor marca „IVECO”, astfel cum rezultă din procesul – verbal de recunoaştere din grup întocmit la data de 05.02.2010.
 La data de 15.01.2010, cele 9 autocamioane aflate în posesia reprezentanţilor SC „ANA HOUSE” SRL Brăila şi SC „MOLDIONI” SRL Galaţi au fost predate organelor de poliţie şi indisponibilizate, prilej cu care au fost întocmite două procese – verbale, în cuprinsul cărora au fost descrise detaliat numerele de înmatriculare şi seriile de şasiu ale autovehiculelor respective, acestea fiind lăsate iniţial în custodia numiţilor T.C. şi M.I..
Ulterior, respectiv la data de 16.01.2010, reprezentanţii părţii vătămate SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, Sucursala Constanţa s-au deplasat în municipiul Brăila şi au procedat la ridicarea unui număr de 6 autocamioane din posesia SC „ANA HOUSE” SRL Brăila, celelalte 3 autovehicule fiind ridicate în perioada următoare, astfel cum rezultă din adresele comunicate organelor de urmărire penală de către reprezentanţii instituţiei de credit.
La data de 18.01.2010, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa s-a prezentat numita N.V., reprezentant al SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, pe bază de împuternicire, căreia i-au fost predate de către organele de poliţie un număr de 7 certificate de înmatriculare ale autocamioanelor indisponibilizate, 8 chei de contact, precum şi 14 chei de rezervor ale aceloraşi autovehicule, astfel cum rezultă din procesul – verbal întocmit cu acest prilej.
Urmare restituirii către partea vătămată SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti a celor 9 autocamioane marca „IVECO”, prin adresa nr. 1042 din data de 11.02.2010, reprezentanţii acestei instituţii de credit au precizat că înţeleg să se constituie în continuare parte civilă în procesul penal cu suma de 896.839,12 euro şi 193.152,34 RON, reprezentând contravaloarea tuturor celor 12 bunuri ce au format obiectul contractelor de novaţie cu schimbare de utilizator încheiate cu SC „LICĂ” SRL Mangalia şi a ratelor de leasing restante, întrucât autovehiculele respective nu au fost preluate de către un alt utilizator, urmând a-şi diminua cuantumul pretenţiilor materiale în măsura în care se va reuşi revânzarea bunurilor respective.
În cuprinsul declaraţiei formulate în faţa procurorului la data de 03.02.2010, inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN a învederat faptul că, la derularea activităţii infracţionale reţinute în sarcina sa, alături de inculpaţii MAREŞ FLORIN şi DINU SORIN PUIU, ar fi participat în mod nemijlocit şi o persoană de sex masculin din municipiul Mangalia, poreclită „ARMEANU”, persoană care, împreună cu inculpatul MAREŞ FLORIN, a procedat atât la contactarea prealabilă a numiţilor T.C. şi M.I., cărora le-a propus închirierea autocamioanelor preluate în sistem de leasing de către SC „LICĂ” SRL Mangalia, cât şi la efectuarea deplasării în municipiul Oradea, în zilele de 14 şi 15 iulie 2009, la sediul fostului utilizator al autovehiculelor, respectiv SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea, unde a procedat la intrarea în mod efectiv în posesia celor 12 utilaje.
De asemenea, inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN a precizat şi faptul că, în zilele respective, numitul „ARMEANU” s-a deplasat în municipiul Oradea la volanul autoturismului marca „BMW”, înmatriculat în circulaţie sub nr. B-88-KYO, autoturism pe care, în acea perioadă, îl primise de la inculpatul MAREŞ FLORIN, în schimbul unui alt autoturism marca „BMW”, înmatriculat în Bulgaria.
La data de 05.02.2010, cu ocazia recunoaşterii din grup efectuate la sediul Secţiei 1 a Poliţiei Municipiului Constanţa, inculpatul DRĂGOI CONSTANTIN l-a indicat fără ezitare pe inculpatul SARADJIAN GEVORG ca fiind persoana pe care o cunoştea ca având porecla „ARMEANU’” şi despre care afirmase în declaraţiile formulate că a participat în mod activ la derularea activităţii infracţionale ce formează obiectul prezentului dosar penal.
Totodată, inculpaţii SARADJIAN GEVORG şi DINU SORIN PUIU au fost recunoscuţi din fotografiile judiciare prezentate şi de către martorul T.CO. ca fiind persoanele care, în zilele de 14 şi 15 iulie 2009, i-au însoţit în municipiul Oradea pe sus-numitul şi pe inculpaţii MAREŞ FLORIN şi DRĂGOI CONSTANTIN şi care au participat la discuţiile purtate cu reprezentanţii SC „PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ” SRL Oradea în vederea preluării celor 12 autocamioane marca „IVECO”.
De asemenea, este de precizat şi faptul că, la data de 18.01.2010, lucrătorii de poliţie au procedat la prezentarea către numita A.G., manager regional în cadrul SC „RAIFFEISEN LEASING IFN” SA Bucureşti, Sucursala Constanţa, a mai multor fotografii judiciare ale persoanelor implicate în derularea activităţii infracţionale ce formează obiectul prezentului dosar penal, cu acest prilej sus-numita precizând că îl recunoaşte fără ezitare pe inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN ca fiind persoana care, în calitate de administrator al SC „LICĂ” SRL, a semnat în numele acestei societăţi cele 12 contracte de novaţie cu schimbare de utilizator şi a preluat în sistem de leasing 12 autocamioane, dar nu poate afirma cu certitudine că inculpatul MAREŞ FLORIN ar fi persoana care s-a prezentat drept R.V. şi a susţinut că reprezintă SC „LICĂ” SRL, aspect ce rezultă din procesul – verbal întocmit.
La aceeaşi dată, respectiv 18.01.2010, având în vedere împrejurarea că, în declaraţia formulată în faţa procurorului la data de 24.11.2009, inculpatul LICĂ CONSTANTIN CIPRIAN a declarat faptul că, din discuţiile purtate cu numitul MAREŞ FLORIN, a tras concluzia că numita A.G. cunoştea caracterul fictiv al contractelor de colaborare prezentate de către SC „LICĂ” SRL în vederea preluării celor 12 autocamioane ce au format obiectul contractelor de novaţie cu schimbare de utilizator şi că, acţionând în scopul sprijinirii activităţii infracţionale a acestuia, sus-numita a acceptat respectivele contracte, facilitând obţinerea frauduloasă a celor 12 mijloace de transport, prin ordonanţa din data de 18.01.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa s-a dispus autorizarea cu titlu provizoriu a interceptării şi înregistrării pe bandă  magnetică sau pe orice alt tip de suport a convorbirilor telefonice efectuate şi primite, a SMS – urilor efectuate şi primite, precum şi localizarea, pentru o perioadă de 48 ore, în intervalul 18.01.2010, ora          12,00 – 18.01.2010, ora 12,00, a postului telefonic utilizat de către numita A.G..
Convorbirile telefonice relevante cauzei purtate de către această persoană în perioada de valabilitate a ordonanţei au fost transcrise în conţinutul unui proces – verbal întocmit de procuror la data de 21.01.2010, din aceste discuţii reieşind că numita A.G., deşi l-a recunoscut din fotografiile judiciare prezentate pe „faimosul RĂDULESCU”, care îi fusese recomandat şi prezentat de o persoană apropiată având prenumele „GEORGE”, nu a adus la cunoştinţa organelor de poliţie acest aspect,  fiindu-i teamă de repercusiunile unei astfel de declaraţii.
Prin încheierea nr. 13 din data de 22.01.2010, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 697/118/2010, a fost admisă cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi s-a dispus confirmarea legalităţii şi temeiniciei ordonanţei procurorului din data de 18.01.2010.
În acest context, la data de 26.01.2010, numita A.G. a fost invitată la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, prilej cu care i s-a adus la cunoştinţă împrejurarea că discuţiile sale telefonice, purtate în intervalul 18 – 20.01.2010, au fost interceptate şi i s-a solicitat să precizeze identitatea persoanei menţionate cu ocazi