Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:38 23 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

IPJ Bacău Dosar penal cu un prejudiciu de 400.000 de lei

ro

29 Mar, 2023 13:19 725 Marime text
               Nr. 61924 din 29 martie 2023
                        
 
                                                                           
                          
BULETIN DE PRESĂ
 
 
Desfășurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc constituie infracțiune
 
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bacău au finalizat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de desfășurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc.
 Din cercetări s-a stabilit că, un bărbat de 56 de ani, din Târgu-Ocna, în calitate de președinte al unei asociații din industria jocurilor de noroc, ar fi organizat și desfășurat jocuri de noroc, în perioada ianuarie-noiembrie 2021, fără a deţine licenţă de organizare sau autorizaţie de exploatare a lor. Astfel, bănuitul ar fi organizat 15 turnee de table/backgammon (8 turnee online și 7 turnee live), la care ar fi participat aproximativ 100 de persoane fizice, de la care organizatorul ar fi ȋncasat sume de bani reprezentȃnd taxe de ȋnscriere/participare disimulate, la finalul competiţiilor cȃștigătorilor fiindu-le atribuite premii bănești.
        Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de trimitere în judecată.
  •  
 
Dosar penal cu un prejudiciu de 400.000 de lei și 67.000 de dolari, finalizat de polițiștii de la economic
 
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bacău au finalizat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, falsificare de instrumente oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Din cercetări s-a stabilit că, un tânăr, de 31 de ani, din comuna Traian, în calitate de manager zonal al unei firme din Galați, în perioada 30.04.2020- 31.05.2021, ar fi indus în eroare societatea păgubită, prin întocmirea în fals a unui număr de 8 facturi fiscale pe care ar fi aplicat stampila falsificată anterior, având impresiunea unui operator economic, ce ar fi atestat în mod nereal comandarea şi livrarea cantităților de produse chimice folosite în agricultură de la societatea angajatoare către operatorul economic, însușindu-și astfel pe nedrept produsele respective şi păgubind societatea furnizoare cu contravaloarea acestora. Astfel, societatea în cauză figurează cu un debit în valoare de 20.000 de lei, pe care însă nu l-ar datora în realitate.
De asemenea, bănuitul, în aceeași calitate de manager zonal, în cursul lunilor mai-iunie 2022, ar fi indus în eroare administratorul unei alte firme, prin prezentarea ca adevărate a facturilor fiscale proforme falsificate anterior de acesta, ce ar fi atestat în mod nereal vânzarea proformă a unor cantități de produse chimice folosite în agricultură, de la societatea pe care o reprezenta către firma păgubită, determinând-o să achite contravaloarea acestora în două conturi care în realitate nu aparțineau societății angajatoare, ci firmei la care tânărul deținea calitatea de administrator și asociat, însușindu-și astfel, pe nedrept, 405.000 lei, fără a livra produsele promise, astfel păgubind societatea în cauză. Ulterior, tânărul i-ar fi restituit firmei suma de 25.000 de lei, rămânând nerecuperată suma de 380.000 lei.
        Totodată, bănuitul, în calitate de administrator al firmei din comuna Traian, în lunile august-septembrie 2022, ar fi indus în eroare în două rânduri, reprezentantii unui operator economic cu sucursala în Ucraina, prin prezentarea ca adevărat a faptului că va plăti produsele agricole ce vor fi fost livrate în două tranşe, dar şi prin prezentarea unei dovezi de plată bancară din luna august 2022, ce ar fi atestat efectuarea unei plăți în suma de 42.550 de dolari din contul firmei sale, în contul societății livratoare, plată pe care ar fi anulat-o imediat după transmiterea acesteia firmei în cauză, determinand-o pe aceasta din urmă să livreze într-o primă fază cantitatea 75,56 tone de rapiță în valoare totală de 46.500 de dolari, iar ulterior 71 tone de porumb în valoare totală de aproximativ 20.000 de dolari, produse ce ar fi fost însușite pe nedrept de către bănuit care nu ar mai fi procedat la plata contravalorii lor, astfel păgubind societatea furnizoare.
     Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de trimitere în judecată.
 
 
                                                                                                                                  Întocmit,
Subcomisar de poliţie
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii