DIICOT O platformă de tranzacționare a drogurilor a fost închisă în urma cooperării polițienești internaționale

Nr. 1.073 din 17 iunie 2025
 

 
              La data de 11 iunie 2025, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog și Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –  Structura Centrală, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic internațional de droguri de mare risc.
Video - https://youtu.be/l5duyAymXAw
 
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui Ordin European de Anchetă, la solicitarea  autorităților judiciare din Germania, Procuratura Generală Frankfurt am Main, care efectuează cercetări cu privire la activitatea infracțională a unei persoane,  cetățean german, administrator al unei platforme online, prin intermediul căreia, ar fi fost comercializate diferite tipuri de droguri, în mai multe țări.
 
Platforma, una dintre cele mai mari piețe ilegale de tranzacționare pe Darknet, putea fi accesată exclusiv pe rețeaua TOR, iar, prin intermediul ei, persoane din diferite țări ar fi vândut mai multe tipuri de narcotice, printre care cocaină, heroină, LSD și fentanil, plata efectuându-se exclusiv în criptomonedă.
 
Din probatoriul administrat de către autoritățile germane a reieșit că persoana în cauză ar fi înființat platforma, în cursul anului 2020 și ar fi operat-o în calitate de administrator, deținând controlul asupra tuturor tranzacțiilor realizate.
 
Astfel a beneficiat de taxe și comisioane, transferate direct în contul său, după vânzarea substanțelor interzise,  obținând venituri ilicite estimate la peste 30 de milioane euro.
 
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Poliței Germane – Biroul Federal al Poliției Criminalistice din Germania (Bundeskriminalamt), în cadrul unei anchete complexe, desfășurate pe teritoriul mai multor state (Germania, România, Spania, Suedia, Portugalia și Statele Unite ale Americii).
 

Pe parcursul acțiunilor, locuința din Spania a persoanei cercetate, precum și câte o proprietate a acesteia din Hanovra și din districtul Minden-Lübbecke au fost percheziționate, fiind ridicate numeroase mijloace de probă.
 
De asemenea, infrastructura serverelor utilizată pentru operarea platformei folosită la săvârșirea infracțiunilor a fost securizată și închisă de Poliția Națională din Țările de Jos.
 
Activitățile de urmărire penală, desfășurate cu sprijinul Europol și Eurojust, au inclus și percheziția domiciliară efectuată la o locuință aparținând persoanei în cauză, situată în municipiul București, unde au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă, predate ulterior autorităților germane, pentru continuarea cercetărilor.
 
La acțiune au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din Poliția Română și polițiști ai Poliției Federale Germane – BKA.                                                                                                                    
 
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.