Evaziune fiscală de peste 100.000 euro (video)
Evaziune fiscală de peste 100.000 euro (video)
Sechestru asiguratoriu dispus pentru cinci tiruri folosite la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală
La data de 10.03.2012, lucrătorii Serviciului de Investigare a
Fraudelor, din cadrul I.P.J. Constanta, sub directa coordonare a
Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa acţionând pe linia
combaterii faptelor de evaziune fiscală şi contrabandă, în baza planului
comun de acţiune "VIZIUNEA", s-au sesizat din oficiu, despre faptul că o
societate comercială tip fantomă ce nu funcţionează la sediul social
declarat, este destinatara fictivă a unor transporturi de mărfuri
alimentare (legume fructe şi brânză) importate din spaţiul comunitar
european (Grecia şi Italia).
În urma verificărior efectuate cu privire la activitatea acestei
societăţi comerciale au fost identificate la P.C.T.F. Giurgiu 5
autotractoare cu semiremorcă ce transportau o cantitate totală de circa
90 000 kg mărfuri alimentare (portocale, măsline, varză, salată şi
brânză) în valoare totală de aproximativ 110 000 Euro şi care aveau ca
destinaţie fictivă o adresă din municipiul Constanţa, la care societatea
în cauză nu desfăşoară niciun fel de activitate.
Întreaga cantitate de marfă a fost indisponibilizată în vederea
continuării cercetărilor, iar asupra celor cinci mijloace de transport
s-a dispus punerea sub sechestru asiguratoriu.
În cauză se efectuează cercetări faţă de o tânără de 21 ani, din
Bucureşti, în calitate de asociat unic şi administrator al societăţii,
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, şi folosire
de acte falsificate, cât şi faţă de persoana juridică învinuită.
Totodată, a fost începută urmărirea penală faţă de societăţile
comerciale transportatoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
complicitate la evaziune fiscală, şi complicitate la folosire de acte
falsificate, privind transporul fictiv al acestor mărfuri către
municipiul Constanţa, în condiţiile în care marfa urma să fie livrată în
fapt către alţi destinatari din Bucureşti şi Ilfov. Sursa foto: dailybusiness.ro
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp