Membrii foloseau bilete la ordin falsificate Reţea infracţională destructurată la Constanţa

Pe raza judeţului Constanţa au fost efectuate, joi, cinci percheziţii domiciliare. În cadrul descinderilor, poliţiştii Serviciului Investigarea Fraudelor au documentat activitatea infracţională a lui Andrei-Alexandru Cârlova, de 23 de ani, Rediu Florin, de 36 de ani, Eugen Tudorof, de 41 de ani şi Doşan Căldăranu, de 44 de ani. Din cercetări a rezultat că bărbaţii făceau parte dintr-o reţea infracţională din Constanţa.

Potrivit anchetatorilor, în perioada martie - aprilie 2014, cei patru bărbaţi au achiziţionat mai multe obiecte de mobilier, pe care le achitau prin emiterea unui bilet la ordin falsificat în momentul preluării şi, ulterior, le valorificau în interes personal. Potrivit unor surse, Andrei-Alexandru Cârlova, Rediu Florin, Eugen Tudorof şi Doşan Căldăranu se prezentau ca fiind reprezentanţi ai firmei SC Valsoft SRL din Bucureşti, achiziţionau mobilă de birou şi de interior cu bilet la ordin falsificat, urmând ca ulterior să o valorifice în interes personal. Conform organelor de anchetă, în sarcina lui Andrei Alexandru Cârlova s-a reţinut faptul că, în luna martie a acestui an, a indus în eroare reprezentanţii unei societăţi comerciale cu ocazia achiziţionării unor piese de mobilier în valoare de 11.181 de lei. Bărbatul şi-a atribuit date false de identificare şi a utilizat un ordin de plată falsificat. Anchetatorii mai susţin că bărbatul a fost ajutat în cauză de Nicolae Stanciu şi de Liliana Lipan, ambii arestaţi preventiv în aceeaşi cauză, începând cu data de 30 aprilie. Potrivit unor surse, cu reţeaua infracţională aveau legătură şi Mihai Lupu, Marian Lupu şi Ahduan Iuseir, cei trei bărbaţi fiind cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prin folosirea de instrumente de plată fără acoperire, descinderi în acest caz având loc la data de 18 aprilie. Potrivit organelor de anchetă, ultimii trei bărbaţi au desfăşurat o activitate infracţională complexă şi continuată de înşelăciune a mai multor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale din Constanţa şi Bucureşti, atribuindu-şi calităţi mincinoase. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că bărbaţii achiziţionau diverse bunuri, pe care le achitau cu file CEC false sau cu bilete la ordin fără acoperire. Ulterior, marfa era valorificată în interes personal.

Ce au descoperit oamenii legii în urma percheziţiilor de joi

În urma descinderilor de joi, potrivit oamenilor legii, au fost recuperate bunuri, obiecte ale infracţiunilor anterior menţionate, în valoare de 14.957 de lei, care au fost predate părţilor vătămate. În cauză, faţă de Andrei-Alexandru Cârlova s-a luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa cu propunere de luarea a măsurii de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Percheziţiile au fost efectuate de poliţiştii Serviciului Investigarea Fraudelor, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale.