Pentru perioada Paştelui
informaţii utile, tradiţii, program magazine
12:03 26 07 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Asociat şi administrator al SC Solutions Center SRL Constanţa Cristian Cucona, realizatorul softului evazionist, a ajuns după gratii în urma percheziţiilor DIICOT

ro

16 Nov, 2015 00:00 1619 Marime text
Tribunalul Bucureşti a admis, sâmbătă, cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Tudor Constantinescu, patronul lanţului de restaurante şi cafenele de lux „Chocolat“, acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi instigare la fraudă informatică în formă continuată.
 
În acelaşi dosar, au fost arestate alte trei persoane, printre acestea numărându-se Cristian Cucona, asociat şi administrator al firmei SC Solutions Center SRL Constanţa, compania care a realizat softul generator de contabilitate dublă. Celelalte două persoane sunt Mihail Moroşan, fost asociat al firmei constănţene, şi Maria Mihaela Cartaş, contabil-şef la firmele lui Tudor Constantinescu.
 
De asemenea, cinci persoane sunt cercetate sub control judiciar: Iulian Vespe (casieră), Pufu Aur Romero Cezarian (director laborator), Mihai Samson (manager pe toate locațiile şi asociat cu Tudor Constantinescu în unele firme), Cristian Pismac (contabil), Cristian Nistor (manager local din Dorobanți).
 
Procurorii susţin că, „în perioada 2008 - 2015, Tudor Constantinescu a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, specializat în fraudarea bugetului de stat prin omisiunea înregistrării şi evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale desfăşurate şi a încasărilor realizate prin societăţile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, SC Solutions Center SRL, SC Global Interconsult SRL, SC Global Interfood SRL, SC Desert Prod SRL, SC Delices Cuisine SRL, SC CCT Innovation SRL, SC Maestro Prod Food SRL, pe care le controla direct sau prin interpuşi“.
 
În acest scop, „Tudor Constantinescu a procurat de la Mihail Moroşan şi Cristian Cucona un program informatic de contabilitate care era instalat în casele de marcat şi care realiza o dublă evidenţă, una reală, pentru vânzările realizate efectiv, şi una fictivă, pentru vânzările reduse în mod intenţionat şi fiscalizate, pe baza datelor privind vânzările nereale, diminuate“.

Citeşte şi

Cristian Cucona, asociat şi administrator al SC Solutions Center SRL Constanţa, reţinut

Percheziţii la firma Solutions Center din Constanţa, care produce software de contabilitate, posibil cu dublă gestiune (galerie foto)

Ti-a placut articolul?

Comentarii