Viceprimarul Banu Cojocaru acuzat de evaziune fiscala

Cuza Voda, raiul hotilor de fier vechi

# Viceprimarul din Cuza Voda, Banu Cojocaru este cercetat in dosarul penal nr. 1497/2003, sub acuzatia de evaziune fiscala * Cauza se afla pe rolul Judecatoriei Medgidia * Potrivit actului de inculpare, Banu Cojocaru, in calitate de administrator al PF Linda Medgidia, a omis repetat sa inregistreze, in perioada 2000 - 2003, in evidenta contabila venituri din anumite operatiuni pentru care a emis facturi fiscale * Obiectul de activitate al PF Linda il constituia activitatea de colectare si comercializare a materialelor refolosibile feroase si neferose * Cojocaru nu a declarat venituri din activitati independente, inregistrand cheltuieli nereale, de peste 15 miliarde de lei, pe baza unor facturi fiscale de la furnizori inexistenti * Prin modul in care si-a tinut contabilitatea, Banu s-a sustras de la plata impozitului pe venit si a unei taxe pe valoare adaugata in valoare de peste doua miliarde de lei, la care au fost calculate majorari, dobanzi si penalitati de intarziere * Potrivit unor surse care doresc sa-si pastreze anonimatul, dosarul este taraganat intentionat * Cu toate ca Banu Cojocaru este cercetat, el a facut mai multe controale dupa bunul plac la societatile comerciale din Cuza Voda * In prezent i s-a ridicat aceasta calitate din cauza abuzurilor pe care le-a comis

Viceprimarul localitatii Cuza Voda, Vasile Banu Cojocaru a ajuns in aceasta functie dupa alegerile din 2004. Dupa instalarea sa in functie, Banu a crezut ca se poate sterge cu buretele tot trecutul sau. Concret, acesta este inculpat in dosarul penal nr. 1497/2003, sub acuzatia de evaziune fiscala. Dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Medgidia unde judecata pe fond treneaza de ceva vreme. In cursul anului 2000, Vasile Banu Cojocaru, in calitate de administrator al PF Linda, cu sediul in Medgidia, si-a completat obiectul de activitate cu mentiunea de "colectare si comercializare a materialelor refolosibile feroase si neferoase". Apoi Banu si-a mai deschis trei puncte de lucru in municipiul Medgidia, in comuna Cuza Voda si in localitatea Tortomanu. In urma controalelor efectuate de catre ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor, se pare ca in perioada 2000 - 2003, in mod repetat, inculpatul Vasile Banu Cojocaru nu a inregistrat veniturile obtinute conform facturii fiscale nr. 2568968 din anul 2001, in suma de peste 30 milioane de lei, diminuand venitul si concomitent neinregistrand taxa pe valoare adaugata. Totodata, administratorul PF Linda a micsorat si veniturile nete ca urmare a unor operatiuni fictive, prin neinregistrarea pe cheltuieli a facturilor cu fier vechi de la furnizori neidentificati, in valoare de peste 13 miliarde de lei, si a TVA-ului dedus eronat din facturi false, in suma de peste trei miliarde de lei. In acest fel, administratorul Cojocaru s-a sustras de la plata unui impozit pe venit de peste un miliard de lei, calculat prin estimare si aplicat la suma totala a veniturilor de mai mult de 13 miliarde de lei. La aceste obligatii fiscale, organele de control au calculat majorari, dobanzi si penalizari de intarziere si au stabilit un prejudiciu total de 7.639.855.730 de lei, potrivit actelor incheiate care se afla la dosarul cauzei. Din aceste motive, la data de 16 iulie 2003, a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia pentru efectuarea de cercetari penale fata de invinuitul Banu Cojocaru, sub aspectul comiterii infractiuni de evaziune fiscala.Pentru lamurirea modului de comitere a activitatii infractionale au fost solicitate informatii de la Directiile Generale ale Finantelor Publice din tara, cu privire la existenta sau inexistenta firmelor furnizoare de deseuri metalice catre Linda Medgidia. Astfel, s-a constatat ca peste 25 de societati comerciale furnizoare de deseuri metalice catre Linda nu figureaza in evidentele fiscale, fiind fictive, false sau inexistente. Expertize peste expertize, alte sume, aceeasi culpaIn urma acestor constatari s-a dispus efectuarea unei expertize judiciar contabile. In urma cercetarii, s-a stabilit ca Banu Cojocaru, in calitate de reprezentant al PF Linda, nu a respectat prevederile legale privind taxa pe valoare adaugata, in baza carora trebuia sa verifice intocmirea corecta a facturilor furnizorilor de materiale. Totodata, pentru facturile fiscale cu o valoare a TVA mai mare de 20.000.000 lei, el avea obligatia sa solicite furnizorilor copii ale documentelor care atesta calitatea de platitor de TVA. In acest mod, Banu Cojocaru s-a sustras de la plata unui impozit pe venit aferent veniturilor nedeclarate de mai mult de 14 milioane de lei si de la plata unui TVA aferent in valoare de peste doua miliarde de lei, dedus fara temei, la facturi fictive de aproximativ 13 miliarde de lei.Cojocaru a contestat concluziile expertizei si a solicitat efectuarea unei noi cercetari judiciar contabile. Prin urmare, s-a stabilit ca in perioada 2000-2002 aprovizionarile reale cu deseuri feroase facute de Banu Cojocaru au fost de 15.201.105.668 de lei, adica cu peste un miliard de lei mai mult decat suma constatata anterior de organele fiscale. Expertiza concluzioneaza ca in perioada 2000-2003, Cojocaru s-a sustras de la plata unui impozit pe venit, prin omisiunea de a inregistra in luna decembrie 2001, venituri in valoare de peste 30 milioane de lei si prin nedeclararea unor sume obtinute din activitati independente. In ceea ce priveste situatia taxei pe valoare adaugata, diferenta dintre constatarea organelor fiscale si a expertizei este destul de mica. De asemenea, expertul a stabilit si neplata TVA-ului pe luna ianuarie 2003, in valoare de peste 140 milioane de lei, adaugat la taxa reala datorata bugetului de stat in valoare de 2.143.915.549 lei. Mai mult, au fost calculate majorari, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata impozitului pe venit si a TVA in suma totala de 1.525.789.624 lei.In loc de epilogIn apararea sa, Cojocaru a recunoscut comiterea activitatilor infractionale, invocand necunoasterea legii.Potrivit unor surse care doresc sa isi pastreze anonimatul, procesul este taraganat intentionat, iar viceprimarul crede ca poate sa scape. Intre timp, agentii economici de pe raza teritoriala a localitatii Cuza Voda au fost terorizati de controalele si verificarile puse la cale de Vasile Cojocaru, decis sa extermine toate faradelegile. Pentru abuzurile sale, viceprimarului i s-a retras calitatea de a mai efectua controale la societatile comerciale.