Procurorii DNA au trimis două persoane în judecată Iată cum a fost prejudiciată Romstal Leasing IFN SA cu 4 milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Conexe Infracţiunilor de Corupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

Hejou Anwar, cetăţean sirian rezident în România, asociat și administrator al S.C. SIMBOG COM S.R.L pentru săvârşirea infracţiunilor concurente de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în formă continuată

Nedelcu Valentin, pentru săvârşirea infracţiunilor concurente de constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la infracţiunea de înşelăciune în formă continuată

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie 2007 – septembrie 2008, inculpatul Hejou Anwar, în calitate de administrator al S.C. SIMBOG COM S.R.L., şi cu sprijinul inculpatului Nedelcu Valentin, i-a indus şi menţinut în eroare pe reprezentanţii legali ai S.C. ROMSTAL LEASING IFN S.A., cu ocazia încheierii, respectiv a executării unui număr de 30 de contracte şi convenţii de furnizare a unor utilaje marca CATERPILLAR, prin vânzarea către societatea de leasing menţionată a unor echipamente inexistente sau, după caz, care nu erau proprietatea sa şi care ulterior nu erau livrate. Aceste operaţiuni au stat la baza încheierii unui număr de 30 de contracte de leasing financiar între firma de leasing sus-amintită şi mai mulţi utilizatori, societăţi comerciale, bunurile „vândute” nefiind în fapt preluate de utilizatorii respectivi.
Utilizatorii erau de fapt societăţi administrate/controlate/conduse de inculpaţii menţionaţi, respectiv de alte persoane interesate în obţinerea de resurse financiare în modalitatea frauduloasă sus-descrisă. În această modalitate, S.C. ROMSTAL LEASING IFN S.A. a suferit un prejudiciu în cuantum de 13.685.908,52 lei (în echivalent 3.812.230,78 euro), sumă de bani achitată de societatea de leasing pentru „furnizorul” S.C. SIMBOG COM S.R.L.
În luna octombrie 2007, inculpatul Hejou Anwar împreună cu Nedelcu Valentin şi cu o altă persoană ( faţă de care s-a dispus disjungerea întrucât nu s-a reuşit audierea acestuia), a constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune în dauna S.C. ROMSTAL LEASING IFN S.A. pentru obţinerea de beneficii financiare. Acesta a acţionat coordonat până la sfârşitul lunii septembrie 2008, iar în calitate de lider al grupului, şi-a asumat şi a îndeplinit ca atribuţii în cadrul acestuia următoarele activităţi:
• a încheiat în numele S.C. SIMBOG COM S.R.L. (firmă pe care o administra) un număr de 30 de contracte (respectiv convenţii) de furnizare a utilajelor marca CATERPILLAR către finanţatorul S.C. ROMSTAL LEASING IFN S.A. (privind bunuri inexistente sau care nu erau în proprietatea sa), pentru care a emis facturi fiscale către cumpărător, asumându-şi astfel mincinos obligaţiile de livrare a echipamentelor respective;
• a creat prin diverse modalităţi aparenţa existenţei utilajelor marca CATERPILLAR ce făceau obiectul contractelor de furnizare încheiate cu S.C. ROMSTAL LEASING IFN S.A. (transport, prezentare şi fotografiere a unor utilaje ce aveau seriile şasiu modificate sau care nu erau preluate în fapt de utilizatori) şi a menţinut în eroare finanţatorul respectiv prin confirmarea fictivă a predării către utilizatori a acestor echipamente (semnând în acest sens în numele furnizorului procesele verbale de recepţie), în scopul continuării relaţiei contractuale cu acesta;
• a încasat (prin „furnizorul” S.C. SIMBOG COM S.R.L.) de la societatea de leasing sumele aferente contravalorii utilajelor din contractele de furnizare respectiv facturile fiscale de achiziţie şi a distribuit către firma plătitoare (S.C. GLOBAL INTERCEREAL S.R.L.) avansurile contractelor de leasing ce se încheiau cu unii utilizatori precum şi unele rate lunare scadente pentru societăţile care figurau ca utilizatori;
• a menţinut în eroare partea vătămată S.C. ROMSTAL LEASING IFN S.A. în numele „utilizatorului” S.C. SIMBOG COM S.R.L., prin aceea că a confirmat în mod fictiv (şi în calitate de utilizator) existenţa respectiv recepţia utilajelor ce făceau obiectul contractelor de leasing financiar nr.12627, 12628 şi 12629/29.05.2008 şi a plătit temporar ratele de leasing pentru a se crea aparenţa îndeplinirii obligaţiilor contractuale privind livrarea bunurilor în vederea continuării relaţiei contractuale comerciale cu finanţatorul respectiv pe o perioadă cât mai îndelungată,

Partea vătămată S.C. ROMSTAL LEASING IFN S.A. a precizat că se constituie parte civilă în procesul penal.
Prejudiciul total cauzat finanţatorului S.C. ROMSTAL LEASING IFN S.A.ca urmare a activităţii infracţionale ce face obiectul cauzei este în cuantum de 13.685.908,52 lei (în echivalent 3.812.230,78 euro, conform cursului mediu B.N.R. aferent perioadei octombrie 2007 – septembrie 2008).
În urma verificărilor efectuate în cauză nu au fost identificate bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Hejou Anwar şi Nedelcu Valentin, nefiind astfel dispuse măsuri asigurătorii.

Menţionăm că inculpatul HEJOU ANWAR a mai fost trimis în judecată într-un alt dosar, pentru infracţiuni similare (detalii în comunicat nr. 540/VIII/3 din 8 mai 2014).

Prezentul dosar a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea menţinerii măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul Hejou Anwar.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.