Descinderi la Constanţa. Trei persoane cercetate într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor cercetează în stare de libertate trei persoane din Constanţa, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Joi, pe raza judeţului Constanţa, au fost efectuate cinci percheziţii, atât la sediile unor societăţi comerciale, cât şi la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2011, două persoane, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi retras din conturile societăţii suma de 4.921.733 de lei, sume provenite în mare parte de la alte două societăţi comerciale, operaţiunile comerciale nefiind declarate organelor fiscale teritoriale, existând indicii temeinice că cele două persoane ar fi săvârşit infracţiuni de spălare a banilor şi evaziune fiscală. O a treia persoană, în calitate de administrator al unei alte societăţi comerciale, ar fi virat în conturile societăţii administrate de celelalte două persoane suma de 3.124.024 lei, fără a avea justificări temeinice şi fără a raporta organelor fiscale relaţii comerciale cu această societate, existând bănuiala rezonabilă că persoana în cauză ar fi săvârşit infracţiuni de spălare a banilor şi evaziune fiscală, mai susţin poliţiştii. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe documente contabile, înscrisuri necesare soluţionării cauzei penale.