Boby Oprea, Ion Tocilă şi Leonard Şerban, trimişi în judecată de procurorii DNA

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a lui Boby Vasile Oprea, a lui Ion Tocilă şi a lui Leonard Şerban, asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
 
Conform anchetatorilor, în perioada 2009 - 2011, inculpaţii Oprea, Tocilă şi Şerban, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, au evidenţiat în documentele contabile operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de mărfuri de la firme inactive sau neplătitoare de TVA, provocând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 4.957.665,18 lei.Potrivit celor de la Anticorupţie, „societăţile furnizoare de mărfuri, cu un comportament disimulat specific firmelor de tip «fantomă», erau fie neplătitoare de TVA, fie aveau certificatul de înregistrare fiscală suspendat, nefuncţionând la sediul social declarat şi neconducând niciun fel de evidenţă fiscală sau contabilă“.
De menţionat că în cauză a fost dispusă disjungerea şi declinarea competenţei de soluţionare privind săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată de către inculpaţii Tocilă, Oprea şi Şerban în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.