Record la rambursarea de TVA

Noi descoperiri in cazul ilegalitatilor de la Administratia Financiara

Pentru un dosar extrem de complex au fost necesare doar trei zile pentru toate operatiunile, inclusiv efectuarea platii

Politistii din cadrul Serviciului Economico- Financiar au continuat cercetarile privind rambursarea ilegala de TVA, descoperind noi infractiuni in acest sens. Astfel, in dosarul care ii priveste pe Sultana si Ion Baditeanu, cercetati pentru a se stabili daca acestia, in calitate de administratori ai societatii comerciale Delta 2000 au mai beneficiat si de alte rambursari nelegale de TVA si pentru care organele legale nu s-au sesizat si nici nu au intocmit vreun act de control. Cu aceasta ocazie politistii au constatat ca societatea a mai beneficiat de rambursarea de 2,66 miliarde de lei, cererea fiind depusa de inculpati la organele fiscale la data de 9 ianuarie si aprobata, in timp record de numai trei zile la data de 13 ianuarie anul curent, data la care s-au si virat banii in contul bancar al societatii.