Fraude cu facturi false si firme fantoma

Autorii, tata si fiu, au pagubit statul cu aproape 1,5 miliarde lei

Doi constanteni in varsta de 48 de ani, respectiv 23 de ani, tata si fiu, sunt cercetati in stare de libertate de lucratorii Biroului de Investigare a Fraudelor al Politiei Municipiului pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, fals intelectual, fals in inscrisuri oficiale si uz de fals. Administratorul unei firme. Fanel C. si fiul sau, Ion Marius, sunt acuzati ca, in perioada 1998 - decembrie 2002, au falsificat facturi fiscale si chitante privind achizitii fictive de marfuri, in valoare de aproape 10 miliarde lei. Organele de cercetare penala au reusit sa depisteze firul scenariului prin care cei doi au provocat crearea unui asemenea prejudiciu. Cei doi au inscris la rubrica "furnizor" societati care de fapt nu existau. De asemenea, "afaceristii" foloseau facturi false, care nu erau emise de Imprimeria Nationala Bucuresti. Toate aceste facturi si chitante false erau inregistrate in contabilitatea societatii. In acest mod s-a produs un prejudiciu la bugetul de stat in valoare de 1,453 miliarde lei, reprezentand TVA-ul dedus in cei patru ani de activitate.