De-ale iernii
Evenimentele iernii in Constanta
21:22 24 01 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Zeci de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Stilista Adina Buzatu este implicată

ro

29 Sep, 2016 09:11 521 Marime text
Stilista Adina Buzatu, un avocat și scriitorul Eugen Burada se află printre suspecții din dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care polițiștii de investigare a criminalității economice și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești efectuează percheziții, au declarat surse apropiate anchetei, scrie Agerpres.

La această oră, polițiștii din Prahova, împreună cu procurori, efectuează 34 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
 
27 de  mandate de aducere urmează să fie puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
 
Perchezițiile au loc în municipiul București și în județele Prahova, Iași, Suceava și Ilfov.
 
În perioada 2012 - 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 20 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
 
În baza facturilor emise de firmele „fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 de lei, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuritul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 117.746.750 de lei.
 
Au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența prejudiciului creat, în vederea recuperării acestuia în totalitate.

Ti-a placut articolul?

Comentarii