Prejudiciu de peste 1 milion de euro

Acţionând în baza Programului „Antifraudă", ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracţională a unei femei, cetăţean bulgar, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, Alvidia Tour SRL, cu sediul în Constanţa. Persoana în cauză este suspectată că a desfăşurat în numele societăţii, în cursul anului 2010, activităţi ce reprezentau achiziţii intracomunitare şi livrări intracomunitare de deşeuri feroase reciclabile, neînregistrând în contabilitate veniturile, creând statului un prejudiciu de 4.771.309 lei (din care 4.306.777 lei impozit pe profit şi 464.532 lei TVA). Cercetările s-au efectuat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omisiune a înregistrării veniturilor, declarare fictivă a sediului social prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit.b şi f din Legea nr.241/2005, cauza fiind înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA Constanţa, întrucât prejudiciul depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro.