Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:21 15 12 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Află despre cine este vorba Afacerişti, din Constanţa, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

ro

08 Jan, 2014 06:09 1700 Marime text
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
ANGHELESCU CLAUDIU, administrator statutar al SC „ADA TRANS” SRL Constanţa, pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală şi pentru refuzul de a pune la dispoziţie administratorului judiciar documentele şi informaţiile privind activitatea comercială a societăţii,
OLTEANU RĂZVAN MIHAI, administrator de fapt al SC „ADA TRANS” SRL Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală;
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2006 – 2008, inculpatul Anghelescu Claudiu s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare şi fiscale prin nedeclararea exactă  cu privire la sediul real al respectivei societăţi comerciale, în scopul evident de a asigura clandestinitatea deplină a activităţii comerciale desfăşurate în intervalul de timp menţionat, iar, în perioada 06.06.2005 – 09.01.2006, nu a pus la dispoziţia administratorului judiciar, desemnat prin sentinţa civilă nr. 1358/COM/05.05.2005 a Tribunalului Constanţa, documentele contabile ale societăţii, lista tuturor bunurilor din patrimoniu şi declaraţia din care să rezulte intenţia de a reorganiza activitatea sau de a lichida averea societăţii în faliment, deşi acestea îi fuseseră solicitate expres prin trei notificări.
De asemenea, în perioada mai 2006 – februarie 2008, prin acţiuni conjugate întreprinse în calitate de administratori de fapt ai SC „ADA TRANS” SRL Constanţa, societate aflată în procedura de reorganizare judiciară şi faliment, inculpaţii Anghelescu Claudiu şi Olteanu Răzvan Mihai au ascuns sursa impozabilă ori taxabilă, prin aceea că au desfăşurat activitate comercială, neevidenţiată contabil şi nedeclarată, dar atestată de încasarea, prin conturile bancare, de venituri provenite, în aparenţă, din comercializarea de produse energetice (combustibil), fapte ce au avut drept consecinţă sustragerea în întregime de la plata obligaţiilor fiscale în cuantum total de 10.094.576,34 lei, echivalent a 2.708.571,83 euro.
În acelaşi interval de timp cei doi inculpaţi au retras din conturile bancare ale societăţii importante sume de bani în numerar, pe bază de documente justificative (borderouri de achiziţii cereale de la persoane fizice) întocmite fictiv.
    
    Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii