Nicolae Dospinescu, printre inculpați! DNA Constanța, dosar cu un prejudiciu de 27 de milioane de lei. Pronunțare amânată (RECHIZITORIU)

 

• Potrivit DNA, administratorul societății comerciale M&D Sea Farers SRL, „în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaților fiscale și beneficiind de ajutorul altor doi inculpați, angajați ai aceleiași firme, ar fi înregistrat în contabilitate 455 facturi fiscale ce atestau activități de comercializare a peste 20.000 tone de produse petroliere (motorină și combustibil marin) ca operațiuni scutite de la plata accizelor aferente“.

 

• „În realitate“, spun procurorii Anticorupție, „produsele respective ar fi fost destinate comercializării pe piața internă a carburanților auto“.

 

• „Prin aceste demersuri ar fi fost produs bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 27.273.573 lei“, se mai arată în actul de sesizare a instanței - ce poate fi citit integral accesând secțiunea Documente.

 
 
Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea specifică (în faza camerei preliminare) în dosarul în care Nicolae Dospinescu, fostul consilier judeţean PSD și soțul Ramonei Dospinescu, fosta directoare a Direcţiei de Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanţa, a fost trimis în judecată de procurorii DNA Constanța.
 
Dosarul a fost trimis spre soluționare completului de judecată prezidat de magistratul Antoaneta Ardeleanu, din Tribunalul Constanţa, pronunțarea (în faza camerei preliminare) urmând a avea loc pe data de 21 decembrie 2021.
 
Oricare va fi decizia Tribunalului Constanţa, aceasta va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța.
 
Amintim că la începutul lunii septembrie 2021, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a cinci persoane fizice și două juridice, într-un dosar de evaziune fiscală.
 
Lista inculpaților
 
Conform portalului instanțelor de judecată, pe lista inculpaților se află:
 
Dospinescu Nicolae      
SC M&D Sea Farers SRL Constanta
Cristea Dan Florin
Pocea Nicoleta    
Groza Pavel Ionel
Gorun Zoltan Gabriel
SC Val Shipping SRL
 
Asta în timp ce ANAF prin DRFP Galați este  parte civilă.
 
 
În rechizitoriul întocmit (document ce poate fi citit integral accesând secțiunea Documente), procurorii DNA au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
 
„În perioada 2008 – 2009, unul dintre inculpați, administrator al societății comerciale M&D Sea Farers SRL, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaților fiscale și beneficiind de ajutorul altor doi inculpați, angajați ai aceleiași firme, ar fi înregistrat în contabilitate 455 facturi fiscale ce atestau activități de comercializare a peste 20.000 tone de produse petroliere (motorină și combustibil marin) ca operațiuni scutite de la plata accizelor aferente“.
 
„În realitate“, spun procurorii Anticorupție, „produsele respective ar fi fost destinate comercializării pe piața internă a carburanților auto“.
 
„Prin aceste demersuri ar fi fost produs bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 27.273.573 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat faptul că se constituie parte civilă în prezenta cauză“, se mai arată, în esență, în actul de sesizare a instanței.
 
În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii
 
Prin ordonanța nr. 116/P/2010 din data de 24.08.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente și viitoare care vor exista în patrimoniul inculpaților la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurența sumei de 27.273.573 lei.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
 
Radiografia firmelor
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 03septembrie 2021 (la momentul înregistrării dosarului la tribunal), SC M & D Sea Farers S.R.L. (aflată în faliment) a fost înființată în anul 2000 și are ca obiect „Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate“.
 
Firma este condusă de Staff Group FM SRL (asociat – cu 65 % din capitalul social) și Spot Nav SRL (asociat – cu 35 % din capitalul social).
 
Date financiare M & D Sea Farers
 
2020
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 940.612 lei
Profit net: - 940.612
Angajați: 0
 
2019
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 353.293 lei
Profit net: 9.675.415 lei
Angajați: 0
 
2018
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 4.490.813 lei
Profit net: 20.596.143 lei
Angajați: 0
 
Nicolae Dospinescu figura ca administrator special. Asta în timp ce Maestro SPRL ca lichidator judiciar.

Așa cum arătam și mai sus, Nicolae Dospinescu este fostul consilier judeţean PSD și soțul Ramonei Dospinescu, fosta directoare a Direcţiei de Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanţa, condamnată în Dosarul Retrocedărilor din Constanța.

Revenind, SC Val Shipping SRL (înființată în 2008  - suspendare procedură de insolvenţă) cu sediul social în Municipiul Constanţa, are ca obiect de activitate Transportul de marfă pe căi navigabile interioare.  Asociat unic este cetățeanul moldovean Ostalep Oleg.
 
Date financiare Val Shipping SRL
 
2017
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 27 lei
Profit net: - 27 lei
Angajați: 0
 
Tot potrivit Confidas.ro, Nicolae Dospinescu este asociat unic și administrator al SC Top Air Prest SRL, administrator al SC Safety SRL și cenzor în SC Staff Group FM SA. Nicolae Dospinescu a mai fost și în SC Nicdon SRL, firma fiind în prezent radiată.
 
Top Air Prest SRL
 
Societatea comercială Top Air Prest SRL, controlată de Nicolae Dospinescu (asociat unic și administrator) are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Celulozei. Firma a fost înființată în 2010 și are ca obiect de activitate „transporturi aeriene de pasageri“.
 
Date financiare
 
2020
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 6.136 lei
Profit net: - 6.136
Angajați: 1
 
2019
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 6.170 lei
Profit net: - 6.170 lei
Angajați: 1  
 
Safety SRL
 
Societatea comercială Safety SRL (administratăr de Nicolae Dospinescu) are sediul social în Municipiul Constanţa, pe strada Celulozei, a fost înființată în 1994 și are ca obiect de activitate „repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor“.
 
Safety SRL este controlată de Staff Group FM SRL (asociat unic), administrată, așa cum precizam și anterior de Nicolae Dospinescu, iar Marius Palade figurează ca reprezentant asociat persoană juridică.
 
Potrivit Confidas.ro, compania Safety SRL a încheiat 34 contracte de achiziții publice în valoare totală de 1.606.439,19 lei, autoritățile contractante fiind:
 
Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ SA Constanța și Ministerul Apărării Naționale - U.M. 02022 Constanța.
 
Date financiare
 
2020
 
Cifra de afaceri: 500.263 lei
Cheltuieli: 488.440 lei
Profit net: 6.798 lei
Angajați: 4
 
2019
 
Cifra de afaceri: 480.196 lei
Cheltuieli: 560.198 lei
Profit net: -84.235 lei
Angajați:  5
 
Staff Group Fm
 
Staff Group Fm S.A. are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Celulozei. Firma a fost înființată în 2004 și are ca obiect de activitate „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor“. Staff Group Fm S.A. este condusă de Marius Palade (actionar cu 93 % din capitalul social) și de Doina Cristea (actionar cu 7 % din capitalul social). Administrator este Cristea Doina, iar cenzori sunt: George Cucuţă, Nicolae Dospinescu și Cristian Pocea.
 
Staff Group FM SA și Safety SRL România controlează SC Expo-min Construct S.R.L. cu sediul Municipiul Constanţa, pe strada Celulozei. Firma are ca boect de activitate „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice“. Administratorul Expo-min Construct S.R.L. este Cristea Dan Florin.
 
Date financiare
 
2020
 
Cifra de afaceri: 1.738.264   lei
Cheltuieli: 2.885.645 lei
Profit net: -507.393  lei
Angajați: 4  
 
2019
 
Cifra de afaceri: 2.582.774 lei
Cheltuieli: 2.576.865 lei
Profit net: 1.721.353 lei
Angajați: 3
 
Gorun Zoltan Gabriel figurează ca asociat în SC Simazo Shipping SRL dar și în SC Marseq Consultants SRL, firmă aflată în faliment.
 
Gorun Zoltan Gabriel a mai apărut în Stel Europa SRL, Express Shipping SRL, TGS Seariver SRL și în Mirubia Shipping SRL, toate radiate.
 
Simazo Shipping SRL are sediul social în municipiul Constanţa, pe bulevardul Mamaia, se ocupă de „transportul de marfă pe căi navigabile interioare“ și este controlată de asociații: Fătu Teodor Marius (33.34 %), Gorun Zoltan Gabriel (33.33 %) și Simona Oancea (33.33 %), care este și administrator. 
 
Marseq Consultants SRL are sediul în în incinta Port Constanța, Poarta 2, se ocupă de „transportul de marfă pe căi navigabile interioare“ și este condusă de Gorun Bianca Nicoleta și Gorun Zoltan Gabriel, fiecare deținând câte 50% din capitalul social.
 
Date financiare
 
2018
 
Cifra de afaceri: 3547 lei
Cheltuieli: 35.746 lei
Profit net: -35.393 lei
Angajați:  1
 
2017
 
Cifra de afaceri: 877.980 lei
Cheltuieli: 68.792 lei
Profit net: 800.408 lei
Angajați:  1
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Firma administrată de fostul consilier PSD Dospinescu a „prins” un contract de peste jumătate de milion de lei cu CN APMC (documente)