UPDATE 1. Totul despre societățile din dosar Murfatlar România SA și încă opt firme puse sub acuzare pentru evaziune fiscală de DNA

În completarea comunicatelor nr. 1280/VIII/3 din 18 octombrie și 1306/VIII/3 din 21 octombrie 2016, privind fapte care au determinat un prejudiciu în dauna bugetului de stat de aproximativ 600 milioane lei prin conduita presupus frauduloasă a unor societăți din domeniul producerii și comercializării băuturilor alcoolice, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:
 
Până în prezent, în cauză au fost puse sub acuzare în total 41 persoane fizice (oameni de afaceri și funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și ANAF, incluzându-i pe cei menționați în comunicatele anterioare) pentru infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și pentru infracțiuni de evaziune fiscală și conexe infracțiunilor de evaziune fiscală.
 
De asemenea, au fost puse sub acuzare nouă persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează:
 
1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.  pentru:- evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale),
- infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale),
 
2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru:
-  evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale),
- tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale),
 
3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru:
- evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale),
- tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale),
 
4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală,
- complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală,
 
5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată)
- complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte),
 
6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale),
- complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale),
 
7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
- complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
 
8. S.C. DANTE’S MANAGEMENT S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
- complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
 
9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru:
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
- complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
 
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010-2014,  societățile S.C. MURFATLAR ROMÂNIA SA, S.C. EUROAVIPO S.A și S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, cu ajutorul celorlalte firme sus menționate, toate societăți deținute, administrate sau controlate în fapt de inculpații Ivănescu George, Bucura Cătălin, Zlotea Gheorghe, Cîrciumaru Constantin, precum și de inculpații Popescu Gheorghe Cosmin, Vasilescu Cătălin Florian și Săvoiu Sorin Vasile, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Activitatea infracțională s-a desfășurat în condițiile în care anumiți funcționari publici din cadrul autorităților fiscale și vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.
 
Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în  acest dosar, sunt:
      - autorizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producție alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți;
      - sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă;
      - îngăduința funcționarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligați și nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deși societățile au înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant.
 
Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

UPDATE 1, ora 19.33

Murfatlar România SA a fost înfiinţată în anul 2008, în localitatea Murfatlar, stradsa Murfatlar, nr.1, Judet Constanţa. Capitalul social subscris de 64.100.982,5 lei, integral vărsat, este compus 25.640.393 de acţiuni. Acţionari Persoane Juridice sunt SC Euroavipo SA, cu 41,943% din capitalul social, Vitivinicola Basarabi SA, cu 19,044% din capitalul social, SC Euro Trade Invest SA, cu 39,013% din capiatalul social. Persoane împuternicite sunt Popescu Gheorghe Cosmin, născut  pe 30.04.1978, în Drăgăşani, Vâlcea, şi Fair & Full Insolvency Consulting IPURL - administrator judiciar. Murfatlar România SA se ocupă de comerţul cu ridicata al băuturilor.
 
Societatea Euroavipo SA a fost înființată în 2002, având sediul social în satul Poșta Cîlnău, comunia Poșta Cîlnău, județul Buzău. Capitalul social al societății este de 5.535.100 lei, integral vărsat, echivalentul a 888.889 euro, cu o participare străină de 4.000.000, respectiv 888.889 euro. Capitalul social este format din 55.351 acțiuni nominative a câte 100 lei, societatea având un aport în natură de 1.158.100 lei. Acționari persoane juridice sunt Garland Industries Limiter, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, Blenheim Trust (BVI) Limited, cu un aport la capital de 4.000.000 lei, echivalentul a 888.889 euro, vărsat în lei, care deține 40.000 acțiuni. Cota de participare la beneficii și pierderi este de 72.266%. Persoana juridică asociată este reprezentată de Mihai Ștefan Frumosu, cetățean birtanic, născut în 18.03.1963, în Arad. Acționari persoane fizice sunt Maria Ivănescu, născută în 08.08.1940, în Zilişteanca/Buzău, care are un aport la capital de 514.700 lei, respectiv 5.147 de acțiuni/aport în natură de 113.900 lei, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de 9,299%, Emanuel Corneliu Dobronăuțeanu, născut pe 21.07.1965, în Bacău, care are un aport de 489.600 lei, respectiv 4896 acțiuni (8,846%)/aport în natură de 88800 lei, Nicolae Marcel Mermeze, născut pe 28.09.1965, la Oradea, care deține 52.300 lei, adică 523 de acțiuni (0.945%)/aport în natură de 52.300 lei. Acționari sunt și Gheorghe Zlotea, născut pe 23.02.1970, la Curtea de Argeș, cu un aprot la capital de 52.300 lei, respectiv 523 acțiuni (0.945%)/aport în natură de 52200 lei, Ion Șerban Dobronăuțeanu, născut pe 31.10.1968, la Bacău, cu un aport la capital de 225700 lei, respectiv 2257 acțiuni/aport în natură de 154200 lei, adică 4.077% și Cătălin Bucura, născut pe 31.10.1967, la Tîrgoviște, care are un aport la capital de 200500 lei, adică 2005 de acțiuni, respectiv 3.622%/ aport în natură de 122000 lei.
 
Potrivit Registrului Comerțului, există o condamnare în care numele societății este implicat, prin Sentinţa penală nr. 212 din data 11.03.2014,a Judecătoriei Sectorului 1 București, la 1 an și 6 luni, cu perioada de executare condamnare de la 02.10.2014 până la 02.04.2016. Prin sentinţa nr 212/11.03.2014 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti definitivă la data de 02.10.2014 conform D.P. 1116/02.10.2014 CAB Secţia a II a Penală Conform art. 6 din L.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin1 N.C.P. şi art5 alin 1 NCP condamnă pe BUCURA CĂTĂLIN la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pt. săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare cu intenţie în cel mult 30 de zile de la scadenţă a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă în formă continuată. În baza art.86 indice 1 VCP cu aplicarea art. 5 alin 1 NCP , art 16 alin 16 alin 2 din L.187/2012 suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni calculat conform art86 indice 2 VCP. În baza art. 249 şi art 397 alin 2 C. Pr. Penală raportat la art. 11 din Legea 241/2005 instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea garantării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului până la concurenţa sumei de 1382976 lei.
 
Administratori judiciari sunt Bălescu % Asociații IPURL, cu sediul în Buzău, reprezetată prin Mariana Bălescu.
 
De asemenea, în Registrul Comerțului este precizată insolvența, prin dosar nr. 1910/114 din anul 2012, aflat pe rolul Tribunalului Buzău, Secţia a II-a Civilă. Societatea are sechestru pe acțiuni, in baza art. 249 şi art 397 alin 2 C. Pr. Penală raportat la art. 11 din Legea 241/2005, fiind instituită măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea garantării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului până la concurenţa sumei de 1382976 lei. De asemenea, este instituită poprirea pe acțiuni la data de 28.03.2014, pe un număr de 2005 acţiuni deţinute de către debitorul Bucura Cătălin, în valoare nominală de 100 lei fiecare.  2. unui număr de 4896 acţiuni deţinute de către debitorul Dobronăuţeanu Emanuel Corneliu, în valoare nominală de 100 lei fiecare.  3. unui număr de 2257 acţiuni deţinute de către debitorul Dobronăuţeanu Ion Șerban, în valoare nominală de 100 lei fiecare. bunurile mobile incorporale, aflate în proprietatea debitorilor, sunt poprite până la concurenţa sumei de 362.367,61 euro + 27.813,73 lei, reprezentând debit şi cheltuieli de executare.
 
Domeniul de activitate principal al firmei este producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate.
 
Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu excepţia acţiunilor aparţinând comanditaţilor din societăţile în comandită pe acţiuni nu se înregistrează la Registrul Comerţului, ci se evidenţiază în registrul acţionarilor ţinut de societate sau în depozitarul central, în cazul societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată
 
Bartenders Distilleries SRL are sediul social în anul 2013 şi sediul social în Bucureşti, strada Pecetei. Capitalul social subscris de 1.550.200 lei, integral vărsat, este compus din 155.020 părţi sociale. Cîrciumaru Constantin este asociat unic, născut pe 01.01.1967, în comuna Poşta Câlnău, Buzău. Tot el este şi administrator special, iar Eva Cont IPURL - administrator judiciar. Potrivit dosarului  nr. 31495/3 din anul 2015, aflat pe rolul TribunaluluiBucureşti, Secţia a VII-a Civilă  a fost depus raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului.
 
Visteria Industries SRL are sediul social în comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău şi a fost înfiinţată în 2004. Capitalul social subscris de 2.002.000 lei, integral vărsat, este compus din 200.200 de părţi sociale. Societatea este deţinută de Bucura Cătălin, născut pe 31.10.1967, în Tîrgovişte, cu 0,01% din capitalul social, şi Potîrniche Viorel, născut pe  28.06.1964, în Sudiţi / Poşta Câlnău / Buzău, cu 99,99% din capitalul social. BFJ CONSULTING GROUP SPRL este lichidatorul judiciar al societăţii care se ocup de distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice.Prin sentinţa nr 212/11.03.2014 a  Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti definitivă la data de 02.10.2014 conform D.P. 1116/02.10.2014 CAB Secţia a II a Penală Conform art. 6 din L.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin1 N.C.P. şi art5 alin 1 NCP condamnă pe Bucura Cătălin la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pt. săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare cu intenţie în cel mult 30 de zile de la scadenţă a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă în formă continuată. În baza art.86 indice 1 VCP cu aplicarea art. 5 alin 1 NCP, art 16 alin 16 alin 2 din L.187/2012 suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni calculat conform art86 indice 2 VCP. În baza art. 249 şi art 397 alin 2 C. Pr. Penală raportat la art. 11 din Legea 241/2005 instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea garantării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului până la concurenţa sumei de 1.382.976 lei. Mai mult, potrivit dosarului nr. 6351/114 din anul 2012, aflat pe rolul  Tribunalului Buzău, Secţia a II-a Civilă a fost deschisă procedura falimentului, ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi numirea lichidatorului judiciar.
 
Oana Management SRL, înființată în 2006, are sediul în Poşta Cîlnău, județul Buzău și se ocupă de „activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”. Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului în data de 11 noiembrie, asociați în firmă sunt George Vrînceanu și Cătălin-Florian Vasilescu, cel din urmă fiind și administratorul societății. Potrivit dosarului cu nr. 558/114 din anul 2016, aflat pe rolul Tribunalului Buzău, Secţia a II-a Civilă, s-a depus raportul suplimentar asupra cauzelor și împrejurărilor de fapt care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei.
 
Compania de Supraveghere IG SRL a fost înfiinţată în anul 2006 şi are sediul social în comuna Poşta Cîlnău, Judeţul Buzău. Capital social subscris unul 3.000 lei, integral vărsat, este compus idn 300 de părţi sociale. Asociat unic este Ivănescu C George, născut pe 12.10.1964, Poşta Câlnău, Buzău. Săvoiu Sorin-Vasile este administrator special, iar Bălescu & Asociaţii SPRL - administrator judiciar. Firma se ocupă de cultivarea strugurilor.
 
General Gas Management SRL este o firmă cu sediul social în București, înființată în 2015, cu sediu social în Bucureşti, ce se ocupă de „comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte”. Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului în data de 11 noiembrie, asociați în firmă sunt Ion Emil Chiorpec și Mermeze N Nicolae Marcel, cel din urmă fiind și administratorul societății. Emil Chiorpec mai apare în Alldrinks Euro Team SRL București, Euroavipo SA Buzău (radiată), Euro Trade 96 SRL București (radiată), Garant Manager SRL București (radiată), LCI Parteneri Traditionali SRL București și în Parmafood Impex SRL (insolvență). Mermeze N Nicolae Marcel mai figurează în Euroavipo SA Buzău (radiată).
 
Dante's Management SRL este o firmă înființată în anul 2008, cu sediul social în Voluntari, județul Ilfov, ce se ocupă de „activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate”. Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului în data de 11 noiembrie, asociați în firmă sunt Cătălin Bucura și Mihai Marin. Primul menționat dintre asociați a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare. Astfel, s-a instituit măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale lui Cătălin Bucura până la concurenta sumei de 1.382.976 lei.
 
Hecta Viticol SRL a fost înființată în anul 2012 cu sediul în Poşta Cîlnău, județul Buzău, și se ocupă de „alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.”. Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului în data de 11 noiembrie, asociatul unic și administratorul firmei este Cornel Potîrniche. Acesta mai apare în Moto Ferm 2004 SRL Buzău (este sub incidenţa Legii nr. 85/2006, radiată). Conform dosarului cu nr. 1408/114 din anul 2014, aflat pe rolul Tribunalului Buzău, s-a deschis procedura generală a insolvenţei şi numirea administratorului judiciar.


Citește și

cetateanul.net
DNA. Cum a fost prejudiciat statul cu 600 de milioane de lei de către grupul de firme Murfatlar

Murfatlar şi DNA-ul
Afacerile persoanelor încătuşate în dosarul „Euroavipo”

cetateanul.net
SURSE Episodul 2 din ancheta Murfatlar - rambursările ilegale de TVA! Cine tremură în ANAF și Ministerul Finanțelor