Avem lista completă Şase persoane trimise în judecată de procurorii DNA Constanţa. Prejudiciul calculat, peste 18 milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
DĂSCĂLINA ADRIAN CRISTIAN cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- evaziune fiscală,  
- spălare a banilor,  
- constituire a unui grup infracţional organizat,  
DINU TITI TĂNASE cu privire la săvârșirea infracțiunilor de::
- complicitate la evaziune fiscală,  
- evaziune fiscală,  
- spălare a banilor,  
- constituire a unui grup infracţional organizat,  
VOINA MARIUS IOAN cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală,  
- evaziune fiscală,  
- spălare a banilor,  
- constituire a unui grup infracţional organizat,  
STAN DUMITRU MARIUS cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală,  
- constituire a unui grup infracțional organizat,
TUDORI IONUŢ cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală,  
- spălare a banilor,  
- constituire a unui grup infracţional organizat,  
TUDORI LAURENŢIU cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală,  
- spălare a banilor,  
- constituire a unui grup infracţional organizat.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2010, cei șase inculpați au constituit un grup infracţional organizat, având ca scop comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Constituirea unei asemenea grupări a fost necesară în vederea atingerii scopului proiectat, respectiv fraudarea bugetului consolidat al statului, spălarea sumelor astfel obţinute şi însuşirea lor de către participanţii la circuit.
Concret, în perioada respectivă, inculpații, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale cu un comportament fiscal simulat de tip fantomă, au evidențiat în contabilitate operațiuni fictive privind achiziția de cereale, în condițiile în care, acestea nu întruneau condițiile minime prevăzute de lege pentru a desfășura astfel de activități.
Pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani obținute în maniera de mai sus, inculpații le-au virat în conturile altor firme cu același comportament fiscal de unde erau retrase în aceeași zi, în numerar, prin folosirea unor documente care nu reflectau realitatea.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte civilă în prezenta cauză cu suma de 18.816.568 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparțin inculpatului Stan Dumitru Marius.  

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul I.P.J. Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.