Tribunalul Constanţa începe judecata într-un dosar cu prejudiciu de nouă milioane de euro (document)

Tribunalul Constanţa a dispus, ieri, începerea judecăţii într-un dosar instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa şi unde mai multe persoane sunt bănuite de înşelăciune, uz de fals şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Procurorii susţin că, în această cauză, a fost produs un prejudiciu de peste nouă milioane de euro.
 
Conform Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cei trimişi în judecată sunt: Dincă Trantu, Marius Goşiu, Constantin Coteanu, Marieta Iruc, Theodor Pavel, Viorel Dinu, Georgiana Dinu, Stila Sarafu, Mina Lică, Iulian Tocilă, Sorin Bulică şi Asan Taifun. Toţi cei mai sus precizaţi sunt acuzaţi de înşelăciune. Tot potrivit procurorilor Anticorupţie, Carmen Eugenia Ştefănescu, Marian Ştefănescu, Stelian Alexe şi Ionel Radu sunt acuzaţi de înşelăciune şi de uz de fals. Diana Maxim, director adjunct al unei unităţi bancare din Bucureşti, Elena Luiza Constantinescu, ofiţer de credite la aceeaşi bancă şi Cosmin Popa, administrator al SC Credit Group SRL Constanţa, sunt bănuiţi de înşelăciune, în formă continuată (14 acte materiale). În final, Costel Cătălin Şerban, expert evaluator, este suspectat de înşelăciune.

 Ce se precizează în rechizitoriu

 În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, „în perioada 15.11.2007 - 16.08.2008, inculpaţii Trantu, Goşiu, Coteanu, Iuruc, Pavel, Dinu, Lică, Tocilă, Bulică, Asan, Ștefănescu, Sarafu, Alexe și Radu au introdus, prin intermediul SC Credit Group SRL Constanţa (care avea ca obiect de activitate intermedierea încheierii contractelor de credit), mai multe cereri de credit pentru persoane fizice, adresate unei unităţi bancare din Bucureşti“.
 
„Beneficiind de complicitatea inculpaţilor Maxim Diana, Constantinescu Elena Luiza şi Popa Cosmin, solicitanţii creditelor i-au indus în eroare pe reprezentanţii acestei instituţii bancare, prin prezentarea unor documente false referitoare la posibilităţile lor financiare de a rambursa ratele aferente împrumuturilor solicitate. La data de 22.04.2008, inculpatul Șerban Costel Cătălin, în calitate de expert evaluator, a întocmit un raport de evaluare având ca obiect un imobil situat în municipiul Mangalia, menţionând în mod deliberat, în conţinutul său, informaţii şi detalii arhitectonice false. De asemenea, a ataşat fotografii ale interiorului şi exteriorului unui alt bun imobil, acţiune de natură a spori în mod fraudulos valoarea bunului ce urma a fi adus în garanţie de către inculpatul Tocilă Iulian. Prin aceasta, Șerban Costel Cătălin l-a ajutat în mod nemijlocit pe inculpatul Tocilă Iulian să-i inducă în eroare pe reprezentanţii unităţii bancare, cu prilejul încheierii unei convenţii de credit“, se mai arată într-un document al DNA Constanţa.