Prejudiciu de 24 de milioane de euro Furnizorul de fructe şi legume al marilor hipermarketuri, sub cercetarea DIICOT

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial București, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și al serviciilor teritoriale din subordine, au efectuat, miercuri, 46 de percheziţii în cadrul unei operaţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat.

Potrivit procurorilor, în perioada 2013 - 2014, membrii unui grup organizat au efectuat achiziţii intracomunitare și importuri de legume-fructe din state ne-membre UE, utilizând societăţi comerciale interpuse. Aceştia au creat un prejudiciu de 108 milioane de lei (aproximativ 24 de milioane de euro), sumă ce reprezintă TVA-ul aferent comercializării de legume şi fructe către marile lanţuri de hipermarketuri (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image). Doi funcţionari din cadrul ANAF - Direcția Mari Contribuabili sunt cercetaţi cu privire la posibila implicare în activitatea infracțională. Dosarul a fost înregistrat ca urmare a sesizării formulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, procurorii DIICOT - ST București dispunând până în prezent începerea urmăririi penale față de 28 de persoane de naţionalitate română, turcă și arabă - suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Dintre acestea, 12 au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii au indisponibilizat zece maşini de lux, aproximativ 500 de tone de fructe şi legume, precum şi echivalentul în lei şi valută a peste 330.000 de lei.  Facem precizarea că, până la acest moment, la Constanţa, reprezentanţii hipermarketurilor Carrefour, Metro 1, Metro 2, Selgros Nord, Selgros Sud, Billa şi Cora nu au putut fi contactaţi. Din acest motiv, nu există informaţia dacă produsele din magazinele din Constanţa sunt afectate de urmările posibile ale acestui dosar. Imediat ce vom obţine punctul de vedere al conducerilor acestor centre comerciale, le vom publica în paginile cotidianului ZIUA de Constanţa.