Jonglerii cu file CEC fără acoperire

Acţionând în baza programului Antifraudă şi a unor informaţii obţinute în procesul muncii, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au extins cercetările în dosarul penal privind pe Ş. C. şi au documentat activitatea infracţională a lui M. I., de 42 de ani, din comuna Oltina, sat Satu Nou, judeţ Constanta, care în calitate de asociat şi administrator al unei societăţi comerciale, în mod repetat, în perioada 2010 - 2011 a indus în eroare patru societăţi comerciale. Faptele s-ar fi produs cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, având ca obiect îngrăşăminte chimice şi seminţe folosite în activitatea agricolă, pentru care suspectul a emis file CEC şi bilete la ordin, pentru care nu avea disponibil bancar, prejudiciul total cauzat fiind în sumă de 1.500.000 de lei. Totodată, a contribuit la inducerea în eroare a două societăţi, însuşindu-şi mărfurile livrate de către acestea, prejudiciul total cauzat fiind de 500.000 de lei. M. I. este cercetat în stare de reţinere sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune.