Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
Filtrau alcoolul sanitar şi îl vindeau ca alcool etilic Un cunoscut om de afaceri din Constanţa, printre suspecţii reţinuţi de DIICOT Galaţi
Filtrau alcoolul sanitar şi îl vindeau ca alcool etilic: Un cunoscut om de afaceri din Constanţa, printre suspecţii
24 Oct, 2014 00:00
24 Oct, 2014 00:00
24 Oct, 2014 00:00
ZIUA de Constanta
2490
Marime text
2490
Marime text
Procurorii DIICOT Galaţi l-au reţinut, ieri, pentru 24 de ore, pe administratorul unei firme din Constanţa suspectat de evaziune fiscală cu alcool. Potrivit unor surse judiciare, acesta este un cunoscut om de afaceri şi este cercetat în dosarele instrumentate de DIICOT Galaţi şi Serviciul de Investigare a Fraudelor Constanţa, privind o reţea amplă de indivizi care comercializau în mai multe judeţe din ţară vin şi votcă produse din alcool medicinal.Omul de afaceri din Constanţa arunca pe piaţă vin contrafăcut marca „Dealurile Bujorului“, mai precizează sursele. La ora închiderii ediţiei, el urma să fie dus în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Anchetatorii spun că suspectul ar fi contrafăcut băuturi alcoolice (vin), pe care, ulterior, le-ar fi comercializat, veniturile obţinute nefiind evidenţiate în actele financiar-contabile, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul consolidat al statului. Cu ocazia percheziţiilor efectuate marţi, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente de evidenţă contabilă, extracontabilă, tehnică IT şi 6.000 de lei. Totodată, poliţiştii au identificat 3.860 de litri de vin, produse ce au fost sigilate în vederea efectuării analizelor de laborator.
Constănţeanul se numără printre cele 22 de persoane reţinute de DIICOT Galaţi, în dosarul de evaziune cu un prejudiciu de cinci milioane de euro, în care sunt vizate şi firme care au contrafăcut alcool etilic prin filtrarea de alcool sanitar, loţiuni cosmetice şi soluţii pentru parbriz, apoi l-au vândut în magazine.
16 dintre cele 22 de persoane au fost deja arestate preventiv, celelalte şase urmând să fie duse în instanţă cu propunerea de arestare. În acest dosar, 110 percheziţii au avut loc, marţi, în capitală şi în judeţele Brăila, Constanţa, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Braşov, Mureş şi Maramureş, în locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale, pentru destructurarea unor grupuri infracţionale organizate specializate în evaziune fiscală, producere şi deţinere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale şi spălare de bani.
Conform procurorilor DIICOT, prin activitatea ilegală, grupările infracţionale vizate au pus în pericol sănătatea populaţiei. După achiziţionarea en-gross, alcoolul sanitar era filtrat şi comercializat clandestin ca alcool etilic, sub formă de băuturi alcoolice, bugetul de stat fiind prejudiciat în urma sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale cu titlul de accize.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
