Fier destinat exportului, prin porturile maritime româneşti Tânără condamnată la închisoare într-un dosar de evaziune

Tribunalul Constanţa a decis, ieri, condamnarea unei tinere în vârstă de 25 de ani la trei ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală.

Lina Munteanu a fost osândită de magistraţi la pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de şase ani. De asemenea, firma tinerei, SC Business Fashion Consulting SRL Cuza-Vodă, a primit amendă penală de cincizeci de mii de lei. Unităţii comerciale i s-a aplicat şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, şi deschiderea procedurii de lichidare. În aceeaşi şedinţă, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea civilă exercitată de către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti - DGFP Constanţa. Pe cale de consecinţă, Lina Munteanu şi SC Business Fashion Consulting SRL au fost puse să plătească, în solidar, suma de 2.975.140 de lei, cu titlul de despăgubiri civile (reprezentând impozit pe profit şi TVA), alături de dobânda legală aferentă. SC Business Fashion Consulting SRL Cuza-Vodă a mai fost pusă să achite 369.792 de lei cu titlul de despăgubiri civile către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti - DGFP Constanţa. Decizia Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa. Fata a fost cercetată de poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi pentru evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă, în interes propriu, a creditului de care se bucura societatea, precum şi de transmiterea fictivă a părţilor sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală. Poliţiştii spun că, în luna mai a anului 2010, suspecta ar fi înfiinţat, în mod fictiv, o societate comercială cu sediul în comuna Cuza Vodă, judeţul Constanţa, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar-contabile. În perioada mai 2010 - septembrie 2011, societatea ar fi desfăşurat activităţi de comerţ cu deşeuri metalice destinate exportului prin porturile maritime româneşti, iar operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în actele contabile, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, în valoare de aproximativ 2.413.395 lei. Sumele de bani rezultate din activitatea de comerţ cu deşeuri metalice ar fi fost folosite de administrator în interes propriu. În luna septembrie 2011, în scopul îngreunării urmăririi penale, potrivit organelor de anchetă, Lina Munteanu ar fi  transmis, în mod fictiv, părţile sociale. După cum arătam şi în ediţiile trecute, Business Fashion Consulting SRL a luat fiinţă în 2010, fondată fiind de Lina Munteanu. În 2011, fata a decis să-l cooptează în unitate pe George Drăgoi, din Medgidia, care a devenit şi administrator. În acelaşi an, Lina Munteanu s-a retras din firmă.