Colaborare de succes între procurorii DIICOT şi omologii din Germania Dosar internaţional, pe masa judecătorilor din Tribunalul Constanţa

„Activitatea de montare şi recuperare a dispozitivelor de skimming era efectuată întotdeauna de echipe de cel puţin două persoane, una implicată direct, iar cealaltă asigurând supravegherea zonei şi verificarea funcţionării dispozitivelor”
 
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au anunţat, în faţa magistraţilor din Tribunalul Constanţa, că, împreună cu autorităţile din Germania, au destructurat un presupus grup specializat în comiterea unor infracţiuni legate de falsificarea instrumentelor de plată. Unii dintre cei luaţi în colimator de organele de anchetă au recunoscut faptele, aşa cum le-au fost imputate de procurorii DIICOT, astfel că vor beneficia de pedepse reduse. Mai mult decât atât, în acelaşi dosar, o parte a presupusul grup infracţional a fost arestată în Germania.
 
În sarcina unui dintre inculpaţi (B.I.), organele de anchetă au reţinut că ar fi aderat, în 2011, la grupul infracţional constituit iniţial de trei inculpaţi (U.R., T.L. şi P.E.), având ca scop obţinerea de beneficii financiare, prin comiterea de infracţiuni pe teritoriul României şi în străinătate, constând în confecţionarea şi deţinerea de echipamente hardware şi software destinate operaţiunilor de skimming şi falsificarea instrumentelor de plată electronice. „Membrii grupului infracţional organizat se deplasau în străinătate, unde montau dispozitivele de skimming pe ATM-uri, copiau datele confidenţiale de pe banda magnetică a cardurilor bancare şi, după falsificarea unor instrumente de plată electronică prin rescrierea datelor astfel obţinute, efectuau operaţiuni financiare în mod fraudulos, sumele de bani fiind retrase în străinătate şi apoi împărţite între membrii grupului”, conform DIICOT Bucureşti. Organele de anchetă continuă afirmând că inculpatul U.R. era cel care „coordona activitatea mai multor persoane în ceea ce priveşte confecţionarea de echipamente de skimming şi montarea acestora pe bancomate, acesta dispunând şi de legăturile necesare în vederea falsificării unor mijloace de plată electronică prin inscripţionarea cu datele obţinute în mod fraudulos şi a încasării banilor în alte ţări, prin accesarea fără drept a sistemelor informatice şi prin folosirea detaliilor de carduri bancare obţinute ilegal”. Judecătorilor din Tribunalul Constanţa li s-a mai adus la cunoştinţă faptul că „activitatea de confecţionare a dispozitivelor de skimming era efectuată de către B.I., în special pentru bancomate situate pe teritoriul Germaniei”. „Totodată, acesta coordona activităţile desfăşurate de alte persoane implicate în activitatea grupului infracţional (n.r. bărbaţi şi femei), toţi fiind arestaţi de către autorităţile germane în timp ce manipulau echipamentele de skimming la ATM-uri. Activitatea de montare şi recuperare a dispozitivelor de skimming era efectuată întotdeauna de echipe de cel puţin două persoane, una implicată direct, iar cealaltă asigurând supravegherea zonei şi verificarea funcţionării dispozitivelor”, potrivit procurorilor din structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Nu este de trecut cu vederea faptul că, potrivit anchetatorilor, „la data de 08.05.2012, S.R. i-a transmis lui B.I. un set de detalii ale unor carduri bancare, pe care acesta le-a prelucrat pentru a fi folosite în scopul efectuării de operaţiuni frauduloase. În luna aprilie 2012, B.I. a transmis date de identificare ale unor instrumente de plată electronică, provenind de la carduri compromise la data de 14.04.2012, în vederea efectuării de operaţiuni financiare frauduloase în Columbia”. Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la unul dintre inculpaţi, procurorii DIICOT au descoperit mai multe dispozitive specifice ATM-urilor, toate fabricate artizanal, respectiv fantă pentru introducerea unui card bancar în bancomat, tastaturi false, circuite electronice prevăzute cu mini camere video, pistoale de vopsit, zeci de spray-uri de vopsea, un mini strung şi peste 60 de carduri contrafăcute. După cum menţionam şi mai sus, dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanţa.