Consiliul de Administraţie al societăţii Mamaia convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi

Consiliul de Administraţie al societăţii Mamaia - S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 05.04.2018, ora 12.00, iar în caz de neîntrunire a cvorumului, se stabileşte a doua şedinţă în data de 06.04.2018, ora 12.00, la Ministerul Turismului, bd. Dinicu Golescu, sectorul 1, Bucureşti, având următoarea ordine de zi:
 
1. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor pe o perioadă de 2 luni.
2. Desemnarea persoanelor care să ducă la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
3. Revocarea doamnei Raluca Spinoche din calitatea de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administraţie al societăţii, ca urmare a expirării mandatului.
4. Numirea unui nou administrator provizoriu, respectiv a unui membru al Consiliului de Administraţie al societăţii, pe locul vacantat, până la finalizarea procedurii de selecţie şi numire a unor administratori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Stabilirea şi aprobarea duratei mandatului noului administrator provizoriu in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi în conforrnitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Stabilirea şi aprobarea indemnizaţiei lunare fixe de care noul administrator provizoriu urmează să beneficieze, al cărei cuantum a fost aprobat în AGOA societăţii din data de 30.06.2017 şi majorat in cadrul AGOA din 04.01.2018.
7. Împuternicirea persoanei ce urmează să sernneze în numele societăţii „Contractul de Administrare/Contractul de mandat" aprobat în AGOA din data de 30.06.2017, cu administratorul provizoriu numit.
 
La şedinţă pot participa şi vota acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 02.04.2018. Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau impreună cel puţin din capitalul social au dreptul ca în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi.